鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更監(jiān)事的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 10 月 9
日收到石超先生書(shū)面辭職申請(qǐng)，石超先生因工作原因請(qǐng)求辭去其擔(dān)任的公司第
三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。具體詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 10 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的
《關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告》。
為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公
司于 2017 年 10 月 19 日第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更監(jiān)
事》的議案，推選王躍飛先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
王躍飛先生簡(jiǎn)歷：男，1981 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)
學(xué)歷。自 2004 年 11 月以來(lái)一直在公司工作，歷任公司工程技術(shù)中心工程師、
課長(zhǎng)，現(xiàn)任公司工程技術(shù)中心副經(jīng)理。
王躍飛先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、董事、其他
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其本人未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證
券交易所公開(kāi)譴責(zé)而獲通報(bào)批評(píng)，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 19 日