珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
珠海歐比特控制工程股份有限公司
2016 年年度報(bào)告
2017 年 04 月
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人顏志宇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周克偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)邵世
鳳聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
公司是一家專業(yè)從事嵌入式 SoC/SIP 芯片/模塊、航空電子系統(tǒng)、宇航控制系統(tǒng)、人臉
識(shí)別與智能圖像分析、微型飛行器、人工智能、衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)研制生產(chǎn)的
高科技企業(yè)，科技是公司發(fā)展的源動(dòng)力。由于技術(shù)發(fā)展日新月異，全行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品更新速
度快，產(chǎn)品技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)仍存在。近年來公司在原有產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投
入，不斷提升和改進(jìn)，加快產(chǎn)品升級(jí)換代的能力。同時(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，開發(fā)新產(chǎn)品新工藝
外，爭(zhēng)取主營產(chǎn)品在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)取得重大技術(shù)突破。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司戰(zhàn)略布局的實(shí)施，投資并購等資本運(yùn)作力度較大，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模日益擴(kuò)大，業(yè)
務(wù)板塊增加，組織結(jié)構(gòu)和管理體系趨于復(fù)雜化，基本形成集團(tuán)化的架構(gòu)模型。公司的經(jīng)營決
策、風(fēng)險(xiǎn)控制的難度增加，這對(duì)公司在資源整合、技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)開拓等方面的能力提出了
更高的要求。對(duì)此，公司將繼續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu)，完善公司治理，強(qiáng)化內(nèi)部控制，通過多項(xiàng)措
施提升營銷和運(yùn)營能力，提高公司整體管理水平。
3、市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司積極開展產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣工作。盡管公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品均具備廣
闊的市場(chǎng)空間，若其市場(chǎng)推廣進(jìn)度低于預(yù)期，將對(duì)公司業(yè)績?cè)鲩L產(chǎn)生一定影響。為此，公司
正在加大市場(chǎng)營銷力度，完善營銷體系建設(shè)，從多方面提升公司產(chǎn)品知名度。
4、人才流失風(fēng)險(xiǎn)
公司為技術(shù)密集型企業(yè)，且涉及的航天航空、智能安防、測(cè)繪、大數(shù)據(jù)等具有許多技術(shù)
應(yīng)用上的特殊性，因此對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人才依賴性較高，需要一大批高素質(zhì)、高技能的專
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業(yè)人才。技術(shù)人員的流失將直接影響公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)此，公司將不斷完善人才引進(jìn)、
培養(yǎng)、激勵(lì)和穩(wěn)定機(jī)制，提供優(yōu)厚的薪酬待遇、科學(xué)的晉升機(jī)制、良好的培訓(xùn)空間、舒適的
工作環(huán)境等，除此以外，公司還將同科研機(jī)構(gòu)、高校等開展人才合作，委托培養(yǎng)或直接引進(jìn)
相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人才，為公司發(fā)展提供源源不斷的人力資源保障。
5、承諾業(yè)績的可實(shí)現(xiàn)性風(fēng)險(xiǎn)
2015 年，公司并購廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司項(xiàng)目中，業(yè)績承諾方（李小明、陳敬隆
和顧亞紅）承諾：鉑亞信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度凈利潤（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性
損益）承諾數(shù)分別為人民幣 4,200 萬元、5,140 萬元、6,048 萬元。
2016 年，公司并購廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司，業(yè)績承諾方（范海林、王大成、
譚軍輝、蔣小春）承諾：繪宇智能 2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤（經(jīng)審計(jì)扣除非
經(jīng)常性損益）承諾數(shù)分別為 3,500 萬元、4,500 萬元、5,700 萬元。
2016 年，公司并購上海智建電子工程有限公司，業(yè)績承諾方（李旺、章祺）承諾：智
建電子 2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益）承諾數(shù)分別為
750 萬元、1,050 萬元、1,300 萬元。
盡管在盈利預(yù)測(cè)過程中遵循了謹(jǐn)慎性原則，并對(duì)未來盈利預(yù)測(cè)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作出了合理估
