2016 年度獨立董事述職報告
（陳秀麗）
各位股東及股東代表：
本人作為珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上
市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，在 2016 年度工作中，定期了解檢查公司
經(jīng)營情況，認真履行了獨立董事的職責，恪盡職守，勤勉盡責。積極出席相關(guān)會
議，認真仔細審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出了許多合
理建議，對董事會的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事作用，努力維護
公司整體利益和全體股東,特別是中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的
《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》有關(guān)要求，現(xiàn)將 2016 年度本人履行獨立董事職責情況報
告如下：
一、 出席董事會及股東大會情況
2016 年度，公司共召開了 11 次董事會會議和 2 次股東大會會議。2016 年度，
本人親自出席了所有應(yīng)出席的董事會會議，沒有委托其他獨立董事代為出席會議
的情形，也沒有缺席且未委托其他獨立董事代為出席應(yīng)出席會議并行使表決權(quán)的
情形。
報告期內(nèi)，本人均提前詳細閱讀董事會通知中所列的各項議案和相關(guān)材料，
在審議議案時獨立發(fā)表意見，依法表決。本人與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，
以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的
利益。公司股東大會、董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了
相關(guān)審批程序，合法有效。故本人對報告期內(nèi)歷次董事會所有議案均投出贊成票，
沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、 發(fā)表獨立意見情況
2016 年度，根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，并出具了書面
意見。
1、2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第十七次會議，對公司 2015 年度
關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況、公司 2015 年度關(guān)聯(lián)交易事項、公司 2015 年度
內(nèi)部控制自我評價報告、公司 2015 年度利潤分配預(yù)案、公司 2015 年度募集資金
存放與使用情況、提名富宏亞先生為獨立董事候選人、聘任干宗友先生為公司財
務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘 2016 年度審計機構(gòu)進行了事前認可并發(fā)表了獨
立意見；
2、2016 年 5 月 6 日召開的第三屆董事會第十九次會議，對公司本次發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立
意見，對聘任周克偉先生擔任公司副總經(jīng)理、重組評估事項發(fā)表了獨立意見；
3、2016 年 6 月 3 日召開的第三屆董事會第二十一次會議，對重組評估事項
及發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)表了獨立意見；
4、2016 年 6 月 21 日召開的第三屆董事會第二十二次會議，對同意將調(diào)整
募集配套資金方案的有關(guān)議案提交董事會審議發(fā)表了事前認可意見，對調(diào)整募集
配套資金方案發(fā)表了獨立意見；
5、2016 年 8 月 24 日召開的第三屆董事會第二十三次會議，對公司 2016 年
半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況、公司 2016 年半年度募集資金存放與使
用情況、聘任何小堅女士擔任公司財務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨立意見；
6、2016 年 10 月 28 日召開的第三屆董事會第二十四次會議，對全資子公司
申請銀行授信及為其綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔保發(fā)表了獨立意見；
7、2016 年 12 月 20 日召開的第三屆董事會第二十六次會議，對 2016 年度
非公開發(fā)行股票及相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見，對公司 2016 年度非公開發(fā)行
股票發(fā)行方案論證分析發(fā)表了專項意見，對制定公司股東回報規(guī)劃（2016 年-2018
年）、公司 2016 年度非公開發(fā)行股票其他相關(guān)事項、聘任武立忠先生擔任公司副
總經(jīng)理發(fā)表了獨立意見。
本人認為公司 2016 年審議的以上重大事項均符合《公司法》、《證券法》等
有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司
董事會、股東大會審議和表決以上重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、專業(yè)委員會履職情況
積極參加董事會提名委員會與審計委員會相關(guān)會議，按照專門委員會議事規(guī)
則的相關(guān)要求，分別就公司定期報告、并購重組相關(guān)審計報告、內(nèi)部控制情況、
董事及高級管理人員的選聘進行審查，形成意見后向董事會提出了專業(yè)委員會意
見，切實履行了專業(yè)委員會的職能。
四、 對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
作為公司獨立董事，忠實履行了獨立董事職責。2016 年度，本人對公司進
行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況；并
通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，
時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，
及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
五、保護股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》的要求完善公司信
息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的
真實、準確、完整、及時、公正，維護了公司和投資者利益。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律
法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，
積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)
事及管理層的溝通，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為
促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)造良好業(yè)績起到應(yīng)有的作用。
六、其他工作情況
1、報告期內(nèi)，無提議召開董事會的情況；
2、報告期內(nèi)，無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、報告期內(nèi)，無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。
以上是本人在 2016 年度履行職責情況的匯報。
作為公司的獨立董事，2017 年本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專業(yè)知識
和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會的科學(xué)決策提供參考意見，
為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實、守信的良好形象，起到積極的作用，堅決
維護全體股東,特別是中小股東的合法權(quán)益。
對公司董事會、經(jīng)營管理層和相關(guān)人員，在本人履行職責的過程中給予的積
極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
特此報告。
獨立董事：
陳秀麗
2017 年 4 月 24 日