證券代碼：300269 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2019-042
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于為銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)建光電”或“公司”）于 2019
年 4 月 25 日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以 5 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)
審議通過(guò)了《關(guān)于為銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如
下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，截至目前，公司已向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度
16.97 億元（人民幣，下同），并由子公司惠州市健和光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“惠州健和”）、深圳市聯(lián)動(dòng)戶外廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)動(dòng)戶外”）、深圳市
精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精準(zhǔn)分眾”）、深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“力瑪網(wǎng)絡(luò)”）、上海友拓公關(guān)顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友拓公關(guān)”）、
深圳市易事達(dá)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易事達(dá)”）、四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰?br/>（以下簡(jiǎn)稱“分時(shí)傳媒”）以及公司部分自有房產(chǎn)提供擔(dān)保。為滿足日常營(yíng)運(yùn)資
金需求，公司擬以子公司惠州健和、聯(lián)動(dòng)戶外、精準(zhǔn)分眾、力瑪網(wǎng)絡(luò)、友拓公關(guān)、
易事達(dá)、分時(shí)傳媒以及公司部分自有房產(chǎn)為公司后續(xù)向相關(guān)銀行申請(qǐng)的綜合授信
額度的續(xù)貸提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò) 20 億元，期限為 1 年。
本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
成立日期：2003 年 04 月 14 日
注冊(cè)地：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號(hào)廠房 2 樓
法定代表人：劉虎軍
注冊(cè)資本：59,375.3846 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)光二極管(LED)顯示屏及其應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極
管(LED)顯示屏的租賃、安裝和售后服務(wù);國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、專
控、專賣商品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(不含限制項(xiàng)目)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按
深貿(mào)管登證字第 2003-738 號(hào)資格證書辦理)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)
定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟
件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)服務(wù)；房屋租賃。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng)目 2018 年度（經(jīng)審計(jì)） 2017 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 4,053,373,383.19 3,952,366,443.19
利潤(rùn)總額 -2,849,051,943.01 143,093,887.21
凈利潤(rùn) -2,887,203,724.89 102,757,548.34
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 (經(jīng)審計(jì)) 2017 年 12 月 31 日 (經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 4,654,825,036.72 8,321,680,493.04
負(fù)債總額 2,653,601,394.60 3,423,620,143.10
所有者權(quán)益 2,001,223,642.12 4,898,060,349.94
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：全資子公司惠州市健和光電有限公司、深圳市聯(lián)動(dòng)戶外廣告有限公
司、深圳市精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司、深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海友拓公
關(guān)顧問(wèn)有限公司、深圳市易事達(dá)電子有限公司、四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰?br/> 自有房產(chǎn)擔(dān)保：深圳灣科技生態(tài)園二區(qū) 9 棟 B 單元 15 層 15B08、15B09、15B10、
15B11、15B12、15B13、15B14；深圳灣科技生態(tài)園二區(qū) 9 棟 B 單元 16 層 16B08、
16B09、16B10、16B11、16B12、16B13、16B14；深圳灣科技生態(tài)園二區(qū) 9 棟 B
單元 17 層 17B08、17B09、17B10、17B11、17B12、17B13、17B14；深圳灣科技
生態(tài)園二區(qū) 9 棟 B 單元 18 層 18B08、18B09、18B10、18B11、18B12、18B13、18B14；
深圳灣科技生態(tài)園二區(qū) 9 棟 B 單元 19 層 19B01、19B02、19B03、19B04、19B05、
19B06、19B07，總面積為 17,250.79 平方米；惠州健和位于惠州大亞灣西區(qū)同安
路 5 號(hào)的房地產(chǎn)，包括：1 號(hào)宿舍、2 號(hào)廠房、3 號(hào)廠房、4 號(hào)廠房及其占有工業(yè)
用地（建筑面積合計(jì) 78,612.61 平方米）。
擔(dān)保方式：股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保
 擔(dān)保金額：不超過(guò) 20 億元，具體金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
擔(dān)保期限：1 年
授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述
擔(dān)保額度內(nèi)的一切與擔(dān)保（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合
同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
四、董事會(huì)意見
本次由部分子公司以及公司部分自有房產(chǎn)為公司后續(xù)向相關(guān)銀行申請(qǐng)的綜
合授信額度續(xù)貸提供擔(dān)保系為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司和
股東的利益。相關(guān)子公司為公司全資子公司，相關(guān)房產(chǎn)為公司 100%持有，其擔(dān)
保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中
小股東的利益。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截至公告發(fā)布日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為 17.07 億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的 85%，主要系子公司及公司部分自有房產(chǎn)為公司和子公司向相關(guān)銀行申
請(qǐng)的綜合授信提供的擔(dān)保。本次擔(dān)保系子公司及公司的部分自有房產(chǎn)為公司后續(xù)
向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供的預(yù)計(jì)擔(dān)保額度。
六、獨(dú)立董事意見
本次由部分子公司以及公司部分自有房產(chǎn)為公司后續(xù)向相關(guān)銀行申請(qǐng)的綜
合授信額度提供預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，符合公
司和股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。其擔(dān)保行為的
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利
益的情形。因此，我們一致同意由部分子公司以及公司部分自有房產(chǎn)為公司后續(xù)
向相關(guān)銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供擔(dān)保。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 4 月 28 日