珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于 2016 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
暨召開 2016 年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱\"公司\"）于 2017 年 4 月
26 日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
了《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào) 2017-019），公司定
于 2017 年 5 月 17 日召開 2016 年度股東大會(huì)。
2017 年 5 月 2 日，公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《前次
募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2017 年 5 月 3 日，公司董事會(huì)收到公司控股股東、實(shí)際控制人顏軍先生
的書面提議，提請(qǐng)公司董事會(huì)將上述議案作為臨時(shí)提案提交公司 2016 年度
股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定：單獨(dú)
或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨
時(shí)提案并書面提交召集人。顏軍先生持有本公司股票 114,493,344 股，占公
司總股本的 18.37%，且其提案內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定。因此，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審
議。《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
除增加上述臨時(shí)提案外，原《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知》中
列明的公司 2016 年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間原為“2017 年 5 月
17 日（星期三）上午 9:00”，調(diào)整為“2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:45”。
其余有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)均保持不
變。
根據(jù)以上增加臨時(shí)提案等的情況，公司現(xiàn)將 2016 年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)
補(bǔ)充通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年度股東大會(huì)。
2、召集人：珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通
過，決定召開2016年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2017年5月17日（星期三）下午14:45；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017年5月16日-2017年5月17日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議并行使表決權(quán)。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進(jìn)行投票，行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日：2017年5月12日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：珠海市唐家東岸白沙路1號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓一樓1號(hào)
會(huì)議室
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
（一）審議議案名稱
1、《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、《2016 年度報(bào)告全文及其摘要》
5、《2016 年度利潤分配預(yù)案》
6、《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
7、《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
9、《關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案》
10、《關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案》
11、《關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案》
（二）披露情況
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)
議、三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 26
日、2017 年 5 月 4 日巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
1、議案 10 所提及的選舉獨(dú)立董事事項(xiàng)中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)
立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議。
2、議案 9、10、11 所提及的非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東代表監(jiān)事選舉中，
股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將
所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（本事
項(xiàng)無需審議）。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《2016 年度報(bào)告全文及其摘要》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
《2016 年度募集資金存放與使用情況的
6.00 √
專項(xiàng)報(bào)告》
7.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
8.00 《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》 √
累積投票提案 提案 9、10、11 為等額選舉
9.00 《關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（6）人
9.01 非獨(dú)立董事顏軍 √
9.02 非獨(dú)立董事鐘雄鷹 √
9.03 非獨(dú)立董事顏志宇 √
9.04 非獨(dú)立董事李小明 √
9.05 非獨(dú)立董事李定基 √
9.06 非獨(dú)立董事蔣曉華 √
10.00 《關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（3）人
10.01 獨(dú)立董事富宏亞 √
10.02 獨(dú)立董事陳秀麗 √
10.03 獨(dú)立董事鄧路 √
11.00 《關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
11.01 股東代表監(jiān)事王大成 √
11.02 股東代表監(jiān)事章祺 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記時(shí)間：2017 年 5 月 16 日上午 9 :30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
采取信函或傳真方式登記的須在 2017 年 5 月 16 日下午 17：00 時(shí)之前送達(dá)或傳
真到公司。
（二）登記方式：
1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代
理人本人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明辦理登記手續(xù)；委托
代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證明及授權(quán)委托書（見附件二）辦理登記
手續(xù)。
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式辦理登記，并仔細(xì)填寫
《參會(huì)股東登記表》（見附件一），以便登記確認(rèn)。
4、本次會(huì)議不接受電話登記。
（三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓三樓
證券投資部
（四）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：顏志宇 段一龍
聯(lián)系電話：0756-3399569
傳真：0756-3399569
通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
公司郵編：519080
（五）其他注意事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到
會(huì)場辦理登記手續(xù)。
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網(wǎng)絡(luò)投票具體流程詳見附件三。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
4、《關(guān)于增加公司 2016 年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 5 月 4 日
附件：
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》
附件一
珠海歐比特控制工程股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
股東姓名（或名稱）： 股東身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話： 電子信箱：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負(fù)責(zé)人）：
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比特
控制工程股份有限公司 2017 年 5 月 17 日召開的 2016 年度股東大會(huì)，代表本人
對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒有做出明確指
示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
備注
該列打勾的 同 反 棄
提案編碼 提案名稱
欄目可以投 意 對(duì) 權(quán)
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《2016 年度報(bào)告全文及其摘要》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
《2016 年度募集資金存放與使用情況的
6.00 √
專項(xiàng)報(bào)告》
7.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
8.00 《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》 √
累積投票
提案 9、10、11 為等額選舉
提案
9.00 《關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（6）人
9.01 非獨(dú)立董事顏軍 √
9.02 非獨(dú)立董事鐘雄鷹 √
9.03 非獨(dú)立董事顏志宇 √
9.04 非獨(dú)立董事李小明 √
9.05 非獨(dú)立董事李定基 √
9.06 非獨(dú)立董事蔣曉華 √
10.00 《關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（3）人
10.01 獨(dú)立董事富宏亞 √
10.02 獨(dú)立董事陳秀麗 √
10.03 獨(dú)立董事鄧路 √
11.00 《關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
11.01 股東代表監(jiān)事王大成 √
11.02 股東代表監(jiān)事章祺 √
（說明：委托人請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”表決項(xiàng)中選擇一項(xiàng)填上“√”表示投票指示，對(duì)同一審
議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
本授權(quán)委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東的委托人為法定代表人（負(fù)責(zé)人）。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：365053；投票簡稱：歐比投票。
2、填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
本次股東大會(huì)累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表：
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案（應(yīng)選人數(shù)為6人）
非獨(dú)立董事顏軍 X1 票
非獨(dú)立董事鐘雄鷹 X2 票
非獨(dú)立董事顏志宇 X3 票
非獨(dú)立董事李小明 X4 票
非獨(dú)立董事李定基 X6 票
非獨(dú)立董事蔣曉華 X6 票
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案（應(yīng)選人數(shù)為3人）
獨(dú)立董事富宏亞 X1 票
獨(dú)立董事陳秀麗 X2 票
獨(dú)立董事鄧路 X3 票
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案（應(yīng)選人數(shù)為2 人）
股東代表監(jiān)事王大成 X1 票
股東代表監(jiān)事章祺 X2 票
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉非獨(dú)立董事：（應(yīng)選人數(shù)為6人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年5月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月16日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一
日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月17日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。