珠海歐比特控制工程股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
2017 年 4 月 24 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事
9 人，實(shí)際出席董事 9 人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議
的會(huì)議通知于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件、短信等方式通知全體董事。本次會(huì)
議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由總經(jīng)理顏志宇先生
主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
公司董事會(huì)認(rèn)真聽取了總經(jīng)理顏志宇先生匯報(bào)的《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)
告》，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了 2016 年度公司落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議、生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的情況、逐步落實(shí)各項(xiàng)管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
本報(bào)告內(nèi)容詳見《2016年年度報(bào)告》之“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
公司獨(dú)立董事富宏亞、陳秀麗、鄧路向董事會(huì)遞交了《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)
告》，并將在公司2016年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。年度報(bào)告全文和述職報(bào)告于2017
年4月26日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》于 2017 年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過《2016 年度報(bào)告全文及摘要》；
《2016 年度報(bào)告》全文及其摘要于 2017 年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
2016 年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計(jì)
報(bào)告》（大華審字[2017]005388 號(hào)），2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 84,471,063.96
元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 84,589,488.63 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，
按照母公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 8,687,907.85 元的 10%計(jì)提法定盈余公積金
868,790.79 元 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為
266,968,198.82 元；公司年末資本公積余額 1,040,191,731.82 元。為了滿足公
司順利開拓經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，在符合利潤(rùn)分配
原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金股利 0.15 元人民幣（含稅）。
董事會(huì)認(rèn)為該利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際情況相匹配，符合《公司法》、《企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)
會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符合公
司《股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，不存在違法、違規(guī)和損害公司股東尤其是中小股東
利益的情形。因此，同意公司該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì) 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容于 2017
年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 》；
審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）對(duì)《2016 年度募集資
金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》出具了鑒證報(bào)告；
詳細(xì)內(nèi)容及本報(bào)告于 2017 年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）對(duì)《2016 年度內(nèi)部
控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》出具了鑒證報(bào)告。公司獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。詳細(xì)內(nèi)容及本報(bào)告于 2017 年 4
月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可和審計(jì)委員會(huì)審議通過，公司擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）作為公司年度審計(jì)和日常業(yè)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期至公
司 2017 年度股東大會(huì)時(shí)止。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
為公允反映公司各類資產(chǎn)的價(jià)值，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，每年末公司
對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行清查，對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，預(yù)計(jì)各項(xiàng)資產(chǎn)的可
變現(xiàn)凈值低于其賬面價(jià)值時(shí)，經(jīng)過確認(rèn)或計(jì)量，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。經(jīng)測(cè)試，2016
年度計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 17,944,038.07 元，其中本期應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
11,813,783.50 元 ， 存 貨 跌 價(jià) 準(zhǔn) 備 3,496,657.02 元 ， 無 形 資 產(chǎn) 減 值 準(zhǔn) 備
2,633,597.55 元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，扣除所得稅費(fèi)用的影響后，將影響
公司本期凈利潤(rùn) 15,282,544.88 元。
董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)
計(jì)政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備后能更加公允的反映截止 2016 年 12 月 31 日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值
及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露
網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的的議案》；
公司第三屆董事會(huì)任期將于 2017 年 5 月屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董
事會(huì)換屆選舉。公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名顏軍、鐘雄鷹、顏志宇、李小
明、李定基、蔣曉華為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；富宏亞、陳秀麗、
鄧路為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。
