廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第八次
會(huì)議于 2016 年 8 月 25 日下午 13:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議已
于 2016 年 8 月 15 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)
事會(huì)主席張金榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事
會(huì)的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司《2016 年半年度報(bào)告全文》、《2016 年半年度報(bào)告摘要》詳見中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2016 年半年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
公司《2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，募集
資金的使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 8 月 25 日