北京德恒律師事務所
關于福建福晶科技股份有限公司
2018 年度股東大會的
法律意見
北京西城區(qū)金融街 1 9 號富凱大廈 B 座 1 2 層
電話:010-66575888 傳真:010-65232181 郵編:100033
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關于福建福晶科技股份有限公司
2018年度股東大會的法律意見
德恒D20120717545810128BJ-10號
致：福建福晶科技股份有限公司（以下稱“公司”）
北京德恒律師事務所（以下稱“本所”）受公司委托，指派本所律師出席了
公司于2019年5月21日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號樓
B樓七層公司會議室召開的公司2018年度股東大會（以下稱“本次股東大會”）。
作為公司的常年法律顧問，本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下
稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、
《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱“《股東大會規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效的法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》 以下稱“公司章程”）
的有關規(guī)定和本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務所從事證
券法律業(yè)務管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡
責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、
準確、完整，所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并承擔相應法律責任。
本所律師根據(jù)《證券法》第二十條和《股東大會規(guī)則》第五條的要求，按照
律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司提供的關于公司召
開本次股東大會的有關文件和事實進行了核查、驗證，并聽取了公司就有關事實
的陳述和說明。公司承諾所提供的文件和所作的陳述和說明是真實、準確、完整
和有效的，無任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見中，本所律師僅就公司本次股東大會的召集和召開程序、出席
會議人員的資格、股東大會的表決方式和表決程序等事項發(fā)表法律意見，不對本
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次股東大會議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實和數(shù)據(jù)的真實性和準確性等問題發(fā)
表意見。
本法律意見僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和
公司章程的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)
出具法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
公司董事會于2019年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和證券
時報上刊登了《福建福晶科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》
（公告編號：2019-010），以公告形式通知召開本次股東大會。公告載明了本次
股東大會的會議日期、會議地點、會議內(nèi)容、參加會議對象和會議登記辦法，說
明了有權出席會議股東的股權登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決的
權利。
本次股東大會于2019年5月21日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟
件園F區(qū)9號樓B樓七層公司會議室召開，會議的時間、地點及其他事項與會議通
知披露一致。本次股東大會完成了全部會議議程。本次股東大會的召開情況由董
事會秘書制作了會議記錄，并由參加會議的全體董事、董事會秘書簽名存檔。
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程
的規(guī)定。
二、關于本次股東大會出席人員的資格、召集人資格
本所律師依據(jù)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的股東名冊，
對公司出席會議的股東之股東帳戶卡、身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、單位證明或
法定代表人授權證明及代理人個人身份證明等資料進行了核對與查驗，本次股東
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大會的出席人員為：2019年5月16日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人；公司董事、監(jiān)事及其他高級管
理人員；公司聘請的見證律師。
經(jīng)核查，本所律師認為：上述出席會議人員資格及提供的資料符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人為公司董事會，符合法律、法規(guī)和
公司章程的規(guī)定。
三、關于本次股東大會的表決程序以及表決結果
本次股東大會采取了現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。參加本次股東大會
（含網(wǎng)絡投票）的股東及股東代理人共計 14 人，代表 115,445,676 股，占公司
有效表決權總股份 27.0048%。其中中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡
投票的股東 10 人，代表股份 1,010,200 股，占公司總股份的 0.2363％。
本次股東大會以記名投票方式對公告中列明的全部事項進行了表決，按照
《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進行了監(jiān)票、點票和計票，并當場公布了表
決結果如下：
1. 《公司2018年度董事會工作報告》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
2. 《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》
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表決結果為：同意115,443,376股，占出席會議所有股東所持股份的99.9980％；
反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
3. 《公司2018年年度報告及摘要》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
4. 《公司2018年度財務決算報告》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
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份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
5. 《公司2018年度利潤分配方案》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
6. 《公司2019年度預算及工作計劃》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
7. 《關于聘請2019年度審計機構的議案》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
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（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
8. 《關于申請2019年授信額度的議案》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
9. 《關于修訂<公司章程>的議案》
表 決 結 果 為 ： 同 意 115,443,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9980％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持股5%
以上的股東除外的其他股東，下同）的表決情況為：同意1,007,900股，占出席
會議中小股東所持股份的99.7723％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股
份的0.2277％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
股東所持股份的 0.0000％。
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回避情況：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無回避表決情況。
本次股東大會審議的第9項議案作為特別決議予以表決，經(jīng)出席會議的股東
所持有效表決權的三分之二以上通過；其余議案作為普通決議予以表決，經(jīng)出席
的股東所持有效表決權的二分之一以上通過。
根據(jù)本所律師的現(xiàn)場核查，本次股東大會列入表決的前述全部議案均依據(jù)
《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定經(jīng)出席的股東及股東代表（含股東代理人）
所持有表決權股份的有效同意通過。
本所律師認為，本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席現(xiàn)場
會議人員的資格、召集人資格均符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本
次股東大會投票表決方式和表決結果統(tǒng)計均符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)
定，表決結果合法有效。
本法律意見一式兩份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
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（本頁無正文,為《北京德恒律師事務所關于福建福晶科技股份有限公司 2018
年度股東大會法律意見》之簽署頁）
北京德恒律師事務所
負 責 人：王 麗
承辦律師：趙 珞
承辦律師：張翠平
2019 年 5 月 21 日