珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會將于
2017 年 5 月 8 日任期屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“換屆
選舉”），公司董事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、
《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第四屆董事會的組成、董事候選人的
推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第四屆董事會的組成
本公司第四屆董事會將由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事任期自股
東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，
每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決
權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦
（一）非獨立董事候選人的推薦
公司董事會、截至本公告發(fā)布之日單獨或合并持有本公司表決權(quán)股份 3%以
上的股東有權(quán)向第三屆董事會書面提名推薦第四屆董事會非獨立董事候選人。單
個提名人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選非獨立董事人數(shù)。
（二）獨立董事候選人的推薦
公司董事會、監(jiān)事會、截至本公告發(fā)布之日單獨或合并持有本公司已發(fā)行股
份 1%以上的股東有權(quán)向第三屆董事會書面提名推薦第四屆董事會獨立董事候選
人。單個提名人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選獨立董事人數(shù)。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦應(yīng)人在本公告發(fā)布之日起至 2017 年 4 月 23 日前按本公告約定的方
式向本公司推薦董事候選人并提交相關(guān)文件；
2、在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將對推薦的董事人選進
行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會；
3、公司董事會根據(jù)選定的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提案
的方式提請本公司股東大會審議；
4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承
諾資料真實、完整，保證當選后履行董事職責，獨立董事候選人亦應(yīng)依法作出相
關(guān)聲明；
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選
人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立
董事資格證書）報送深圳證券交易所進行備案審核；
6、在新一屆董事會就任前，公司第三屆董事會仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼
續(xù)履行職責。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)
為自然人。有下列情形之一的，不得擔任本公司的董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5
年；
3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
5、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、最近 3 年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
8、最近 3 年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或 3 次以上通報批評；
9、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員；
10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，切實履行董事、
監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項職責；
11、國家公務(wù)員或擔任公司董事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的；
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：
1、根據(jù)法律及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任公司董事的資格；
2、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)
定所要求的獨立性；
3、具備股份公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、規(guī)章及規(guī)則；
4、具有 5 年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；
5、公司章程規(guī)定的其他條件。
6、具有下列情形之一的，不得擔任公司的獨立董事：
（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；
（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上或者是公司前十名股東中的自
然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 5
名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近 1 年內(nèi)曾經(jīng)具有前 3 項所列舉情形的人員；
（5）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
（6）在其他 5 家以上（含 5 家）上市公司兼任獨立董事；
（7）公司章程規(guī)定的其他人員；
（8）中國證監(jiān)會認定的其他人員。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人推薦書（原件，格式見附件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、推薦的董事候選人的學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董事候選人還
需提供獨立董事培訓證書復印件（原件備查）；
4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
1、如是個人股東的，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、如是法人股東的，則需提供加其營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章（原件備查）；
3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；
4、股份持有的證明文件。
（三）推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在 2017 年 4 月 23 日 17:00 時前將相關(guān)文件送達或郵寄至（以
收件郵戳時間為準）本公司聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：顏志宇 段一龍
聯(lián)系電話：0756-3391979
聯(lián)系傳真：0756-3391980
聯(lián)系地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
郵政編碼：519080
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 21 日
珠海歐比特控制工程股份有限公司第四屆董事會候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系電話
證券賬戶 持股數(shù)量
推薦的候選人類別 □ 非獨立董事 □ 獨立董事（請在類別前打“√”）
推薦的候選人信息
姓名 年齡 性別
電話 傳真 電子信箱
任職資格：（是/否符合本公
告規(guī)定的條件）
簡歷（包括學歷、職稱、詳
細工作履歷、兼職情況等）
其他說明（如有）（注：指
與上市公司或其控股股東
及實際控制人是否存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系；持有上市公司股份
數(shù)量；是否受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒等。）
推薦人： （蓋章/簽名）
年 月 日