證券代碼：002076 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪萊特 公告編號(hào)：2019-056
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方
式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2019 年 4 月 24 日以郵件形式發(fā)出。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事
7 人（其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 6 人，董事朱閩翀以通訊表決方式參加）。本
次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 6 票同意、1 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2019 年第一季度報(bào)告》。
獨(dú)立董事朱閩翀對(duì)本議案投反對(duì)票，具體原因如下：
截止 2019 年一季度期末，公司存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不確定性影響
的事項(xiàng)：一、由于公司沒(méi)有提供《富順光電專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》、《富順光電 2018
年度審計(jì)報(bào)告》，本人無(wú)法判斷富順光電是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)、損害上市公司及中
小股東利益的行為；亦無(wú)法評(píng)估富順光電對(duì)公司持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響程度。二、
其他對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不確定性影響的事項(xiàng)：1、截止報(bào)表日的雪萊特已
由法院調(diào)解或執(zhí)行要求支付，而尚未支付或被執(zhí)行的其他重大財(cái)務(wù)承諾事項(xiàng)；2、
截止報(bào)表日的未決訴訟、仲裁形成的重要或有事項(xiàng)（包括與深圳科士達(dá)科技股份
有限公司因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件涉及標(biāo)的金額 1.14 億元）；3、對(duì)外提供債務(wù)擔(dān)保
形成的或有事項(xiàng)；4、報(bào)表日后的重要期后擔(dān)保、期后訴訟和期后借款逾期事項(xiàng)。
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 《2019 年第一季度報(bào)告》全文及正文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2019 年第一季度報(bào)告正文刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2019 年 4 月 29 日
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