珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會將于
2017 年 5 月 8 日任期屆滿，為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“換屆
選舉”），公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、
《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第四屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、
本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第四屆監(jiān)事會的組成
本公司第四屆監(jiān)事會將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于
監(jiān)事會人數(shù)的三分之一，監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉監(jiān)事時，每一股份擁有與擬
選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、監(jiān)事候選人的推薦
（一）股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的推薦
公司監(jiān)事會、截至本公告發(fā)布之日單獨或合并持有本公司表決權(quán)股份 3%以
上的股東有權(quán)向第三屆監(jiān)事會書面提名推薦第四屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。
（二）職工代表擔(dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表出任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦應(yīng)人在本公告發(fā)布之日起至 2017 年 4 月 23 日前按本公告約定的方
式向本公司推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件；
2、在上述推薦時間屆滿后，本公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人
進(jìn)行資格審查，確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議；
3、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承
諾資料真實、完整，保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)；
4、在新一屆監(jiān)事會就任前，公司第三屆監(jiān)事會仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼
續(xù)履行職責(zé)。
五、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人須
具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗，并保證有足夠的時間和精力履行監(jiān)事
職責(zé)。凡具有下述條款所述事實之一的，不能擔(dān)任本公司的監(jiān)事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5
年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的監(jiān)事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、最近 3 年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
8、最近 3 年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或 3 次以上的通報批評；
9、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員；
10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，切實履行董事、
監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項職責(zé)；
11、國家公務(wù)員或擔(dān)任公司監(jiān)事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的；
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）推薦監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：
1、監(jiān)事候選人推薦書（原件，格式見附件）；
2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
1、如是個人股東的，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
2、如是法人股東的，則需提供加其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章（原件備查）；
3、股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；
4、股份持有的證明文件。
（三）推薦人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在 2017 年 4 月 23 日 17:00 時前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以
收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）本公司聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：顏志宇 段一龍
聯(lián)系電話：0756-3391979
聯(lián)系傳真：0756-3391980
聯(lián)系地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
郵政編碼：519080
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 4 月 21 日
珠海歐比特控制工程股份有限公司第四屆監(jiān)事會候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系電話
證券賬戶 持股數(shù)量
推薦的候選人信息
姓名 年齡 性別
電話 傳真 電子信箱
任職資格：（是/否符合本公
告規(guī)定的條件）
簡歷（包括學(xué)歷、職稱、詳
細(xì)工作履歷、兼職情況等）
其他說明（如有）
（注：指與上市公司或其控
股股東及實際控制人是否
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有上市公
司股份數(shù)量；是否受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒
等。）
推薦人： （蓋章/簽名）
年 月 日