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廣東信達律師事務所
關于藍思科技股份有限公司二○一八年度股東大會
法 律 意 見 書
信達會字[2019]第135號
致：藍思科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（下稱“《規(guī)則》”）等法律、法規(guī)以及現(xiàn)行有效的《藍思科技股份有限
公司章程》（下稱“《公司章程》”）的規(guī)定，廣東信達律師事務所（下稱“信達”）
接受貴公司的委托，指派蔡亦文律師、劉中祥律師（下稱“信達律師”）出席貴公
司二〇一八年度股東大會（下稱“本次股東大會”），在進行必要驗證工作的基礎
上，對貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決
程序和結果等事項發(fā)表見證意見。
信達律師根據(jù)《規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)
范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的相關事實出具如下見證意見：
一、本次股東大會的召集與召開程序
（一）本次股東大會的召集
1
 貴公司董事會于2019年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了《藍思科技股份有限公
司關于召開2018年年度股東大會的通知》（下合稱“《董事會公告》”），按照法定
的期限公告了本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、會議審議事項、出
席會議對象、登記辦法等相關事項。
信達律師認為：貴公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》《規(guī)則》等法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）本次股東大會的召開
1、根據(jù)《董事會公告》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前20日以公告方
式作出，符合《公司法》《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行
《公司章程》的有關規(guī)定。
2、根據(jù)《董事會公告》，貴公司有關本次股東大會會議通知的主要內容有：會
議時間、會議地點、會議內容、出席對象、登記辦法等事項。該等會議通知的內容
符合《公司法》《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章
程》的有關規(guī)定。
3、本次股東大會于2019年5月24日14:00點在《董事會公告》所通知的瀏陽經(jīng)濟
技術開發(fā)區(qū)藍思科技南園總部辦公大樓會議室如期召開，會議召開的實際時間、表
決方式與會議通知中所告知的時間、表決方式一致，本次會議由公司董事長周群飛
女士主持。
信達律師認為：貴公司本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會的股東及股東代理人
根據(jù)信達律師對出席會議的股東與截止2019年5月20日深圳證券交易所交易結
束時相關法定證券登記機構的股東名冊進行核對與查驗，出席本次股東大會的股東
2
的姓名、股東卡、居民身份證號碼與股東名冊的記載一致；出席會議的股東代理人
持有的合法、有效的授權委托書及相關身份證明。
出席本次股東大會的股東及股東代表共22名，代表有效表決權的股份總額為
3,015,882,431股，占公司有表決權股份總額的76.8019%。其中，參加現(xiàn)場投票的股
東14名，代表有效表決權的股份總額為3,012,932,598股，占公司有表決權股份總額
的76.7268%。通過網(wǎng)絡投票的股東8名，代表有效表決權的股份總額為2,949,833股，
占公司有表決權股份總額的0.0751%。
（二）出席或列席本次股東大會的其他人員
出席或列席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級
管理人員及信達律師。
（三）本次股東大會的召集人資格
根據(jù)《董事會公告》，本次股東大會的召集人為貴公司董事會，具備本次股東
大會的召集人資格。
信達律師認為：出席或列席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具
備出席或列席本次股東大會的資格，本次股東大會的召集人資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序
經(jīng)信達律師核查，貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，并以記名
投票方式進行了現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決。
（一） 本次股東大會審議議案
根據(jù)《董事會公告》，本次股東大會審議如下事項：
1、《關于<2018 年度董事會工作報告>的議案》；
2、《關于<2018 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；
3、《關于<2018 年年度報告>全文及其摘要的議案》；
4、《關于 2018 年度財務決算的議案》；
3
 5、《關于<2018 年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》；
6、《關于公司 2018 年度利潤分配方案的議案》；
7、《關于聘請 2019 年度外部審計機構的議案》；
8、《關于公司董事、高級管理人員 2019 年度薪酬方案的議案》；
9、《關于公司監(jiān)事 2019 年度薪酬方案的議案》；
10、《關于為子公司提供擔保的議案》；
11、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
（二）表決程序
1、現(xiàn)場表決情況
根據(jù)貴公司指定的監(jiān)票代表對現(xiàn)場表決結果所做的統(tǒng)計及信達律師的核查，本
次股東大會對列入通知的議案進行了表決，并當場公布了現(xiàn)場表決結果。信達律師
認為：現(xiàn)場投票表決的程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定。
2、網(wǎng)絡表決情況
根據(jù)深圳證券交易所授權為上市公司提供網(wǎng)絡信息服務的深圳證券信息有限公
司提供的貴公司的網(wǎng)絡投票結果，列入本次股東大會公告的議案均得以表決和統(tǒng)計。
信達律師認為，本次股東大會的網(wǎng)絡投票符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定。
（三）表決結果
經(jīng)信達律師核查，確認現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票中不存在同時投票的情形，列入本次股
東大會的議案經(jīng)合并現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的結果，均獲通過。具體為：
（一）審議通過了《關于<2018 年度董事會工作報告>的議案》；
表決結果：同意 3,015,859,641 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 22,790 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 0 股，占出席會
4
議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
（二）審議通過了《關于<2018 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；
表決結果：同意 3,015,859,641 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 22,790 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 0 股，占出席會
議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
（三）審議通過了《關于<2018 年年度報告>全文及其摘要的議案》；
表決結果：同意 3,015,859,641 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 22,790 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 0 股，占出席會
