證券代碼：300053 證券簡(jiǎn)稱：歐比特 公告編號(hào)：2019-035
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2019 年 4 月 29 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本
次會(huì)議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2019 年 4 月 26
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
審議通過(guò)了《2019 年第一季度報(bào)告全文》
公司董事會(huì)認(rèn)為公司《2019 年第一季度報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2019 年第一季報(bào)告》全文于 2019 年 4 月 30 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2019 年 4 月 30 日