深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位董事：
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)
法律法規(guī)的要求和《公司章程》賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，認(rèn)真履職，
不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作能力。按照公司既定
發(fā)展方向，努力推進(jìn)各項(xiàng)工作?，F(xiàn)就公司董事會(huì) 2018 年度的工作報(bào)告如下：
一、2018 年公司經(jīng)營(yíng)情況
2018 年度，公司董事會(huì)監(jiān)督和指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理層穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。報(bào)
告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 4,053,373,383.19 元，比去年同期增長(zhǎng) 2.56%；營(yíng)
業(yè)利潤(rùn)-2,797,881,282.30 元，比去年同期下降 1426.35%；歸屬于上市公司股東的
凈利潤(rùn)為-2,888,173,129.90 元，比去年同期下降 2869.48%。公司報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)虧
損主要是由于計(jì)提了大額商譽(yù)減值準(zhǔn)備所致。
二、董事會(huì)日常工作的開(kāi)展情況
（一）公司召開(kāi)股東大會(huì)及董事會(huì)會(huì)議情況
1、公司股東大會(huì)召開(kāi)情況
會(huì)議屆次 會(huì)議類(lèi)型 召開(kāi)日期 披露日期 披露索引
公司刊登于巨潮資訊
2018 年第一次 網(wǎng)的《2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì) 2018 年 2 月 5 日 2018 年 2 月 6 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2018-015）
公司刊登于巨潮資訊
2018 年第二次 網(wǎng)的《2018 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì) 2018 年 3 月 26 日 2018 年 3 月 27 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2018-031）
公司刊登于巨潮資訊
2017 年年度股 網(wǎng)的《2017 年年度股
年度股東大會(huì) 2018 年 5 月 28 日 2018 年 5 月 29 日
東大會(huì) 東大會(huì)決議公告》（編
號(hào)：2018-077）
公司刊登于巨潮資訊
2018 年第三次 網(wǎng)的《2018 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì) 2018 年 8 月 13 日 2018 年 8 月 14 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2018-113）
2018 年第四次 公司刊登于巨潮資訊
臨時(shí)股東大會(huì) 2018 年 9 月 4 日 2018 年 9 月 5 日
臨時(shí)股東大會(huì) 網(wǎng)的《2018 年第四次
 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2018-132）
公司刊登于巨潮資訊
2018 年第五次 2018 年 11 月 16 2018 年 11 月 17 網(wǎng)的《2018 年第五次
臨時(shí)股東大會(huì)
臨時(shí)股東大會(huì) 日 日 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2018-157）
2、董事會(huì)召開(kāi)情況
會(huì)議屆次 召開(kāi)日期 披露索引 披露日期
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十四 2018 年 1 月 3 日 2018 年 1 月 4 日
四次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-001）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十五 2018 年 1 月 19 日 2018 年 1 月 20 日
五次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-004）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十六 2018 年 3 月 8 日 2018 年 3 月 10 日
六次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-022）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十七 2018 年 4 月 9 日 2018 年 4 月 11 日
七會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
次會(huì)議
2018-037）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十八 2018 年 4 月 13 日 2018 年 4 月 16 日
八次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-039）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十九 2018 年 4 月 22 日 2018 年 4 月 25 日
九次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-041）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十次 2018 年 4 月 27 日 2018 年 4 月 28 日
次會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
會(huì)議
2018-049）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十一 2018 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 18 日
一次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-071）
第四屆董事 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
會(huì)第四十二 2018 年 6 月 15 日 的《第四屆董事會(huì)第四十 2018 年 6 月 16 日
次會(huì)議 二次會(huì)議決議公告》（編
 號(hào)：2018-084）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十三 2018 年 6 月 19 日 2018 年 6 月 21 日
三次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-086）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十四 2018 年 6 月 26 日 2018 年 6 月 27 日
四次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-090）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十五 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 29 日
五次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-091）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十六 2018 年 7 月 6 日 2018 年 7 月 7 日
六次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-098）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十七 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 18 日
七次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-103）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十八 2018 年 7 月 26 日 2018 年 7 月 27 日
八次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-106）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第四十
會(huì)第四十九 2018 年 7 月 31 日 2018 年 8 月 2 日
九次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-110）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第五十
會(huì)第五十次 2018 年 8 月 13 日 2018 年 8 月 15 日
次會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
會(huì)議
2018-115）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第五十
會(huì)第五十一 2018 年 8 月 22 日 2018 年 8 月 24 日
一次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-122）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第五十
會(huì)第五十二 2018 年 8 月 28 日 2018 年 8 月 30 日
二次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2018-127）
第四屆董事 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
會(huì)第五十三 2018 年 8 月 31 日 的《第四屆董事會(huì)第五十 2018 年 9 月 1 日
次會(huì)議 三次會(huì)議決議公告》（編
 號(hào)：2018-129）
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第五屆董事
的《第五屆董事會(huì)第一次
會(huì)第一次會(huì) 2018 年 9 月 5 日 2018 年 9 月 8 日
會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
