北京國(guó)楓律師事務(wù)所
關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司
2018 年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)楓律股字[2019]A0286 號(hào)
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下稱(chēng)“《證券
法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱(chēng)“《股
東大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下稱(chēng)“《從業(yè)辦
法》”）及貴公司章程（以下稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席
貴公司 2018 年年度股東大會(huì)（以下稱(chēng)“本次會(huì)議”），并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次會(huì)議的真實(shí)性、合
法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)，本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及
重大遺漏。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次會(huì)議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次會(huì)議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會(huì)規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的
相關(guān)要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師
對(duì)貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序
（一）本次會(huì)議的召集
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議由貴公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定召開(kāi)并由董事會(huì)
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召 集 。 貴 公 司 董 事 會(huì) 于 2019 年 4 月 26 日 在 深 圳 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公開(kāi)發(fā)布了
《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇一八年年度股東大會(huì)的通知》，該通
知載明了本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間及具體操作流程，
股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，有權(quán)出席本次會(huì)議股東
的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項(xiàng)，同時(shí)列明了本次會(huì)議的審
議事項(xiàng)并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)
貴公司本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2019年5月17日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部
一樓會(huì)議室如期召開(kāi)，由貴公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。本次會(huì)議通過(guò)深圳證券
交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2019 年 5 月 17 日 9:30~11:30 和
13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年5月
16日15:00至2019年5月17日15:00期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，貴公司本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知所
載明的相關(guān)內(nèi)容一致。
綜上所述，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格
本次會(huì)議的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
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 根據(jù)出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的簽名、授權(quán)委托書(shū)、相關(guān)股東身份證明文
件、深圳證券信息有限公司反饋的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果、截至本次會(huì)議股權(quán)登記日
的股東名冊(cè)并經(jīng)貴公司及本所律師查驗(yàn)確認(rèn)，本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股
東（股東代理人）合計(jì)11人，代表股份166,736,205股，占貴公司股份總數(shù)的33.05%。
除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會(huì)議的人員還有貴公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及本所經(jīng)辦律師。
經(jīng)查驗(yàn)，上述出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
三、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的
全部議案。本次會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通
過(guò)了以下議案：
1. 表決通過(guò)了《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
2. 表決通過(guò)了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
3. 表決通過(guò)了《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
3
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
4. 表決通過(guò)了《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
5. 表決通過(guò)了《關(guān)于2018年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
6. 表決通過(guò)了《關(guān)于2019年度監(jiān)事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
7. 表決通過(guò)了《關(guān)于制定〈2019年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案〉的議案》
表決結(jié)果：同意36,890,420股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8698%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1226%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0076%。關(guān)聯(lián)股東石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企
業(yè)（有限合伙）、新余德康投資管理有限公司、譚頌斌、林登燦回避表決。
8. 表決通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)2,800股，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
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 9. 表決通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)48,100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0288%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
10. 表決通過(guò)了《關(guān)于興科電子科技有限公司原股東胡恩賜、陳智勇、許黎
明和高炳義業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》
表決結(jié)果：同意166,731,405股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9971%；
反對(duì)4,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
11. 表決通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案實(shí)施
相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意166,731,405股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9971%；
反對(duì)2,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%；棄權(quán)2,800股，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。
12. 表決通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意166,690,905股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9728%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
13. 表決通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意166,688,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9712%；
反對(duì)48,100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0288%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
14. 表決通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意166,690,905股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9728%；
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反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本所律師、現(xiàn)場(chǎng)推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票?，F(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議表決票當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)確定最終表決結(jié)果后予以
公布。其中，貴公司對(duì)相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決
結(jié)果。
經(jīng)查驗(yàn)，前述議案1-6、8、10-12、14經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）
所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；前述議案7經(jīng)出席本次會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東（股東
代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；前述議案9、13經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股
東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
綜上所述，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論性意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法
律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的
召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式叁份。
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司2018
年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽署頁(yè)）
負(fù) 責(zé) 人
張利國(guó)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
袁月云
郭稚純
2019 年 5 月 17 日
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