證券代碼：300269 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2019-038
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于 2018 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年歸屬于母公司所有者
的凈利潤(rùn)為-2,888,173,129.90 元，母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-2,302,574,690.05 元。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，未予提取法定盈余公積金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配
利潤(rùn)為-2,438,248,921.20 元，公司可供分配利潤(rùn)為-2,438,248,921.20 元。
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 7.3.8 條規(guī)定：“上市公
司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。同時(shí)，為避
免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的
原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例”。
鑒于公司 2018 年度虧損，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展，公司擬定
2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2018 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不進(jìn)行資
本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、2018 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事的
通知》、《上市公司監(jiān)管指引 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司可供分配利潤(rùn)為負(fù)的實(shí)際情況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的
資金需要，故決定 2018 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，以保障公司未來(lái)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和
穩(wěn)定發(fā)展。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司 2018 年度經(jīng)營(yíng)與
財(cái)務(wù)狀況，并結(jié)合公司 2019 年發(fā)展規(guī)劃而做出的，不違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公
司章程》等的相關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配方案有利于提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，保障公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好
地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
三、公司未分配利潤(rùn)的用途及計(jì)劃
公司會(huì)繼續(xù)重視以現(xiàn)金分紅形式對(duì)股東和投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)
定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配義務(wù)，與股
東、投資者共享公司成長(zhǎng)和發(fā)展的成果。
四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司目前實(shí)際情況，未違
反相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。同意公司 2018
年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審議，獨(dú)立董事認(rèn)為本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未違反《公
司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利
于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。因此，獨(dú)立董事同意公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案，并提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 4 月 28 日