股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2019-044
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于增加 2018 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次增加臨時(shí)提案基本情況
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 04 月 25 日
在巨潮資訊網(wǎng)（wwww.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大
會(huì)的通知》公告，定于 2019 年 05 月 17 日 14:00 以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召
開 2018 年年度股東大會(huì)。
2019 年 04 月 29 日，公司董事會(huì)收到控股股東、實(shí)際控制人之一劉郁女士提
交的《關(guān)于 2018 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提議函》，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)
于公司向花旗銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》作為臨時(shí)提案提交公司
2018 年年度股東大會(huì)審議。
二、新增議案的內(nèi)容
因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“花旗銀行”）申
請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度，最終授信額度及期限將以實(shí)際
與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求以銀行與公司實(shí)際
發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士同
意為公司融資提供連帶責(zé)任無償擔(dān)保，公司不提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用，
擔(dān)保事項(xiàng)以銀行與控股股東實(shí)際簽訂的具體擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，擔(dān)保金額以銀行與公
司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授
信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信有關(guān)的合同、
協(xié)議、憑證等文件。
公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2018 年年度股東大會(huì)審議。
 三、提案人及其他情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持
有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提
交召集人。截至本公告日，控股股東、實(shí)際控制人之一劉郁女士直接持有公司股
份 54,270,000 股，占公司股份總數(shù)的 22.80%，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，
且提案程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
除增加上述臨時(shí)提案外，公司于 2019 年 04 月 25 日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開 2018 年年
度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2019-040）中其他事項(xiàng)不變。增加臨時(shí)提案后
的《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會(huì)的通知(增加臨時(shí)提案后)》（公告編號(hào)：
2019-045）與本公告同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。
四、備查文件
1、《關(guān)于 2018 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提議函》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2019 年 04 月 29 日