股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2019-045
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年年度股東大會(huì)的通知（增加臨時(shí)提案后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 04 月 25 日
在巨潮資訊網(wǎng)（wwww.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大
會(huì)的通知》公告，定于 2019 年 05 月 17 日 14:00 以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召
開 2018 年年度股東大會(huì)。
2019 年 04 月 29 日，公司控股股東、實(shí)際控制人之一劉郁女士提議將《關(guān)
于公司向花旗銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》作為臨時(shí)提案，提交公司
2018 年年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)公司董事會(huì)核查，截至本公告日，控股股東、實(shí)際控制人之一劉郁女士直
接持有公司股份 54,270,000 股，占公司股份總數(shù)的 22.80%，該提案人的身份符
合有關(guān)規(guī)定，且提案程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、 股東大會(huì)議事規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述臨
時(shí)提案提交公司 2018 年年度股東大會(huì)審議，并作為 2018 年年度股東大會(huì)的第
11 項(xiàng)議案。
增加臨時(shí)提案后的 2018 年年度股東大會(huì)通知，具體內(nèi)容如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2018 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合上市公司相關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2019 年 05 月 17 日（星期五）14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019 年 05 月 16 日—2019 年 05 月 17 日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 05 月 17 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2019 年 05 月 16 日下午 15:00—2019 年 05 月 17 日下午 15:00 期間的
任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使
表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2019 年 05 月 09 日（星期四）。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止 2019 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可
以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈 36 樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
 3、審議《2018 年年度報(bào)告及其摘要》；
4、審議《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于 2019 年度獨(dú)立董事津貼方案的議案》；
8、審議《關(guān)于 2019 年度非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》；
9、審議《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》；
10、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》；
11、審議《關(guān)于公司向花旗銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。
以上議案 1-10 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四
次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。公司第二屆
董事會(huì)獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。上述第 5 項(xiàng)議案為特別決議
事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之
二以上通過。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2018 年年度報(bào)告及其摘要》 √
4.00 《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
7.00 《關(guān)于 2019 年度獨(dú)立董事津貼方案的議案》 √
 8.00 《關(guān)于 2019 年度非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》 √
9.00 《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 √
10.00 《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于公司向花旗銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議
11.00 √
案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表
人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式
附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；
若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附
后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印
件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證
件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2019 年 05 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈 36 樓深
圳市超頻三科技股份有限公司證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：
518172。
4、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)
到達(dá)會(huì)場，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理；
2、股東代理人不必是公司的股東。
3、聯(lián)系人：王軍、羅麗云
4、聯(lián)系電話：0755-89890019
5、聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈 36 樓深圳市超頻三科技股份有
限公司
6、傳真：0755-89890117
7、郵編：518172
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 4 月 29 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：參會(huì)股東登記表
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365647
2、投票簡稱：超頻投票
3、填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2019 年 05 月 17 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2019 年 05 月 16 日下午 15：00，結(jié)
束時(shí)間為 2019 年 05 月 17 日下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2018 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超頻三
科技股份有限公司 2018 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期：
委托人對(duì)大會(huì)議案表決意見如下：
備注
提案名稱 該列打勾 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2018 年年度報(bào)告及其摘要》 √
4.00 《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
7.00 《關(guān)于 2019 年度獨(dú)立董事津貼方案的議案》 √
8.00 《關(guān)于 2019 年度非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》 √
9.00 《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 √
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的 √
10.00
議案》
《關(guān)于公司向花旗銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān) √
11.00
保的議案》
1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”或“回避”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。
4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
參會(huì)股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
股東地址
股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否委托他人參加會(huì)議
受托人姓名
受托人身份證號(hào)碼
聯(lián)系人姓名
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參
加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)
印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日