董事會(huì)通過對(duì)上述九名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，未
發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，也未有深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引第 3.1.3 條規(guī)定之情形，其任職資格符合《公司法》、《公司
章程》及相關(guān)制度中的有關(guān)規(guī)定，均具備擔(dān)任公司董事的資格。董事會(huì)同意上述
九位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第四屆董事會(huì)，任期三年。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定
和要求履行董事職務(wù)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露
網(wǎng)站。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十一、審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明（鉑亞信息）》；
公司實(shí)施的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買廣東鉑亞信息技術(shù)
有限公司 100%股權(quán)并配募集配套資金于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。2015 年 4 月 23 日，
廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司完成資產(chǎn)交割，納入公司合并報(bào)表范圍。根據(jù)《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司就廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司
2016 年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況編制了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說
明》。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 2016 年度
業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況出具了審核報(bào)告。
本情況說明及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容于 2017 年 4 月 26 日刊登在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過
十二、審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明（繪宇智能）》；
公司實(shí)施的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買廣東繪宇智能勘測(cè)
科技有限公司 100%股權(quán)并配募集配套資金于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。2016 年 11 月 9
日，廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司完成資產(chǎn)交割，納入公司合并報(bào)表范圍。根
據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司就廣東繪宇智能勘測(cè)科
技有限公司 2016 年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況編制了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)
情況的說明》。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 2016
年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況出具了審核報(bào)告。
本情況說明、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容于 2017 年 4 月 26 日刊登在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十三、審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明（智建電子）》；
公司實(shí)施的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買上海智建電子工程
有限公司 100%股權(quán)并配募集配套資金于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。2016 年 11 月 7 日，
上海智建電子工程有限公司完成資產(chǎn)交割，納入公司合并報(bào)表范圍。根據(jù)《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司就上海智建電子工程有限公司
2016 年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況編制了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說
明》。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就上海智建電子工程有限公司 2016 年度
業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況出具了審核報(bào)告。
本情況說明及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容于 2017 年 4 月 26 日刊登在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十四、審議通過《2017 年第一季報(bào)告全文》。
《2017 年第一季報(bào)告》及其摘要于 2017 年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十五、審議通過《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的議案》。
公司擬定于 2017 年 5 月 17 日（星期三）上午 9：00 在珠海市唐家東岸白沙
路 1 號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓一樓 1 號(hào)會(huì)議室召開 2016 年度股東大會(huì)，詳細(xì)內(nèi)容
于 2017 年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 4 月 26 日
附件：
珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人
1、顏軍先生，生于 1962 年 10 月，中國(guó)國(guó)籍，博士（愛爾蘭 DCU 大學(xué)），國(guó)
家“千人計(jì)劃”專家（2009），廣東歐美同學(xué)會(huì)常務(wù)理事，珠海歐比特控制工程
股份有限公司（300053）創(chuàng)始人及董事長(zhǎng)。曾任愛爾蘭都柏林大學(xué)計(jì)算機(jī)系講師、
博導(dǎo)，加拿大 Fortran 交通控制公司高級(jí)工程師，ICCT 公司總裁，歐比特（珠
海）軟件工程有限公司（系公司前身）董事長(zhǎng)。2008 年 3 月至 2017 年 2 月?lián)?br/>公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2017 年 2 月至今任公司董事長(zhǎng)。
顏軍博士 1994 年起先后主持研制了星載控制器、32 位 SPARC 架構(gòu) S698 系
列化宇航芯片、SIP 立體封裝宇航芯片及系統(tǒng)模塊、微型飛行器、衛(wèi)星空間信息
平臺(tái)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；其主持研制的多項(xiàng)科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目分
別榮獲了國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)（2002）、國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)（2005）、
國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品（2006）等榮譽(yù)。顏軍博士曾榮獲廣東省“杰出留學(xué)青年回國(guó)創(chuàng)
業(yè)之星”（2003），“珠海 30 年創(chuàng)新人物”(2010)、“中國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展 2010
人物成就獎(jiǎng)”(2011)、“2012 廣東上市公司 10 大功勛企業(yè)家”（2012）、“珠海高