計(jì)，但仍存在不確定性，并且不可抗力事件也可能對(duì)盈利預(yù)測(cè)結(jié)果造成重大影響。因此，雖
然交易對(duì)方已經(jīng)對(duì)盈利預(yù)測(cè)作出了承諾，但仍可能出現(xiàn)實(shí)際經(jīng)營結(jié)果與盈利預(yù)測(cè)結(jié)果存在一
定差異的風(fēng)險(xiǎn)。
2016 年度，鉑亞信息實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益凈利潤 5,391.00 萬元，繪宇智能實(shí)
現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益凈利潤 3,858.58 萬元，智建電子實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益凈
利潤 783.07 萬元，均實(shí)現(xiàn)了 2016 年度的業(yè)績承諾。
6、非公開發(fā)行股票事項(xiàng)審批風(fēng)險(xiǎn)
2016 年 12 月 20 日公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議以及 2017 年 1 月 4 日召開的 2017
年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《非公開發(fā)行股票預(yù)案》等相關(guān)議案，但本次發(fā)行事項(xiàng)
尚需取得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。能否取得上述核準(zhǔn)以及核準(zhǔn)的具體時(shí)間尚存在不確定性。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 623180110 為基數(shù)，向全體股東每 10
股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股
轉(zhuǎn)增 0 股。
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目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義........................................................................................................7
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)..................................................................................................10
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要......................................................................................................................19
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析..........................................................................................................40
第五節(jié) 重要事項(xiàng)..............................................................................................................................57
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況..........................................................................................................67
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況..................................................................................................................67
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況..........................................................................68
第九節(jié) 公司治理..............................................................................................................................76
第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況..............................................................................................................84
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告..........................................................................................................................85
第十二節(jié) 備查文件目錄................................................................................................................186
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釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
System-on-Chip（SoC），片上系統(tǒng)芯片。具備相對(duì)完整模塊或系統(tǒng)、特定功
SoC，片上系統(tǒng) 指 能、特定性能、專用應(yīng)用目標(biāo)的集成電路，是具備客戶定制或面向特定用途
