廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)金額的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 4 月 21 日
召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)金額的議案》。根據(jù)《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況如下：
一、2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易及超出預(yù)計(jì)金額情況
公司于 2015 年 1 月 15 日和 2015 年 4 月 17 日分別召開第二屆董事會(huì)第二次
會(huì)議和 2014 年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2015 年度廣東惠倫晶體科技股份
有限公司與關(guān)聯(lián)方臺(tái)灣晶技股份有限公司發(fā)生的日常交易授權(quán)范圍的議案》（關(guān)
聯(lián)股東回避表決），預(yù)計(jì)公司向臺(tái)灣晶技采購(gòu)貨物（不包括設(shè)備）不超過(guò) 2500
萬(wàn)元人民幣。由于 2015 年下半年公司客戶對(duì)壓電石英晶體振蕩器等配套產(chǎn)品需
求增加，導(dǎo)致公司向臺(tái)灣晶技的關(guān)聯(lián)采購(gòu)超出預(yù)計(jì)范圍，具體如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)方 原預(yù)計(jì)金額 實(shí)際發(fā)生金額 超出金額
臺(tái)灣晶技股份
采購(gòu)產(chǎn)成品 2,500 2,972.60 472.60
有限公司
上述 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額 472.60 萬(wàn)元，屬于董事會(huì)審批權(quán)
限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）臺(tái)灣晶技基本情況
公司名稱：臺(tái)灣晶技股份有限公司
成立日期：1983 年 12 月 28 日
注冊(cè)資本：400,000.00 萬(wàn)新臺(tái)幣
實(shí)收資本：309,757.04 萬(wàn)新臺(tái)幣
注冊(cè)地：臺(tái)北市北投區(qū)中央南路 2 段 16 號(hào) 4 樓
主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地：臺(tái)灣
法定代表人：林進(jìn)寶
經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備制造、無(wú)線通訊機(jī)械器材制造、電子零組件制造、電腦
機(jī)器周邊設(shè)備制造、一般儀器制造、光學(xué)儀器制造、國(guó)際貿(mào)易、資訊軟件服務(wù)及
法律非禁止或限制的業(yè)務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：臺(tái)灣晶技專事生產(chǎn)高精密、高質(zhì)量的石英晶體、汽車用石英晶體、
石英晶體振蕩器、表面聲波組件及時(shí)間模塊等五大系列產(chǎn)品，并為客戶提供從各
種頻率控制組件到模塊化設(shè)計(jì)需求的完全整合方案。
臺(tái)灣晶技是在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市的上市公司，股票代碼為 3042。根
據(jù)臺(tái)灣晶技公開披露信息，截至 2015 年 12 月 31 日，臺(tái)灣晶技總資產(chǎn)
1,558,041.50 萬(wàn) 元 新 臺(tái) 幣 ， 凈 資 產(chǎn) 1,073,924.60 萬(wàn) 元 新 臺(tái) 幣 ， 營(yíng) 業(yè) 收 入
926,565.60 萬(wàn)元新臺(tái)幣，凈利潤(rùn) 93,820.3 萬(wàn)元新臺(tái)幣
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
臺(tái)灣晶技持有公司 6.00%的股份，為公司主要股東。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
關(guān)聯(lián)交易均由交易雙方根據(jù)“公平、公正、等價(jià)、有償”的市場(chǎng)原則，按照
一般的商業(yè)條款確定雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類產(chǎn)品市場(chǎng)行情
以及產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行定價(jià)。
四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
一方面，關(guān)聯(lián)采購(gòu)振蕩器等產(chǎn)成品主要是為了滿足公司開拓市場(chǎng)及維護(hù)現(xiàn)有
客戶的需要；另一方面，采購(gòu)原輔材料主要是為了預(yù)防臨時(shí)緊急量小訂單的需要。
上述關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則，不存
在損害公司及公司股東利益的情況；所涉金額占比不大，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生
影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、獨(dú)立董事與監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)
獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：公司 2015 年度超出預(yù)計(jì)金額的部分關(guān)聯(lián)交
易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必需的，關(guān)聯(lián)交易本身遵循了公開、公平、公正的原
則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。日常關(guān)聯(lián)交易額度
增加不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。我們同意將該議
案提交公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金
額超出預(yù)計(jì)金額的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必須的，關(guān)聯(lián)
交易本省遵循了公開、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)股東在表決過(guò)程中進(jìn)行了回避表
決，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中
小股東利益的情形；日常關(guān)聯(lián)交易額度增加不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不
會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)金額的部分關(guān)
聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必須的，關(guān)聯(lián)交易本身遵循了公開、公平、公正
的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司不會(huì)對(duì)關(guān)
聯(lián)方形成依賴。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 21 日