證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2019-034
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會
議于 2019 年 4 月 25 日 16:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2019
年 4 月 18 日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事 3
名，實(shí)際參加會議監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事均參加會議。會議由公司監(jiān)事會主席謝志
明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通
過了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司《2018 年年度報(bào)告》及《2018 年年度報(bào)告摘要》
的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交
易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2018 年度實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮
資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《2018 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
《2018 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《2018 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司《2018 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反
映了公司 2018 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。該報(bào)告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過了《2018 年年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)審議，公司《2018 年年度利潤分配預(yù)案》符合公司實(shí)際情況，有利于公
司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，利潤分配預(yù)
案具備合法性、合規(guī)性、合理性。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《2018 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司現(xiàn)已建立了內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法
規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要?！?018 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》反
映了公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披
露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
六、審議通過了《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審
計(jì)說明》真實(shí)反映了公司目前控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。具體
內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次注銷部分股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法（試行）》及公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，
同意本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公
告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部新頒布的企業(yè)會
計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，
體現(xiàn)了會計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次會計(jì)政
策的變更。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
九、審議通過了《2019 年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司《2019年第一季度報(bào)告》全文的編制和審核程序
符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2019年第一季度實(shí)際情況，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露
的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
十一、審議通過了《關(guān)于子公司深圳市易事達(dá)電子有限公司涉及業(yè)績承諾
補(bǔ)償事項(xiàng)的說明》
同意本次子公司深圳市易事達(dá)電子有限公司涉及業(yè)績承諾補(bǔ)償事項(xiàng)的說明
的相關(guān)內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2019 年 4 月 28 日