議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
（四）審議通過了《關于 2018 年度財務決算的議案》；
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,390 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 150 股，占出席
會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
（五）審議通過了《關于<2018 年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議
案》；
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,390 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 150 股，占出席
會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 3,985,786 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.3633%；反對 25,390 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.6330%；棄權
5
150 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0037%。
（六）審議通過了《關于公司 2018 年度利潤分配方案的議案》；
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,390 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 150 股，占出席
會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 3,985,786 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.3633%；反對 25,390 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.6330%；棄權
150 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0037%。
（七）審議通過了《關于聘請 2019 年度外部審計機構的議案》；
表決結果：同意 3,015,859,491 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 22,790 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 150 股，占出席
會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 3,988,386 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.4281%；反對 22,790 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.5681%；棄權
150 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0037%。
（八）審議通過了《關于公司董事、高級管理人員 2019 年度薪酬方案的議案》；
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,540 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 0 股，占出席會
議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 3,985,786 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.3633%；反對 25,540 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.6367%；棄權 0
6
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
（九）審議通過了《關于公司監(jiān)事 2019 年度薪酬方案的議案》；
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,540 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 0 股，占出席會
議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 3,985,786 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.3633%；反對 25,540 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.6367%；棄權 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
（十）審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,390 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 150 股，占出席
會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 3,985,786 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.3633%；反對 25,390 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.6330%；棄權
150 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0037%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上
通過。
（十一）審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
表決結果：同意 3,015,856,891 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9992%；
反對 25,390 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0008%；棄權 150 股，占出席
會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
7
 其中，中小股東投票表決結果：同意 3,985,786 股，占出席會議中小股東所持股
份的 99.3633%；反對 25,390 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.6330%；棄權
150 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0037%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上
通過。
信達律師認為：本次股東大會的審議議案、表決程序和表決結果符合《公司法》
《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定。
四、結論意見
綜上所述，信達律師認為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關
規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程
序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司二○一八年度股東大會決議合法、有效。
信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
本法律意見書正本二份，無副本。
8
（本頁無正文，為《廣東信達律師事務所關于藍思科技股份有限公司2018年度股東
大會法律意見書》之簽署頁）（信達會字[2019]第135號）
廣東信達律師事務所
負責人：_____________ 經(jīng)辦律師：_____________
張炯 蔡亦文
_____________
劉中祥
二○一九年五月二十四日