湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017
年 4 月 27 日以電子郵件和口頭方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第二
十五次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 4 月 28 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席
董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成了以下決議：
審議通過《關(guān)于調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金鎖定期的議案》
公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公
司重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門的規(guī)定和要求
對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案及其他申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司董事會(huì)同意對(duì)本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金的鎖定期進(jìn)行調(diào)整，具體
調(diào)整內(nèi)容如下：
調(diào)整前：
本次配套募集資金發(fā)行完成后，按照最終確定的定價(jià)原則不同，限售期分別
為：
①發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購
的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起可上市交易；
②發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之
九十，或發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九
十的，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起十二個(gè)月不得上市交易。
調(diào)整后：
本次配套募集資金發(fā)行完成后，按照最終確定的定價(jià)原則不同，限售期分別
為：
①發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購
的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起十二個(gè)月不得上市交易；
②發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之
九十，或發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九
十的，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起十二個(gè)月不得上市交易。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對(duì)票。
經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)
指定信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年四月二十八日