廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次
會(huì)議于 2016 年 10 月 14 日下午 13:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議
已于 2016 年 10 月 10 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公
司監(jiān)事會(huì)主席張金榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次
監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及結(jié)余募集資金永久
性補(bǔ)充流動(dòng)資金并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目結(jié)
項(xiàng)及結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》詳見中
國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資
金，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金使用計(jì)劃的情形，
符合公司全體股東的利益，相關(guān)內(nèi)容及所履行的相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 10 月 14 日