鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
作為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們本著實(shí)事求是的原則，對公司 2017 年 10
月 19 日召開的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于對子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
本次為誼善車燈向銀行借款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保行為不會(huì)對公司及其子公司的正常
運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，
亦遵循了公司有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合公司利益，也不存
在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。我們同意本議案。
二、關(guān)于全資子公司簽訂暨對外投資的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為，公司審議本次交易程序符合法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)
定，本次項(xiàng)目投資，能夠擴(kuò)充良友五金LED支架和精密零組件的生產(chǎn)規(guī)模，使良友
五金成為中國領(lǐng)先的LED支架生產(chǎn)廠商、行業(yè)領(lǐng)先的精密零組件制造公司，更好地
為江西鴻利LED封裝生產(chǎn)基地提供原材料配套服務(wù)，有利于提升公司的盈利能力和
核心競爭力。我們同意本議案。
以下無正文。
本頁無正文,為《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁。)
獨(dú)立董事簽字：
全 健 王建民 萬 晶
2017 年 10 月 19 日