證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2019-033
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議
于2019年4月25日14:30在公司會議室召開，會議通知于2019年4月18日以郵件或書面
送達方式送達公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場結合通訊表決方式。本次會議公司應
參加會議董事5名，實際參加會議董事5名。會議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、
高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通
過了如下事項：
一、審議通過了《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》
同意公司《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》的相關內(nèi)容。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。同時公司于2019年4月29日在
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了《關于2018年年度
報告披露的提示性公告》。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《2018年度董事會工作報告》
公司獨立董事分別向董事會遞交了2018年度獨立董事述職報告，并將在公司2018
年年度股東大會上述職。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《2018年度總經(jīng)理工作報告》
同意《2018年度總經(jīng)理工作報告》的相關內(nèi)容。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《2018年年度財務決算報告》
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 同意《2018年年度財務決算報告》的相關內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資
訊網(wǎng)披露的公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《2018年年度利潤分配預案》
同意本次2018年年度利潤分配預案：2018年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不
進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》
董事會認為，報告期內(nèi)，公司已按照相關法律法規(guī)要求建立了內(nèi)部控制管理制度
體系，以保證公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制。具體內(nèi)容詳見公司同日于
巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的專項說明》
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《董事、監(jiān)事2019年度薪酬方案》
根據(jù)公司董事會提名、薪酬與考核委員會研究后提議，公司董事、監(jiān)事薪酬采用
固定津貼形式，擬定非獨立董事2019年度津貼為12萬元，獨立董事2019年度津貼為18
萬元，監(jiān)事2019年度津貼為12萬元。
鑒于本議案中董事的薪酬與所有董事利益相關，根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，關聯(lián)
董事劉虎軍、熊瑾玉、吳錚、詹偉哉、李偉東回避表決，本議案直接提交公司2018
年年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
九、審議通過了《高級管理人員2019年度薪酬方案》
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 同意2019年度公司高級管理人員薪酬由基本工資和績效工資兩部分構成?；竟?br/>資為各自工作崗位的基礎薪酬，分12個月發(fā)放，績效工資為各自工作崗位的績效目標
考核薪酬，年終將依據(jù)各自工作指標完成情況和綜合績效考核結果計算并發(fā)放，考核
工作由董事會薪酬與考核委員會負責。兼任董事職務的高級管理人員同時領取董事固
定津貼。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》
同意按照激勵計劃的相關規(guī)定，對因個人原因離職的激勵對象已獲授但尚未行權
的654,600份股票期權不得行權，由公司注銷。并根據(jù)公司激勵計劃中關于股票期權
的行權條件中公司業(yè)績考核要求，對第三個行權期內(nèi)可行權的1,971,900份股票期權
進行注銷。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
同意本次會計政策變更事項，從2019年1月1日起，依照新金融工具準則要求進行
財務報告的披露。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關于為銀行綜合授信額度提供擔保的議案》
同意本次由部分子公司以及公司部分自有房產(chǎn)為公司向相關銀行申請的綜合授
信額度提供擔保。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
十三、審議通過了《2019年第一季度報告》
同意公司《2019年第一季度報告》。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的
公告。同時公司于2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》刊登了《關于2019年第一季度報告披露的提示性公告》。
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 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過了《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019
年度審計機構的議案》
同意續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。具體內(nèi)
容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
十五、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
十六、審議通過了《關于制定<深圳市聯(lián)建光電股份有限公司商譽減值測試內(nèi)部
控制制度>的議案》
為強化商譽減值的會計監(jiān)管，進一步規(guī)范公司商譽減值的會計處理及信息披露，
財務部根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 15 號——
財務報告的一般規(guī)定（2014 年修訂）》(證監(jiān)會公告[2014]54 號)等有關規(guī)定，制訂
《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司商譽減值測試內(nèi)部控制制度》。具體內(nèi)容詳見公司同
日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過了《關于支持子公司開展新業(yè)務的激勵方案》
基于公司聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整布局及培育新的利潤增長點的發(fā)展需要，為鼓勵子
公司積極開拓新業(yè)務，提升持續(xù)盈利能力，同意公司對旗下子公司拓展新業(yè)務給予相
關激勵政策，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
十八、審議通過了《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》
截至2018年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-2,438,248,921.20元，
未彌補虧損金額為2,438,248,921.20元，公司實收股本600,601,137元，公司未彌補
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虧損金額已超過實收股本總額三分之一。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
十九、審議通過了《關于子公司深圳市易事達電子有限公司涉及業(yè)績承諾補償事
項的說明》
同意本次子公司深圳市易事達電子有限公司涉及業(yè)績承諾補償事項的說明的相
關內(nèi)容，具體詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
二十、審議通過了《關于提請召開2018年年度股東大會的議案》
同意于2019年5月30日召開公司2018年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日于
巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2019年4月28日
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