的標(biāo)準(zhǔn)集成電路產(chǎn)品。
Embedded Module of Bus Control（EMBC），嵌入式總線控制模塊，是各種符
合不同協(xié)議或標(biāo)準(zhǔn)的總線控制接口設(shè)備。EMBC 是由 SoC 芯片、總線控制芯
EMBC，嵌入式總線控制模塊 指
片、嵌入式操作系統(tǒng)等軟硬件構(gòu)成的高可靠控制模塊，主要應(yīng)用于航空航天
領(lǐng)域。
Embedded Intelligent Platform of Control（EIPC），嵌入式智能控制平臺(tái)，是
EIPC，嵌入式智能控制平臺(tái) 指 由嵌入式處理器、存儲(chǔ)器、主控模塊、模擬量處理模塊、電源模塊、驅(qū)動(dòng)程
序等軟硬件構(gòu)成的平臺(tái)化設(shè)備，主要應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域。
System-in-Package(SIP)，系統(tǒng)級(jí)封裝，是在一個(gè)封裝中組合多種 IC 芯片和多
SIP 指
種電子元器件(如分立元器件和埋置元器件)，以實(shí)現(xiàn)與 SoC 同等的多種功能。
Scalable Processor ARChitecture（SPARC），可擴(kuò)展處理器架構(gòu)，是處理器體
系架構(gòu)之一。SPARC 處理器架構(gòu)具備精簡(jiǎn)指令集（RISC）、支持 32 位/64 位
SPARC 指
指令精度，架構(gòu)運(yùn)行穩(wěn)定、可擴(kuò)展性優(yōu)良、體系標(biāo)準(zhǔn)開放等特點(diǎn)。SPARC V7/V8
是目前嵌入式控制系統(tǒng)常用的標(biāo)準(zhǔn)版本。
是基于人的臉部特征信息進(jìn)行身份識(shí)別的一種生物識(shí)別技術(shù)。用攝像機(jī)或攝
像頭采集含有人臉的圖像或視頻流，并自動(dòng)在圖像中檢測(cè)和跟蹤人臉，進(jìn)而
人臉識(shí)別 指
對(duì)檢測(cè)到的人臉進(jìn)行臉部的一系列相關(guān)技術(shù)，通常也叫做人像識(shí)別、面部識(shí)
別。
是一種基于目標(biāo)行為的智能監(jiān)控技術(shù)。智能視頻/圖像分析首先將場(chǎng)景中背景
和目標(biāo)分離，識(shí)別出真正的目標(biāo)，去除背景干擾（如樹葉抖動(dòng)、水面波浪、
燈光變化），進(jìn)而分析并追蹤在攝像機(jī)場(chǎng)景內(nèi)出現(xiàn)的目標(biāo)行為。使用智能視
智能視頻/圖像分析 指
頻/圖像分析技術(shù)，用戶可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用，在不同攝像機(jī)的場(chǎng)景中預(yù)設(shè)不同
的報(bào)警規(guī)則，一旦目標(biāo)在場(chǎng)景中出現(xiàn)了違反預(yù)定義規(guī)則的行為，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)
發(fā)出報(bào)警。
是采用計(jì)算機(jī)智能分析技術(shù)，結(jié)合超聲波、紅外、激光、可見光、GPS 定位
智能測(cè)繪 指 等綜合傳感手段實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)對(duì)象的形狀、高度、面積、方位等信息的智能化
獲取。
是指針對(duì)各行各業(yè)形成的各類大數(shù)據(jù)開展的系統(tǒng)軟硬件安裝、系統(tǒng)配置優(yōu)化、
大數(shù)據(jù)運(yùn)維服務(wù) 指 系統(tǒng)擴(kuò)容、備份策略選擇及實(shí)施、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)遷移、故障排除、預(yù)防性
巡檢等一系列服務(wù)。
微納衛(wèi)星（NanoSat）通常指質(zhì)量小于 25 千克、具有實(shí)際使用功能的衛(wèi)星。
微納衛(wèi)星 指
隨著高新技術(shù)的發(fā)展和需求的推動(dòng)，微納衛(wèi)星以體積小、功耗低、開發(fā)周期
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短，可編隊(duì)組網(wǎng)，以更低的成本完成很多復(fù)雜的空間任務(wù)的優(yōu)勢(shì)，在科研、
國防和商用等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。
微納衛(wèi)星星座 指 是由若干顆微納衛(wèi)星組成，可編隊(duì)組網(wǎng)飛行，完成很多復(fù)雜的空間任務(wù)。
衛(wèi)星大數(shù)據(jù) 指 是由遙感、通信等衛(wèi)星獲取的海量數(shù)據(jù)信息。
視頻衛(wèi)星是一種新型對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星，與傳統(tǒng)的對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星相比，其最大的
視頻衛(wèi)星 指 特點(diǎn)是可以對(duì)某一區(qū)域進(jìn)行“凝視”觀測(cè)，以“視頻錄像”的方式獲得比傳統(tǒng)衛(wèi)星
更多的動(dòng)態(tài)信息，特別適于觀測(cè)動(dòng)態(tài)目標(biāo)，分析其瞬時(shí)特性。
該類衛(wèi)星的主要特點(diǎn)是采用高分辨率成像光譜儀，波段數(shù)為 36~256 個(gè)，光譜
分辨率為 5~10nm，可以對(duì)不同物質(zhì)發(fā)出的不同波段的光譜進(jìn)行采集，形成光
高光譜衛(wèi)星 指
譜影像，通過該光譜影像可以對(duì)物質(zhì)進(jìn)行分析，例如農(nóng)作物長勢(shì)，礦產(chǎn)資源
分布等，具有非常廣泛的應(yīng)用和很高應(yīng)用價(jià)值。
SAR 衛(wèi)星也稱為雷達(dá)衛(wèi)星，是載有合成孔徑雷達(dá)（SAR-Synthetic Aperture
Radar?）的對(duì)地觀測(cè)遙感衛(wèi)星的統(tǒng)稱。SAR 的全天候、全天時(shí)及能穿透一些
SAR 衛(wèi)星 指
地物的成像特點(diǎn)，顯示出它與光學(xué)遙感器相比的優(yōu)越性。雷達(dá)遙感數(shù)據(jù)也在
多學(xué)科領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。
是將嵌入式計(jì)算機(jī)機(jī)技術(shù)和人工智能相結(jié)合，形成的具有特定功能的智能化
