廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的基本情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的
實際需要，擬調(diào)增向臺灣晶技股份有限公司（以下簡稱“臺灣晶技”）采購原輔
材料等產(chǎn)品的日常關(guān)聯(lián)采購預(yù)計金額。
公司 2016 年度向臺灣晶技日常關(guān)聯(lián)采購的原預(yù)計金額為不超過 3,000 萬元
人 民 幣 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2016 年 4 月 21 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公
告編號：2016-019）。截至 2016 年 10 月 31 日，公司向臺灣晶技采購原輔材料、
產(chǎn)成品的金額為 3,051.86 萬元（未經(jīng)審計）。因公司在未來一段時間內(nèi)仍有向臺
灣晶技采購部分原輔材料等產(chǎn)品的需求，現(xiàn)將 2016 年度日常關(guān)聯(lián)采購預(yù)計金額
由不超過 3,000 萬元人民幣增至不超過 4,000 萬元人民幣。其他日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計金額未發(fā)生調(diào)整變化。
本次調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額已經(jīng)公司第二屆董事會第十
四次會議審議通過。該事項已經(jīng)取得全體獨立董事的事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意
見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
因本次調(diào)增金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5%，無需提交股東大會審
議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）臺灣晶技基本情況
公司名稱：臺灣晶技股份有限公司
成立日期：1983 年 12 月 28 日
注冊資本：400,000.00 萬新臺幣
實收資本：309,757.04 萬新臺幣
注冊地：臺北市北投區(qū)中央南路 2 段 16 號 4 樓
主要生產(chǎn)經(jīng)營地：臺灣
法定代表人：林進寶
經(jīng)營范圍：機械設(shè)備制造、無線通訊機械器材制造、電子零組件制造、電腦
機器周邊設(shè)備制造、一般儀器制造、光學(xué)儀器制造、國際貿(mào)易、資訊軟件服務(wù)及
法律非禁止或限制的業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù)：臺灣晶技專事生產(chǎn)高精密、高質(zhì)量的石英晶體、汽車用石英晶體、
石英晶體振蕩器、表面聲波組件及時間模塊等五大系列產(chǎn)品，并為客戶提供從各
種頻率控制組件到模塊化設(shè)計需求的完全整合方案。
臺灣晶技是在臺灣證券交易所掛牌上市的上市公司，股票代碼為 3042。根
據(jù)臺灣晶技公開披露信息，截至 2016 年 6 月 30 日，臺灣晶技總資產(chǎn) 1,455,927.70
萬元新臺幣，凈資產(chǎn) 977,061.10 萬元新臺幣，營業(yè)收入 439,289.40 萬元新臺幣，
凈利潤 43,770.50 萬元新臺幣。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
臺灣晶技持有公司 6.00%的股份，為公司主要股東。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方，以往履約情況良好，經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況穩(wěn)定，目前不存
在不能履約的情況。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)和交易價格
公司與臺灣晶技的關(guān)聯(lián)交易均基于公平、公正、公開、公允的市場化原則進
行定價，不存在損害公司和其他股東利益的行為。
四、調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額對公司的影響
公司調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額是根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營所需確
定，屬于正常的必要的生產(chǎn)經(jīng)營行為。
上述關(guān)聯(lián)交易以市場公允價格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則，不存
在損害公司及公司股東利益的情況；本次調(diào)增所涉金額占比不大，不會對公司獨
立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、獨立董事和保薦機構(gòu)意見
（一）獨立董事的事前認(rèn)可意見
獨立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見如下：本次調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的
必要生產(chǎn)經(jīng)營行為，價格公允，關(guān)聯(lián)交易行為合理，符合公司發(fā)展需要，符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，沒有違背公平、公正、公開的原則，不存
在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不影響?yīng)毩⑿?。我們同意?br/>該議案提交公司第二屆董事會第十四次會議審議。
（二）獨立董事的獨立意見
獨立董事發(fā)表的獨立意見如下：公司調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
金額是根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營所需確定，調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易未導(dǎo)致資金占用和公司利益
損失，對公司當(dāng)期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生不利影響。同時，該關(guān)
聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和其他非關(guān)
聯(lián)方股東的利益，同意本議案。
（三）保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司調(diào)增 2016 年度部分日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計屬公
司正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實際情況，調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易未導(dǎo)致資金占用和公司利
益損失，對公司當(dāng)期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生不利影響。同時，該
關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允、合理，符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本保薦機構(gòu)對公司
調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十四次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的事前認(rèn)可
意見；
3、公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于廣東惠倫晶
體科技股份有限公司調(diào)增 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的核查意見》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2016 年 11 月 21 日