珠海歐比特控制工程股份有限公司
獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
我們作為珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，對公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)
立意見：
一、對公司2016年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
1、公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況；
2、公司對外擔(dān)保的情況：
（1）2015 年 7 月 20 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2015 年 8 月 6
日召開的 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于全資子公司申請銀行授
信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》，同意廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司
（以下簡稱“鉑亞信息”）向銀行申請不超過 15000 萬元人民幣額度的流動(dòng)資金
貸款授信額度，并為其綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保。在上述額度范圍內(nèi)，貸款
以公司為其提供擔(dān)保，鉑亞信息高級管理人員李小明、陳敬隆、顧亞紅對公司提
供反擔(dān)保的方式進(jìn)行。具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)
議/合同為準(zhǔn)。本次決議的有效期為股東大會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月。截
至 2016 年 8 月 6 日，該擔(dān)保事項(xiàng)已到期。有效期內(nèi)該項(xiàng)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為 12,330
萬元。
（2）2016 年 10 月 28 日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通過了《關(guān)于
全資子公司申請銀行授信及為其綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》，同意鉑
亞信息向銀行申請不超過 10,000 萬元人民幣額度的綜合授信貸款額度，并為其
綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保。在上述額度范圍內(nèi)，貸款以公司為其提供擔(dān)保，
鉑亞信息高級管理人員李小明、陳敬隆、顧亞紅對公司提供反擔(dān)保的方式進(jìn)行。
具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。本次決
議的有效期為公司董事會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月。該項(xiàng)擔(dān)保額度尚在使
用期內(nèi)，截至期末該項(xiàng)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為 850 萬元。
公司除為控股子公司擔(dān)保外，沒有其他對外擔(dān)保行為，公司為控股子公司的
擔(dān)保屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需求，擔(dān)保程序合法，均在公司股東大
會(huì)審批范圍內(nèi)，沒有損害公司及全體股東利益的情況。
二、對公司2015年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司 2013 年度未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為。公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》規(guī)定
的關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在任何內(nèi)
部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
四、對公司2016年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
2016 年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計(jì)
報(bào)告》大華審字[2017]005388 號），2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 84,471,063.96 元，
歸屬于母公司所有者的凈利潤 84,589,488.63 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按
照母公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,687,907.85 元的 10%計(jì)提法定盈余公積金
868,790.79 元 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
266,968,198.82 元；公司年末資本公積余額 1,040,191,731.82 元。為了滿足公
司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，在符合利潤分配
原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：
以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金股利 0.15 元人民幣（含稅）。
我們認(rèn)為公司董事會(huì)的該利潤分配預(yù)案不存在違反法律、法規(guī)的情形，不存
在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情況；有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)
展和股東利益；同意《2016年度利潤分配預(yù)案》。
五、對公司2016年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱公司編制的《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》和大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（大
華核字[2017]002106號），并經(jīng)詢問公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和高級管
理人員后，我們認(rèn)為，公司編制的《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。我
們認(rèn)同大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2016年募集資金存放與實(shí)際使
用情況的鑒證意見，公司《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合
《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司
2016年度募集資金實(shí)際存放與實(shí)際使用情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的
情形。
六、關(guān)于續(xù)聘 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有
上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，為公司出具的各期審計(jì)報(bào)告客觀、公
正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，為有利于保證公司審計(jì)
業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的規(guī)定，
我們對董事會(huì)續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)
機(jī)構(gòu)無異議，并同意提交股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，沒有損害公司及中小股東利益。計(jì)提減值準(zhǔn)備
后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備。
八、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及提名董事會(huì)候選人的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)即將屆滿，公
司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名顏軍、鐘雄鷹、顏志宇、李小明、李定基、蔣曉
華為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名富宏亞、陳秀麗、鄧路為公司第
四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章
程》、《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立公
司董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司董事會(huì)換屆選舉發(fā)表獨(dú)立意見如下：
我們認(rèn)為上述候選人的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)專長以及候選
人的提名程序等符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未
發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其中被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁
入者。上述董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績、社會(huì)兼職等情況符合《關(guān)于在上
市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》所規(guī)定的條件，具有獨(dú)立
性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。以上三位獨(dú)立董事候選人的任職資格
和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
我們同意對上述九名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，同意
將該議案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
（本頁無正文，珠海歐比特控制工程股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董
事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽章頁）
獨(dú)立董事：
富宏亞 陳秀麗 鄧路
2017年4月24日