人工智能模塊 指
信息處理模塊。主要包括：智能圖像分析、智能機(jī)器人視覺、智能控制等。
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第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡(jiǎn)稱 歐比特 股票代碼
公司的中文名稱 珠海歐比特控制工程股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱 歐比特
公司的外文名稱（如有） Zhuhai Orbita Control Enginerring Co.,Ltd
公司的外文名稱縮寫（如有）Orbita
公司的法定代表人 顏志宇
注冊(cè)地址 珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
注冊(cè)地址的郵政編碼 519080
辦公地址 珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
辦公地址的郵政編碼 519080
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.myorbita.net
電子信箱 zqb@myorbita.net
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 顏志宇 段一龍
聯(lián)系地址 珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園 珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
電話 0756-3391979 0756-3399569
傳真 0756-3391980 0756-3391980
電子信箱 zqb@myorbita.net zqb@myorbita.net
三、信息披露及備置地點(diǎn)
公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》
登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券投資部
四、其他有關(guān)資料
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 北京海淀區(qū)西四環(huán)中路十六號(hào)院 7 號(hào)樓 12 層
簽字會(huì)計(jì)師姓名 王書閣 鄧軍
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
□ 適用 √ 不適用
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問
√ 適用 □ 不適用
財(cái)務(wù)顧問名稱 財(cái)務(wù)顧問辦公地址 財(cái)務(wù)顧問主辦人姓名 持續(xù)督導(dǎo)期間
東海證券股份有限公司 廣州市珠江東路 16 號(hào)高德置地冬廣場(chǎng) G 座 葛斌 江艷 2016 年 3 月-2017 年 12 月
五、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年
營業(yè)收入（元） 559,936,657.37 388,817,482.85 44.01% 176,501,956.50
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 84,589,488.63 57,833,661.61 46.26% 25,064,610.28
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
75,546,642.13 53,775,611.33 40.48% 24,622,442.91
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 141,920,219.16 128,836,162.76 10.16% 35,746,424.29
基本每股收益（元/股） 0.145 0.265 -45.28% 0.125
稀釋每股收益（元/股） 0.145 0.265 -45.28% 0.125
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 6.52% 5.71% 0.81% 3.88%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增減 2014 年末
資產(chǎn)總額（元） 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 69.04% 750,599,778.41
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,958,501,331.97 1,246,223,549.83 57.15% 656,978,893.06
六、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 77,324,266.97 80,628,216.04 128,957,413.32 273,026,761.04
歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,146,269.19 10,068,236.85 16,160,778.01 48,214,204.58
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
9,533,860.68 8,734,594.54 14,968,205.78 42,309,981.13
常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -66,468,214.60 -13,670,630.99 -68,709,524.57 224,300,374.72
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
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□ 是 √ 否
七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 2016 年金額 2015 年金額 2014 年金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷
3,912,436.26 -100,391.96
部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照
6,177,887.35 4,898,408.75 692,983.70
國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持
