廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一
次會議于 2016 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
本次會議已于 2016 年 8 月 15 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會
議由公司董事長趙積清先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本
次董事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2016 年半年度報告全文及摘要的議案》
公司《2016 年半年度報告全文》、《2016 年半年度報告摘要》詳見中國證
監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
公司《2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內(nèi)容詳見中
國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對 2016 年半年度募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨立意見，
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨立董事關(guān)
于公司第二屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2016 年 8 月 25 日