證券代碼：002617 證券簡(jiǎn)稱：露笑科技 公告編號(hào)：2019-062
露笑科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于
2019 年 4 月 15 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2019 年 4 月 29 日下午 2 時(shí)在
諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)
議由監(jiān)事會(huì)主席方浩斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：
1、會(huì)議以 3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《公司
2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交公司 2018 年度股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《公司
2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2018 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
302,002.88 萬(wàn)元，比上年同期 324,483.45 萬(wàn)元下降 6.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-91,508.27
萬(wàn)元，上年同期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 41,097.94 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）
-97,321.96 萬(wàn)元，上年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）30,838.94 萬(wàn)元。
本議案需提交公司 2018 年度股東大會(huì)審議。
 3、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《公司
2018 年度利潤(rùn)分配方案的預(yù)案》；
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年合并報(bào)表反映當(dāng)年歸屬
于母公司的凈利潤(rùn)-97,321.96萬(wàn)元，2018年期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為-46,540.76萬(wàn)元；
2018年母公司報(bào)表反映當(dāng)年凈利潤(rùn)-44,478.16萬(wàn)元，2018年年末累計(jì)未分配利潤(rùn)
-25,986.10萬(wàn)元。
由于公司2018年經(jīng)營(yíng)虧損，且累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)則及公司章
程的規(guī)定，不具備現(xiàn)金分紅條件。經(jīng)研究，董事會(huì)擬定公司2018年度不進(jìn)行現(xiàn)金
分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)
—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)
事會(huì)同意將本預(yù)案提交公司2018年度股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2018
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《公司2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、
完善的內(nèi)部控制體系，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得到有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相
關(guān)要求。
公司董事會(huì)出具的《2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《公司 2018 年度
內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
5、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《公司
2018 年度報(bào)告及其摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的露笑科技股份有限公司 2018 年
年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
本議案需提交公司 2018 年度股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)
聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券業(yè)務(wù)資格，
2018 年度遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，切實(shí)履行了審計(jì)職責(zé)。監(jiān)事會(huì)同
意公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2019 年度公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案需提交公司 2018 年度股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于募
集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2018 年度募集資金存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證
券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和
使用違規(guī)的情形。
8、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公
司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次變更會(huì)計(jì)政策，是根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的規(guī)定進(jìn)行
的合理變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)
成果；董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次變更會(huì)計(jì)政策事項(xiàng)。
9、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)
全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
浙江露笑電子線材有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 3 億元的融資（包括但不限于信貸、借款、租賃、保理等），
借款期限一年，公司為浙江露笑電子線材有限公司提供融資性擔(dān)保，承擔(dān)連帶保
證責(zé)任。
浙江露通機(jī)電有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)
不超過(guò)人民幣 2.5 億元的融資（包括但不限于信貸、借款、租賃、保理等），借
款期限一年，公司為浙江露通機(jī)電有限公司提供融資性擔(dān)保，承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
本議案需提交公司 2018 年度股東大會(huì)審議。
10、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
全資子公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為江蘇鼎陽(yáng)本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、
公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，審議程序合法、依據(jù)充分。此次
計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
本議案需提交公司 2018 年度股東大會(huì)審議。
 11、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
公司 2019 年第一季度報(bào)告的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的露笑科技股份有限公司 2019 年
年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
三、公司備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一九年四月二十九日