有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變
31,068.49
動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和
可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -72,219.72 -62,151.76 -104,158.08
銀行理財(cái)收益 194,758.35
減：所得稅影響額 940,400.25 801,350.22 77,005.98
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 34,857.14 171,614.84 328.80
合計(jì) 9,042,846.50 4,058,050.28 442,167.37 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事的業(yè)務(wù)及所屬行業(yè)發(fā)展情況
報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)生式發(fā)展與產(chǎn)業(yè)并購雙向發(fā)力，注重原有業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)步提升業(yè)績，宇航電子業(yè)務(wù)及
人臉識(shí)別與智能圖像業(yè)務(wù)板塊保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，是驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績提升的主要因素。同時(shí)，公司擴(kuò)
大衛(wèi)星大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)鏈布局，并購智能測(cè)繪與大數(shù)據(jù)運(yùn)維相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，合并經(jīng)營業(yè)績，是本報(bào)告期內(nèi)
驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績的增量因素。
1、宇航電子業(yè)務(wù)。公司繼續(xù)立足于領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，保障技術(shù)產(chǎn)品的升級(jí)和系列化投入，豐富和完
善了包括SOC、SIP、EMBC等系列化產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。報(bào)告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品為：嵌入式
SOC芯片類產(chǎn)品，包括多核SOC芯片、總線控制芯片及其應(yīng)用開發(fā)系統(tǒng)等；立體封裝SIP模塊/系統(tǒng)，主要
有大容量存儲(chǔ)器模塊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)模塊和復(fù)合電子系統(tǒng)模塊，是宇航設(shè)備的核心元器件部件；系統(tǒng)集成類
產(chǎn)品，包括嵌入式總線控制模（EMBC）、嵌入式智能控制平臺(tái)（EIPC）及由EMBC、EIPC作為技術(shù)平臺(tái)
支撐的高可靠、高性能系統(tǒng)集成產(chǎn)品。繼續(xù)為航空航天、工業(yè)控制領(lǐng)域的科研院所、院校及其他系統(tǒng)集成
服務(wù)商提供自主可控的高可靠、高性能核心元器件。
從產(chǎn)品端，集成電路是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占
據(jù)著十分重要的地位。工信部明確表示在“十三五”期間，將通過設(shè)立國家產(chǎn)業(yè)投資基金、加大金融支持力
度等方式，最終在2020年，實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速
超過20%的目標(biāo)，行業(yè)趨勢(shì)走向?yàn)楣静粩嗵嵘a(chǎn)品技術(shù)、拓展應(yīng)用堅(jiān)定了信心。從應(yīng)用端，“十三五”期
間，航空航天產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。隨著載人航天、國產(chǎn)化飛機(jī)等工程的逐步深入，將帶動(dòng)航空航
天領(lǐng)域的整體發(fā)展，整個(gè)航空航天領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)前所未有的快速發(fā)展時(shí)期，公司作為航空航天產(chǎn)業(yè)核心
元機(jī)器部件供應(yīng)商，未來也將受益于行業(yè)整體的快速發(fā)展，SOC、SIP產(chǎn)品將在飛機(jī)、火箭、飛船、空間站、
衛(wèi)星、航天測(cè)控等領(lǐng)域中的各類電子系統(tǒng)中發(fā)揮重要的作用。
2、人臉識(shí)別與智能圖像業(yè)務(wù)。鉑亞公司是驅(qū)動(dòng)公司經(jīng)營業(yè)績的重要板塊，其立足于安防行業(yè)，擁有
人臉識(shí)別、智能視頻分析、數(shù)字圖像處理分析、計(jì)算機(jī)視覺分析、行為模式識(shí)別等技術(shù)。經(jīng)過反復(fù)探索實(shí)
踐，公司形成了體系化的安防解決方案、系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)模式。主要產(chǎn)品體系包括人像識(shí)別類（人
臉識(shí)別門禁、警用人臉識(shí)別系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)人像軌跡系統(tǒng)、省市人像共享平臺(tái)），智能交通類
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（交通卡口系統(tǒng)、交通電子警察、信號(hào)控制優(yōu)化、綜合管理平臺(tái)），平安城市類（治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視
頻濃縮系統(tǒng)、智能分析系統(tǒng)、視頻摘要系統(tǒng)），智慧城管類（數(shù)據(jù)感知與資源管理、人像大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、
