珠海歐比特控制工程股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十八
會議通知于 2017 年 4 月 10 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于 2017 年 4 月 24 日在
公司會議室召開，公司監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事會會議的舉行和召開符合
國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王偉女士主持。
會議通過決議如下：
一、審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見2017年4月26日刊登在中國
證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》
《2016 年度財務(wù)決算報告》于 2017 年 4 月 26 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會認為：2016年度財務(wù)決算報告能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《2016 年度報告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核珠海歐比特控制工程股份有限公司
《2016 年度報告》及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2016 年度報告》及其摘要的具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 26 日刊登在
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
2016 年度，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計
報告》（大華審字[2017]005388 號），2016 年度公司實現(xiàn)凈利潤 84,471,063.96
元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 84,589,488.63 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，
按照母公司 2016 年度實現(xiàn)凈利潤 8,687,907.85 元的 10%計提法定盈余公積金
868,790.79 元 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
266,968,198.82 元；公司年末資本公積余額 1,040,191,731.82 元。為了滿足公
司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同時更好地兼顧股東的長遠利益，在符合利潤分配
原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：
以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金股利 0.15 元人民幣（含稅）。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資
金。
公司《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》具體內(nèi)容詳見 2017
年 4 月 26 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
監(jiān)事會認為，公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)要求，建立了較為完善
的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和
重大事項等活動嚴格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進行，對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)
外部風(fēng)險進行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，符合公司現(xiàn)
階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項
業(yè)務(wù)的健康運行，維護了公司及股東的利益。《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況，監(jiān)
事會對該報告沒有異議。
公司《2016 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 26
日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)獨立董事事先認可和審計委員會審議通過，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所
有限公司作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，聘期至公司 2017
度股東大會時止。
監(jiān)事會認為，大華會計師事務(wù)所有限公司在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，
能按時為公司出具各項專業(yè)審計報告，報告內(nèi)容客觀、公正，能夠保護全體股東
的利益。綜合考慮該所的審計質(zhì)量、服務(wù)水平及收費情況，同意續(xù)聘議案，聘期
一年。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
公司第三屆監(jiān)事會任期將于 2017 年 5 月屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會
決定按照相關(guān)法律程序進行監(jiān)事會換屆選舉。公司第三屆監(jiān)事會提名王大成先
生、章祺先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
監(jiān)事會通過對上述候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，未發(fā)現(xiàn)其有
《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，也未有深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引第 3.1.3 條規(guī)定之情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》及相
關(guān)制度中的有關(guān)規(guī)定，均具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。監(jiān)事會同意上述兩名監(jiān)事候
選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第四屆監(jiān)事會，任期三年。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定
和要求履行監(jiān)事職務(wù)。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議，并采用累積投票制選舉。
九、審議通過《2017 年第一季度報告全文》
公司《2017 年第一季度報告全文》具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 26 日刊登在
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
為公允反映公司各類資產(chǎn)的價值，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，每年末公司
對各項資產(chǎn)進行清查，對存在減值跡象的資產(chǎn)進行減值測試，預(yù)計各項資產(chǎn)的可
變現(xiàn)凈值低于其賬面價值時，經(jīng)過確認或計量，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。經(jīng)測試，2016
年度計提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 17,944,038.07 元，其中本期應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備
11,813,783.50 元 ， 存 貨 跌 價 準(zhǔn) 備 3,496,657.02 元 ， 無 形 資 產(chǎn) 減 值 準(zhǔn) 備
2,633,597.55 元。
本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，扣除所得稅費用的影響后，將影響公司本期凈利潤
15,282,544.88 元。
監(jiān)事會認為公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)實際情況，更能公允地反映公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況。不
存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。同意本次計提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備。
公司《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 26 日刊登
在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 4 月 26 日
1、王大成先生，生于 1971 年 12 月，中國國籍，武漢測繪科技大學(xué)畢業(yè)。
2013 年 4 月被評為測繪高級工程師。1995 年 7 月至 2006 年 8 月，在廣東地下管
網(wǎng)工程勘測公司從事測繪工作，擔(dān)任技術(shù)負責(zé)、項目經(jīng)理；2006 年 8 月至今，
在廣東繪宇智能勘測科技有限公司從事測繪工作，擔(dān)任副總經(jīng)理。
王大成先生與公司實際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司
股份 6,770,833 股，占公司總股份的 1.09%。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
2、章祺先生，上海市青聯(lián)委員。生于 1979 年 3 月，中國國籍，上海工程技
術(shù)大學(xué)畢業(yè)。2001 年 8 月至 2003 年 7 月，在香港百博數(shù)碼科技有限公司先后任
工程師、技術(shù)主管；2003 年 8 月至今先后擔(dān)任上海智建電子工程有限公司專業(yè)
支持服務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理職務(wù)。
章祺先生與公司實際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股
份 1,041,667 股，占公司總股份的 0.17%。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。