新區(qū)成立二十周年突出貢獻(xiàn)個(gè)人獎(jiǎng)”（2012）、“中國(guó)僑界（創(chuàng)新人才）貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”
（2016）。
顏軍先生為公司實(shí)際控制人，與顏志宇先生為叔侄關(guān)系。持有公司股份
114,493,344 股，占總股本的 18.37%，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.1.3 條所規(guī)定的情形。
2、鐘雄鷹先生，生于 1968 年 1 月，中國(guó)國(guó)籍，本科畢業(yè)于武漢大學(xué)法學(xué)院，
獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，碩士研究生畢業(yè)于武漢大學(xué)管理學(xué)院，國(guó)際金融專業(yè)，已取得
經(jīng)濟(jì)師職稱。現(xiàn)為珠海市第八屆人大代表。曾任珠海市監(jiān)察局政策法規(guī)科科員，
廣東發(fā)展銀行珠海分行證券部負(fù)責(zé)人、廣發(fā)證券股份有限公司多家營(yíng)業(yè)部總經(jīng)
理。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，廣發(fā)證券股份有限公司珠海分公司總經(jīng)理。
鐘雄鷹先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司
股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。
3、顏志宇先生，生于1984年3月，中國(guó)國(guó)籍，河北工程大學(xué)畢業(yè)，北京航空
航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在讀EMBA。2008年8月至2010年7月，在青建集團(tuán)股份公司
國(guó)際事業(yè)本部物流部先后任科員、副處長(zhǎng)兼國(guó)際事業(yè)本部團(tuán)支部書記；2010年8
月至2011年5月?lián)伪竟究偨?jīng)理助理；2011年5月至2014年5月?lián)伪竟靖笨?br/>經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2014年5月至2017年2月?lián)伪竟径?、副總?jīng)理、董事會(huì)
秘書；2017年2月至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理、董事、董事會(huì)秘書。
顏志宇先生與公司董事長(zhǎng)顏軍先生為叔侄關(guān)系，與公司其他5％以上股份的
股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有公司股份，未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。
4、李小明先生，生于1969年5月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于廣州大學(xué)，計(jì)算機(jī)及應(yīng)
用專業(yè)，大專。曾任廣州市新實(shí)力實(shí)業(yè)有限公司銷售經(jīng)理，廣東國(guó)鴻資訊科技有
限公司總經(jīng)理，廣州智海信息科技有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事，廣東鉑亞信
息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。
李小明先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股
份11,713,633股，占總股本的1.88%，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.1.3 條所規(guī)定的情形。
5、李定基先生，生于1950年6月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于上海市社會(huì)科學(xué)院研究
生部，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任上海致達(dá)科技集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、投資總監(jiān)、上市辦主
任，上海復(fù)星高科技集團(tuán)信息產(chǎn)業(yè)投資總監(jiān)，上海華辰集團(tuán)行政總經(jīng)理，上海禾
陽(yáng)生物科技發(fā)展有限公司執(zhí)行總裁，上海市商海律師事務(wù)所高級(jí)合伙人等?，F(xiàn)任
公司董事。
李定基先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司
股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。
6、蔣曉華先生，生于1978年8月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，物理電
子學(xué)，碩士。自2002年起，蔣曉華先生先后于歐比特（珠海）軟件工程有限公司
任系統(tǒng)部研發(fā)工程師、IC設(shè)計(jì)部高級(jí)工程師、IC設(shè)計(jì)部經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)部部長(zhǎng)。
現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、衛(wèi)星運(yùn)載事業(yè)部總經(jīng)理，珠海市歐比特投資咨詢
有限公司監(jiān)事。
蔣曉華先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有
公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。
二、獨(dú)立董事候選人
1、富宏亞先生，生于 1963 年 6 月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，機(jī)
械工程專業(yè)，博士。曾任哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程系講師、副教授?，F(xiàn)任哈爾濱
工業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。自 2016 年 5 月 13 日起，擔(dān)任公司獨(dú)
立董事。
富宏亞先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公
司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
2、陳秀麗女士，生于1977年7月，中國(guó)國(guó)籍。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，法律碩
士。自2005年起，在萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所擔(dān)任律師，合伙人。為數(shù)十家
企業(yè)提供過常年法律顧問服務(wù)；為數(shù)家企業(yè)提供過并購(gòu)、融資等項(xiàng)目顧問服務(wù)；
在最高人民法院、廣東省高級(jí)法院、深圳市中級(jí)法院、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)、深圳仲裁委、廣州仲裁委等多家法院及仲裁機(jī)構(gòu)辦理過多宗訴訟和仲裁案
件?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所合伙人。
陳秀麗女士與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公
司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
3、鄧路先生，生于 1979 年 9 月，中國(guó)國(guó)籍。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，管理學(xué)
博士，香港中文大學(xué)博士后。自 2010 年起執(zhí)教于北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)
院，現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系主任、副教授、碩士研究生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)?br/>公司財(cái)務(wù)與資本市場(chǎng)。目前已主持和完成 2 項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。已在國(guó)內(nèi)
外核心期刊發(fā)表 30 余篇學(xué)術(shù)論文。2013 年入選財(cái)政部全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍（后備）人
才?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。
鄧路先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司
股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。