廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于 2015 年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 4 月 21 日
召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
2015 年度利潤分配的議案》，具體情況如下：
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤
40,786,629.71 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按 2015 年度
母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 4,078,662.97 元，加上母公司年
初 未 分 配 利 潤 161,960,859.50 元 ， 母 公 司 年 末 累 計(jì) 可 供 分 配 利 潤 為
198,668,826.24 元。
在符合利潤分配原則并保證公司長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2015 年度利潤分
配方案擬定為：以截至 2015 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.7 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
11,779,194 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
獨(dú)立董事和公司監(jiān)事會(huì)對本議案發(fā)表了同意意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議公告》。
《關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 21 日