湖北臺基半導體股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增減、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2017年7月19日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 7 月 18 日- 7 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所
系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 7 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 7 月 18
日下午 15:00 至 19 日下午 15:00 的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街162號公司行政樓會議室
5、會議主持人：邢雁董事長
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《湖
北臺基半導體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
1、會議出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共 28 人，合計持有股份
數(shù) 66,828,314 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 47.0357%，出席會議的股東（或
代理人）均為 2017 年 7 月 13 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登
記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊、擁有公司股票的股東（或代理人）。
其中，出席現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共 2 人，持有股份數(shù) 65,980,000 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 46.4386%；參加網(wǎng)絡(luò)投票方式的股東（或代理人）共
26 人，持有股份數(shù) 848,314 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5971%。
2、其他人員出席情況
公司的董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及
公司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于擬對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易方案進行調(diào)整的議案》
表決情況：同意 66,035,700 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
98.8140％；反對 792,614 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 1.1860％；
無棄權(quán)。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 55,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.5660％；反對 792,614 股，
占出席會議中小股東所持股份的 93.4340％；無棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于申請撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易方案申請材料的議案》
表決情況：同意 66,035,700 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
98.8140％；反對 792,614 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 1.1860％；
無棄權(quán)。
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 55,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.5660％；反對 792,614 股，
占出席會議中小股東所持股份的 93.4340％；無棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會，并出具了
法律意見書，認為：湖北臺基半導體股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的
召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本
次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、湖北臺基半導體股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖北臺基半導體股份有
限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年七月十九日