北京市海問律師事務(wù)所
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2018 年度股東大會的
法律意見書
致：廈門乾照光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《廈門乾照光電股份有限公司章程》（以下稱“公
司章程”）的規(guī)定，北京市海問律師事務(wù)所（以下稱“本所”）作為廈門乾照光電股份有
限公司（以下稱“公司”）的特聘法律顧問，應(yīng)公司的要求，指派錢珍律師以及黃玨律
師（以下合稱“本所律師”）出席公司于 2019 年 5 月 17 日召開的廈門乾照光電股份有
限公司 2018 年度股東大會（以下稱“本次會議”），對本次會議召開的合法性進(jìn)行見證，
并依法出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次會議召集和召開的程序、出席本次會議人
員的資格及表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次會議審議議案的表
決結(jié)果發(fā)表意見，并不對本次會議所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)
據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不
限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、完整，
資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對與出具
本法律意見書有關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
海問律師事務(wù)所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海問律師事務(wù)所上海分所
地址：上海市靜安區(qū)南京西路 1515 號靜安嘉里中心一座 2605 室（郵編 200040）
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 一、 本次會議的召集和召開
公司董事會于 2019 年 4 月 20 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過
了《關(guān)于提議召開公司 2018 年度股東大會的議案》，并于 2019 年 4 月 23 日刊
載了《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2018 年度股東大會通知的公告》（以
下稱“會議通知”），對本次會議召開的時間、地點(diǎn)、議程、有權(quán)出席本次會議的
人員和其他相關(guān)事項予以公告。
本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)場會議于 2019 年
5 月 17 日下午 15:00 在廈門乾照光電股份有限公司會議室（福建省廈門市湖里區(qū)
岐山北路 514 號 E 棟）召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月
17 日，其中，公司股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2019
年 5 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的時間為 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意
時間。
經(jīng)核查，公司發(fā)出會議通知的時間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公
司章程的相關(guān)規(guī)定；本次會議召開的實(shí)際時間、地點(diǎn)、審議事項均與會議通知中
所公告的時間、地點(diǎn)和審議事項一致。本次會議的召集和召開程序、召集人的資
格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會議人員的資格
出席本次會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 9 名，代表有表決權(quán)股份
136,464,688 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 18.9639%。其中，出席本次會議現(xiàn)場
會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 5 名，代表有表決權(quán)股份 124,304,903
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 17.2741%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共 4 名，代
表有表決權(quán)股份 12,159,785 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 1.6898%。經(jīng)核查，出
席本次會議現(xiàn)場會議的人員均符合有關(guān)法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席本
次會議及依法行使表決權(quán)。
出席本次會議的還有公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和本所律師。根據(jù)
公司章程的規(guī)定，該等人員均具備出席本次會議的資格。
三、 本次會議的表決程序
本次會議對會議通知列明的以下議案進(jìn)行了表決（下述表決結(jié)果為現(xiàn)場投票
與網(wǎng)絡(luò)投票的合并統(tǒng)計結(jié)果）：
2
 1. 審議《關(guān)于公司 2018 年度董事會工作報告的議案（含獨(dú)立董事述職報
告）》
表決結(jié)果：同意 136,457,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9949%；反對 6,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0051%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 60,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 89.7626%；反對 6,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 10.2374%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2. 審議《關(guān)于公司 2018 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意 136,457,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9949%；反對 6,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0051%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 60,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 89.7626%；反對 6,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 10.2374%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3. 審議《關(guān)于公司 2018 年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 136,457,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9949%；反對 6,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0051%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 60,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 89.7626%；反對 6,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 10.2374%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4. 審議《關(guān)于公司 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意 136,457,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9949%；反對 6,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0051%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%以上股
3
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 60,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 89.7626%；反對 6,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 10.2374%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5. 審議《關(guān)于公司 2018 年度權(quán)益分派的議案》
表決結(jié)果：同意 136,452,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9913%；反對 11,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0087%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 55,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 82.3442%；反對 11,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 17.6558%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6. 審議《關(guān)于聘任公司 2019 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 136,457,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9949%；反對 6,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0051%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 60,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 89.7626%；反對 6,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 10.2374%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7. 審議《關(guān)于增加注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 136,452,788 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9913%；反對 6,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0051%；棄權(quán) 5,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 55,500 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 82.3442%；反對 6,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 10.2374%；棄權(quán) 5,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
7.4184%。
通過參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會議的股東就上述議案以記名
投票方式進(jìn)行了表決。本次會議現(xiàn)場會議表決結(jié)果的統(tǒng)計在由出席本次會議的股
東代表、監(jiān)事及本所律師作為監(jiān)票人和計票人的監(jiān)督下進(jìn)行并當(dāng)場公布表決結(jié)
4
果。
本次會議投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)
果，上述議案獲得通過。本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
四、 結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議
現(xiàn)場會議人員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有
關(guān)規(guī)定，本次會議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式五份。
（本頁以下無正文）
5
（此頁無正文，為《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2018 年度
股東大會的法律意見書》簽署頁）
北京市海問律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
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張繼平 錢珍
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黃玨
年 月 日