證券代碼：300460 證券簡(jiǎn)稱：惠倫晶體 公告編號(hào)：2019-038
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 4 月 26 日
召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)
于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案》，擬續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“正中
珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。該事項(xiàng)尚需提交公
司 2018 年年度股東大會(huì)審議。
一、董事會(huì)審議情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成 2018 年度審計(jì)工作情
況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查和評(píng)價(jià)，建議續(xù)聘其為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從
事證券業(yè)務(wù)資格，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，工作勤
勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、真實(shí)地進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)工作。為維持審計(jì)的穩(wěn)定性、持
續(xù)性，公司擬續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事就公司擬續(xù)聘正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)
表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富
經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在其擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公
正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。鑒于該所具備較好的服
務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交 2018 年年
度股東大會(huì)審議。
三、監(jiān)事會(huì)審議情況
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從
事證券業(yè)務(wù)資格，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，工作勤
勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、真實(shí)地進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)工作。為維持審計(jì)的穩(wěn)定性、持
續(xù)性，同意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度
財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2019 年 4 月 26 日