議
2018-134）
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第五屆董事
的《第五屆董事會(huì)第二次
會(huì)第二次會(huì) 2018 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 17 日
會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
議
2018-142）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第五屆董事
的《第五屆董事會(huì)第三次
會(huì)第三次會(huì) 2018 年 10 月 29 日 2018 年 10 月 30 日
會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
議
2018-146）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第五屆董事
的《第五屆董事會(huì)第四次
會(huì)第四次會(huì) 2018 年 11 月 14 日 2018 年 11 月 16 日
會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
議
2018-154）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第五屆董事
的《第五屆董事會(huì)第五次
會(huì)第五次會(huì) 2018 年 12 月 24 日 2018 年 12 月 25 日
會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
議
2018-162）
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和
公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真
履行職責(zé)，全面執(zhí)行了公司股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。
（二）董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履行職責(zé)情況
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)成立了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和
提名、薪酬與考核三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》、
《董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。
報(bào)告期內(nèi)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)按照各自議事規(guī)則，對(duì)公司運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的各自專(zhuān)業(yè)
領(lǐng)域事項(xiàng)積極審議，向董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)的決策
起到了有益的參考作用。
（三）公司治理狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等法律法規(guī)、規(guī)則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，
建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露工作，積極開(kāi)
展投資者關(guān)系管理工作，進(jìn)一步提高公司治理水平。
（四）獨(dú)立董事履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)揮各
自的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益；積極出
席報(bào)告期內(nèi)公司召開(kāi)的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀地發(fā)表
自己的看法及觀點(diǎn)；積極深入公司及控股子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，了解公司經(jīng)營(yíng)、
治理狀況及各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況；對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、續(xù)聘審計(jì)機(jī)
構(gòu)、內(nèi)控的自我評(píng)價(jià)等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，且對(duì)需要發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的事項(xiàng)，均能
不受公司和控股股東的影響，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。報(bào)告期
內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)提出異議。
三、2018 年重點(diǎn)工作
公司致力于完善在 LED 顯示屏制造、LED 屏廣告資源、手機(jī) APP 廣告資源
的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，定位成為雙屏媒體運(yùn)營(yíng)集團(tuán)。作為高新技術(shù)企業(yè)，依據(jù)自身
的核心競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，一方面開(kāi)展一系列的宣傳推廣活動(dòng)和加大對(duì) LED
小間距顯示應(yīng)用的研發(fā)投入，繼續(xù)保持了 LED 顯示設(shè)備業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，目前
擁有已授權(quán)的國(guó)家專(zhuān)利 200 余項(xiàng)；另一方面，公司將 LED 屏制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)向
產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，推出戶(hù)外“千屏計(jì)劃”，將通過(guò)“屏幕置換”和“股權(quán)置換”
等創(chuàng)新模式自主開(kāi)發(fā)和代理整合全國(guó) 1000 塊戶(hù)外 LED 廣告屏，打造全國(guó)領(lǐng)先的
LED 媒體網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)，公司繼續(xù)加強(qiáng)手機(jī)屏 APP 廣告的產(chǎn)業(yè)布局，已形成騰訊、
360、阿里神馬、自有 APP 矩陣等多條產(chǎn)品線，結(jié)合公司的公關(guān)策劃能力優(yōu)勢(shì)，
為客戶(hù)提供為客戶(hù)提供定制化、一體化的整合營(yíng)銷(xiāo)傳播方案。
報(bào)告期內(nèi)，公司在經(jīng)歷國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等
在內(nèi)的各種考驗(yàn)之下，公司 LED 顯示業(yè)務(wù)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、千屏戶(hù)外業(yè)務(wù)、區(qū)
域戶(hù)外業(yè)務(wù)四大核心業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步發(fā)展。公司戰(zhàn)略聚焦于 LED 大
屏和手機(jī)小屏的雙屏媒體，打造“雙屏”媒體運(yùn)營(yíng)集團(tuán)。并發(fā)揮集團(tuán)在營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)
行業(yè)的母合優(yōu)勢(shì)，賦能子公司發(fā)展。
四、各業(yè)務(wù)板塊的 2019 年規(guī)劃
1、收縮區(qū)域戶(hù)外廣告業(yè)務(wù)
 由于區(qū)域戶(hù)外子公司數(shù)量多、媒體類(lèi)型分散、整合難度大、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)
務(wù)發(fā)展受政策影響大等因素，公司計(jì)劃通過(guò)原股東回購(gòu)、外部轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行剝
離處理。當(dāng)前公司已完成兩家區(qū)域戶(hù)外子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)剝離處理。
2、聚焦 LED 大屏制造核心業(yè)務(wù)
公司將重點(diǎn)實(shí)施三大戰(zhàn)略舉措，一是開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，布局新增量市場(chǎng)，如商業(yè)
零售、企業(yè)會(huì)議系統(tǒng)、企業(yè)展廳報(bào)告廳、酒店宴會(huì)廳、影院等，形成和小間距顯
示控制同等量級(jí)的產(chǎn)品覆蓋能力。二是加強(qiáng)精英銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，基于公司已驗(yàn)證
的“千萬(wàn)俱樂(lè)部”培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大銷(xiāo)售服務(wù)能力。三是進(jìn)一步完善產(chǎn)能布
局，通過(guò)新建工廠提升規(guī)模化產(chǎn)品供給能力。
3、整合移動(dòng)終端數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司將加強(qiáng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)板塊內(nèi)子公司之間從資源到客戶(hù)的多元整合，將友拓公
關(guān)的創(chuàng)意策劃能力、力瑪網(wǎng)絡(luò)的中小客戶(hù)搜索營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力、精準(zhǔn)分眾的信息流
廣告服務(wù)能力、愛(ài)普新媒的媒體矩陣分發(fā)能力，進(jìn)行協(xié)同互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有
機(jī)整合。
4、培育全國(guó) LED 大屏媒體創(chuàng)新業(yè)務(wù)
公司將加速推動(dòng)落實(shí)“千屏計(jì)劃”，并且在開(kāi)發(fā)城市核心商圈 LED 大屏資源
的同時(shí)，不斷提升媒體資源的傳播價(jià)值。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 4 月 28 日