廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次
會議于 2016 年 10 月 27 日下午 13:30 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議
已于 2016 年 10 月 23 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由公
司監(jiān)事會主席張金榮先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次
監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于公司 2016 年第三季度報告全文的議案》
公司《2016 年第三季度報告全文》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制和審核的公司 2016 年第三季度報告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。2016 年第三季度報告真實、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 10 月 27 日