熱力圖系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)）?？梢詾榭蛻籼峁I(yè)務(wù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、方案實(shí)施、后期維護(hù)一站式服務(wù)，
主要應(yīng)用領(lǐng)域包括公安、司法、市政、安防、智慧城市、平安城市等。
除了在安防領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，未來新型智慧城市建設(shè)將成為重要的切入方向。2016年3月，“十三五”規(guī)劃
明確提出“以基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便利化、社會(huì)治理精細(xì)化為重點(diǎn)，充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和大數(shù)
據(jù)，建設(shè)一批新型示范性智慧城市”；2016年4月，國家發(fā)改委提出，“十三五期間，我國將推出100個(gè)新型
智慧城市試點(diǎn)?！眻?bào)告期內(nèi)，鉑亞已經(jīng)在智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了突破，隨著新型智慧城市建設(shè)逐步
深入，鉑亞的產(chǎn)品技術(shù)在城市基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、社會(huì)治理精細(xì)化等諸多方向具有廣闊空
間。
3、智能測(cè)繪業(yè)務(wù)。繪宇智能是公司2016年完成并購新增的業(yè)務(wù)主體，也是驅(qū)動(dòng)公司經(jīng)營業(yè)績的重要
力量。該公司專業(yè)從事測(cè)繪工程、管線探測(cè)、地理信息系統(tǒng)開發(fā)與構(gòu)建，具有測(cè)繪甲級(jí)資質(zhì)、信息系統(tǒng)集
成及服務(wù)三級(jí)資質(zhì)和雙軟認(rèn)證，涉足測(cè)繪工程、信息系統(tǒng)工程、數(shù)據(jù)工程、監(jiān)理工程等四大領(lǐng)域的研究與
應(yīng)用。產(chǎn)品主要包括：“智慧管線”解決方案，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證方案，可視化管理與監(jiān)督平臺(tái)，
城市綜合管線一體化信息管理平臺(tái)，城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)信息管理平臺(tái)，三維輔助決策支持系統(tǒng)平臺(tái)，城市規(guī)劃
電子報(bào)批系統(tǒng)平臺(tái)，“三規(guī)合一”公告信息聯(lián)動(dòng)平臺(tái)。繪宇不僅在測(cè)繪測(cè)量領(lǐng)域具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在農(nóng)
村土地確權(quán)、智慧城市、管道測(cè)量領(lǐng)域也發(fā)展迅速。
繪宇智能所處的地理信息產(chǎn)業(yè)是以現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)和信息技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的綜合性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以
地理信息系統(tǒng)（GIS）、遙感技術(shù)（RS）、全球定位系統(tǒng)（GPS）（統(tǒng)稱為“3S”）和衛(wèi)星通信技術(shù)為支撐，
以獲取、開發(fā)應(yīng)用地理信息資源為特征，是典型的知識(shí)、技術(shù)、智力密集型產(chǎn)業(yè)，具有覆蓋面廣、產(chǎn)業(yè)鏈
長、高增值、技術(shù)特性強(qiáng)等特點(diǎn)。2016年8月31日，國家發(fā)展改革委與國家測(cè)繪地理信息局聯(lián)合發(fā)布《測(cè)
繪地理信息事業(yè)“十三五”規(guī)劃》指出：到2020年，構(gòu)建新型基礎(chǔ)測(cè)繪、地理國情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急測(cè)繪、航空航
天遙感測(cè)繪、全球地理信息資源開發(fā)等協(xié)同發(fā)展的公益性保障服務(wù)體系，顯著提升地理信息產(chǎn)業(yè)對(duì)國民經(jīng)
濟(jì)的貢獻(xiàn)率，使我國測(cè)繪地理信息整體實(shí)力達(dá)到國際先進(jìn)水平，開創(chuàng)測(cè)繪地理信息事業(yè)發(fā)展的新格局。由
此，繪宇智能的測(cè)繪業(yè)務(wù)以及公司布局的遙感衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)完全契合國家未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，將大大受
益于國家政策引導(dǎo)，市場(chǎng)前景可期。
4、大數(shù)據(jù)運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)。智建電子是公司2016年完成并購新增的另一個(gè)業(yè)務(wù)主體，也是驅(qū)動(dòng)公司經(jīng)
營業(yè)績的重要力量。該公司專業(yè)從事數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)，主要包括大數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成（數(shù)據(jù)中心機(jī)
房工程，高性能計(jì)算與存儲(chǔ)系統(tǒng)集成，綠色機(jī)房運(yùn)營解決方案）和大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營服務(wù)（運(yùn)行維護(hù)、數(shù)據(jù)
遷移數(shù)、軟件開發(fā)與升級(jí)）。智建電子是我國最早專業(yè)從事數(shù)據(jù)中心工程的企業(yè)之一，憑借自主開發(fā)的服
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務(wù)實(shí)施軟件，向用戶提供遠(yuǎn)程移動(dòng)服務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)相結(jié)合的一站式IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)，通過大數(shù)據(jù)分析，
