珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年度監(jiān)事會工作報告
2018 年，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和公司
《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)等要求，從保護公司及股東的利益出發(fā)，執(zhí)
行股東大會決議，認真履行和獨立行使監(jiān)事會職責?，F(xiàn)將本年度監(jiān)事會工作情況
報告如下：
一、監(jiān)事會工作情況
2018 年，公司監(jiān)事會共召開了 9 次會議，會議的召開與表決程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。會議具體審議的議
案如下：
（一）2018 年 4 月 8 日，召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議并通過了
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》；
（二）2018 年 4 月 19 日，召開第四屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議并通過
了如下議案：
1、2017 年度監(jiān)事會工作報告
2、2017 年度財務(wù)決算報告
3、2017 年度報告全文及摘要
4、2017 年度利潤分配預(yù)案
5、2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
6、2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告
7、關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案
8、關(guān)于會計政策變更的議案
9、關(guān)于核銷壞賬的議案
（三）2018 年 4 月 26 日，召開第四屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議并通過
了《2018 年第一季度報告全文》；
（四）2018 年 5 月 21 日，召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議并通過
了如下議案：
1、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》
 2、《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補充流動資金的議案》
（五）2018 年 8 月 28 日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議并通過
了如下議案：
1、《<2018 年半年度報告>全文及其摘要》
2、《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
（六）2018 年 10 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議并
通過了《關(guān)于回購公司股份的預(yù)案》；
（七）2018 年 10 月 29 日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議并
通過了《2018 年第三季度報告全文》；
（八）2018 年 11 月 5 日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議并通
過了如下議案：
1、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議
案》
2、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金具體方案的議
案》
3、《關(guān)于<珠海歐比特宇航科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金報告書（草案）>及其摘要的議案》
4、《關(guān)于審議公司本次重組的相關(guān)審計報告、備考合并審閱報告、資產(chǎn)評估
報告的議案》
5、《關(guān)于對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目
的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》
6、《關(guān)于審議<珠海歐比特宇航科技股份有限公司關(guān)于本次交易攤薄即期回
報的風險提示及公司采取的措施>的議案》
7、《關(guān)于本次重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
（九）2018 年 11 月 19 日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議并
通過了《關(guān)于<珠海歐比特宇航科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金報告書（修訂稿）〉及其摘要的議案》。
二、監(jiān)事會對 2018 年度有關(guān)事項發(fā)表專項意見
（一）公司依法運作情況
 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)
事會列席公司 2018 年度股東大會和以現(xiàn)場形式召開的董事會會議，對股東大會、
董事會會議的召開程序、公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況等進行了有效監(jiān)督，并對董事
會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容認真審閱，監(jiān)事會認為決策程序合
法；公司已建立了較為完善內(nèi)部控制制度，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司
職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
（二）公司財務(wù)核算情況
監(jiān)事會審核了公司 2018 年度會計報告及相關(guān)資料，監(jiān)事會認為公司 2018
年度財務(wù)報告的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，能
夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）堅
持獨立審計準則，出具的無保留意見的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)
狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等各項經(jīng)營指標。
（三）募集資金使用情況
監(jiān)事會對公司 2018 年度募集資金的使用情況進行監(jiān)督審核，認為公司募集
資金實際投入項目與承諾投入項目一致，能夠按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》、《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資金，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，沒有變更投向和用途。
（四）公司內(nèi)部控制自我評價
監(jiān)事會對公司 2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)
和運行情況進行了核查，認為公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)要求，建立
了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、
信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進行，對各環(huán)節(jié)可
能存在的內(nèi)外部風險進行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，
符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風險防范和控制作用，保證
了公司各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)定持續(xù)運行，維護了公司及股東的利益。董事會《2018 年
度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、
完善和運行的實際情況，監(jiān)事會對該報告沒有異議。
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監(jiān) 事 會
2019 年 4 月 27 日