湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2017
年 7 月 3 日以電話方式向全體董事送達關(guān)于召開第三屆董事會第二十八次會議的
通知。本次會議于 2017 年 7 月 3 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行
政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 8 名，實
際出席董事 8 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中華人民共和
國公司法》和《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議董
事審議和表決，本次會議形成以下決議：
審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于 2017 年 7 月 19 日召開 2017 年第一次臨時股東大會，具
體內(nèi)容詳見公司在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年第一次臨
時股東大會的通知》。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年七月三日