幫助客戶提升IT基礎(chǔ)設(shè)施的整體成效。
近年來，隨著信息化快速向人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域的滲透和發(fā)展，特別是網(wǎng)絡(luò)、視頻和信息安全
業(yè)務(wù)的急劇膨脹，全球和我國數(shù)字化的信息量均呈現(xiàn)出爆炸性增長的態(tài)勢(shì)，對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也急劇增
加。在此背景下，智建電子在數(shù)據(jù)中心機(jī)房系統(tǒng)市場(chǎng)、綠色節(jié)能數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)評(píng)估系統(tǒng)市場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心運(yùn)
行管理系統(tǒng)市場(chǎng)和其他行業(yè)市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步擴(kuò)大,在中國數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的占有率將逐年
提高，數(shù)據(jù)中心前景十分廣闊。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
長期股權(quán)投資較期初增長 193.17%，主要系增加參股企業(yè)歐比特電子、上海歐科微、上海合聯(lián)、智尚優(yōu)
股權(quán)資產(chǎn)
品、雷寵網(wǎng)絡(luò)所致。
在建工程投資較期初增長 870%，主要系增加 IC 疊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線 115.3 萬元，衛(wèi)星地面接收站 509.40
固定資產(chǎn)
萬元，OVS-1 人造衛(wèi)星 1048.3 萬元所致。
貨幣資金期末較期初增加 97.70%，主要系本公司 2016 年 10 月完成收購繪宇智能與智建電子尚未支付的
貨幣資金
股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以及合并其報(bào)表導(dǎo)致貨幣資金增加所致。
應(yīng)收賬款期末較期初增加 38.82%，主要系本公司 2016 年 10 月完成收購繪宇智能與智建電子合并其報(bào)表
應(yīng)收賬款
所致。
其他應(yīng)收款較期初增加 137.29%，主要系：1.本公司 2016 年 10 月完成收購繪宇智能與智建電子合并其報(bào)
其他應(yīng)收款
表，2.業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大支付的投標(biāo)保證金增加，3.尚未收到的歐比特電子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。
存貨 存貨較期初增長 44.16%，主要系本公司 2016 年 10 月完成收購繪宇智能與智建電子合并其報(bào)表所致。
其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初增長 230.70%，主要系新增待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 235.3 萬元，短期投資理財(cái) 60 萬
其他流動(dòng)資產(chǎn)
元，預(yù)繳的營業(yè)稅等 26.93 萬元所致。
商譽(yù) 商譽(yù)較期初增長 226.76%，主要系收購繪宇智能與智建電子合并其報(bào)表所致。
長期待攤費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用較期初減少 59.43%，主要系本期租入固定資產(chǎn)改良支出的其他減少系歐科微不再合并形成。
遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)較期初增長 32.90%，主要系本公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加 311.30 萬元所致。
2、主要境外資產(chǎn)情況
√ 適用 □ 不適用
境外資產(chǎn)占公
資產(chǎn)的具體 保障資產(chǎn)安全性 是否存在重
形成原因 資產(chǎn)規(guī)模 所在地 運(yùn)營模式 收益狀況 司凈資產(chǎn)的比
內(nèi)容 的控制措施 大減值風(fēng)險(xiǎn)
重
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歐比特（香 9,492.41 萬 -258.89 萬
投資設(shè)立 香港 自主經(jīng)營 3.75% 否
港）有限公司 元 元
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（一）領(lǐng)先的技術(shù)科研優(yōu)勢(shì)
1、宇航電子技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)
公司在SPARC V8架構(gòu)嵌入式32位SOC芯片設(shè)計(jì)技術(shù)研究方面形成了基于SPARC V8架構(gòu)的嵌入式32
位SOC單核及多核處理器芯片，產(chǎn)品具備高可靠、高性能、低功耗、抗輻照等特色，適合飛機(jī)、衛(wèi)星、太
空探測(cè)器、運(yùn)載火箭等使用，在航空航天、工業(yè)控制等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。其中，S698-MIL和 S698-T等
系列產(chǎn)品，其處理能力達(dá)到200MIPS；S698P4和S698PM等系列產(chǎn)品，其綜合處理能力達(dá)到3000MIPS。為
國內(nèi)多家科研院所、各大院校以及系統(tǒng)集成供應(yīng)商提供科研成果，在行業(yè)領(lǐng)域形成了良好的品牌效應(yīng)。
嵌入式SIP技術(shù)研究方面。主要有SIP-MEM大容量存儲(chǔ)器模塊、SIP-OBC計(jì)算機(jī)系統(tǒng)模塊、SIP-MCES
復(fù)合電子系統(tǒng)模塊三大類技術(shù)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品采用高可靠、高性能的存儲(chǔ)、處理、控制等類型芯片為基片，
采用三維立體疊層封裝工藝而成，具備高可靠、高性能、高集成度、大容量、低功耗、小型化、易擴(kuò)展等
