證券代碼：300053 證券簡稱：歐比特 公告編號：2019-028
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十六
次會議通知于 2019 年 4 月 13 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于 2019 年 4 月 25
日在公司會議室召開，公司監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事會會議的舉行和召開
符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席黃小虎先
生主持。會議通過決議如下：
一、審議通過了《2018 年度監(jiān)事會報告》
公司《2018年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見于2019年4月27日刊登在中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2018 年度財務(wù)決算報告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：2018年度財務(wù)決算報告能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
《2018 年度財務(wù)決算報告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
 三、審議通過了《2018 年度報告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核珠海歐比特宇航科技股份有限公司
《2018 年度報告》及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2018 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2018 年度報告》及其摘要的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《2018 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度審計報告》
（大華審字[2019]005867 號），2018 年度公司實現(xiàn)凈利潤 94,847,638.04 元，歸
屬于母公司所有者的凈利潤 94,925,258.02 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照
母公司 2018 年度實現(xiàn)凈利潤 7,745,921.05 元的 10%計提法定盈余公積金
774,592.11 元，扣除向股東分配 2017 年度現(xiàn)金紅利 12,463,589.13 元后，加上年
結(jié) 轉(zhuǎn) 的 未 分 配 利 潤 211,672,723.73 元 ， 2018 年 度 累 計 可 供 分 配 的 利 潤 為
206,180,463.55 元。具備現(xiàn)金分紅的基本條件。為了滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)
的需要，同時更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，在符合利潤分配原則，保證公司正常
經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以 2018 年 12 月
31 日公司總股本 702,158,212 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2
元人民幣（含稅）。
《2018 年度利潤分配預(yù)案》的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
 五、審議通過了《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資
金。
《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及本報告的鑒證報告具
體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2018 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)要求，建立了較為完善
的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和
重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)
外部風(fēng)險進(jìn)行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，符合公司現(xiàn)
階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項
業(yè)務(wù)的健康運行，維護(hù)了公司及股東的利益。《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況，監(jiān)
事會對該報告沒有異議。
《2018 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》及本報告的鑒證報告具體內(nèi)容詳見
刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)獨立董事事先認(rèn)可和審計委員會審議通過，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所
有限公司作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，聘期至公司 2019
年度股東大會時止。
監(jiān)事會認(rèn)為，大華會計師事務(wù)所有限公司在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，
能按時為公司出具各項專業(yè)審計報告，報告內(nèi)容客觀、公正，能夠保護(hù)全體股東
的利益。綜合考慮該所的審計質(zhì)量、服務(wù)水平及收費情況，同意續(xù)聘議案，聘期
一年。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)則等相關(guān)
規(guī)定進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響，相
關(guān)決策程序符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及股東
的整體利益，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意上述會計政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，
符合公司資產(chǎn)實際情況，更能公允地反映公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況。不存在損害公
司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
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監(jiān) 事 會
2019 年 4 月 27 日