珠海歐比特控制工程股份有限公司
第三屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 5 月 2 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第三屆董事會第二十九次會議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本
次會議，其中獨立董事 3 名，本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2017 年 4 月 29
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
審議通過《前次募集資金使用情況專項報告》
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（證監(jiān)會
令第100號）和《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500
號），本公司核查了截至2016年12月31日的前次募集資金使用情況，并制作了《珠
海歐比特控制工程股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。
該報告已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，并出具了《前次
募集資金使用情況鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站。
表決情況：出席會議的董事9人表決，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 4 日