鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十六次會議于
2017 年 10 月 19 日上午 09:30 以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2017 年 10 月 17 日
以電話、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到 3 名，會議
有效表決票數(shù)為 3 票。本次會議由監(jiān)事會主席陳淑芬女士主持。會議召開符合《中
華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于變更監(jiān)事》的議案
具體內(nèi)容詳見同時登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于變更監(jiān)
事的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容詳見同時登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于為子公
司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司監(jiān)事會
2017年10月19日