特色，適合飛機(jī)、衛(wèi)星、太空探測(cè)器、運(yùn)載火箭等使用，在航空航天領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。
公司目前已經(jīng)形成了以宇航總線功能協(xié)議測(cè)試系統(tǒng)、宇航總線電纜網(wǎng)絡(luò)測(cè)試系統(tǒng)、宇航計(jì)算機(jī)終端電
氣性能測(cè)試系統(tǒng)等三大類產(chǎn)品為代表的宇航電子設(shè)備地面配套測(cè)試系統(tǒng)。這些產(chǎn)品已被國內(nèi)外眾多航空航
天廠家采用，為客戶的飛機(jī)、衛(wèi)星、運(yùn)載火箭、空間站等項(xiàng)目提供了可靠的測(cè)試平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的測(cè)試服務(wù)。
公司具備“微小衛(wèi)星電子系統(tǒng)一體化平臺(tái)”設(shè)計(jì)能力，研制的衛(wèi)星控制平臺(tái)計(jì)算機(jī)“新型星載控制器
研究”，獲國防科工委科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；研制的SPARC V8架構(gòu)的32位嵌入式處理器芯片“SAILING S698
處理器芯片”，獲國防科工委科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)；研制的“微小衛(wèi)星電子系統(tǒng)一體化平臺(tái)”，獲國防科工委
科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。公司核心技術(shù)產(chǎn)品主要應(yīng)用于民用航空航天、工業(yè)控制領(lǐng)域，也將為公司實(shí)施“衛(wèi)星空
間信息平臺(tái)建設(shè)”提供衛(wèi)星制造與控制方面的技術(shù)支持。
公司通過了高新技術(shù)企業(yè)、集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、軟件企業(yè)認(rèn)定，設(shè)有國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“片上系統(tǒng)集
成技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心”，承擔(dān)國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。獲評(píng)“集成電路制造行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、“廣東省戰(zhàn)略性
新興產(chǎn)業(yè)培育企業(yè)”、“中國集成電路SOC/SIP市場(chǎng)成功企業(yè)”，是中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員、SPARC國際
協(xié)會(huì)會(huì)員、中國嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟單位的IC設(shè)計(jì)專業(yè)委員會(huì)主任單位等會(huì)員單位。2007年公司獲得珠海
市企業(yè)技術(shù)中心，2016年省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)已受理，正在評(píng)審中；2016年獲得廣東省歐比特SIP封裝
技術(shù)工程技術(shù)研究中心；2016年珠海市民營企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化示范基地，珠海市服務(wù)外包示范企業(yè)。截至2016
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年底，公司累計(jì)14項(xiàng)產(chǎn)品通過高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定；2015年12月，建立了博士后創(chuàng)新基地，2016年院士工作
站申報(bào)已受理，正在評(píng)審中。公司正在實(shí)施的“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目，獲得2016年珠海市重
點(diǎn)項(xiàng)目、2016年廣東省重點(diǎn)項(xiàng)目及2016年廣東省第一批建設(shè)資金項(xiàng)目、國家發(fā)改委2016年第三批建設(shè)資金
項(xiàng)目。
2、人臉識(shí)別與智能圖像分析技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)
鉑亞信息長期從事人臉識(shí)別、智能視頻分析、數(shù)字圖像處理分析、計(jì)算機(jī)視覺分析、行為模式識(shí)別等
多領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，其中，智能圖像分析及人臉識(shí)別技術(shù)是其核心技術(shù)之一。
鉑亞信息在原有計(jì)算機(jī)視覺分析技術(shù)基礎(chǔ)上對(duì)人臉定位與檢測(cè)、人臉表征、人臉識(shí)別等分項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行
整合，形成以特征點(diǎn)定位識(shí)別算法為主體，結(jié)合圖像重構(gòu)人臉識(shí)別方法和多特征融合人臉識(shí)別方法的綜合
性人臉識(shí)別算法。在人臉?biāo)阉?、跟蹤與捕獲方面，可對(duì)同一畫面下多目標(biāo)進(jìn)行同時(shí)搜索與分析；在表情、
姿態(tài)和光線修正方面，有大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)驗(yàn)對(duì)算法進(jìn)行修正；在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面，以特征點(diǎn)為存儲(chǔ)內(nèi)容，
減少了數(shù)據(jù)傳輸，擴(kuò)大了產(chǎn)品應(yīng)用程度，提高了比對(duì)性能。
鉑亞信息人臉識(shí)別技術(shù)在大規(guī)模人像比對(duì)平臺(tái)和實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)布控領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì)。其大規(guī)模人像平
臺(tái)比對(duì)速度快、精度高，已應(yīng)用于廣東省公安廳人臉庫項(xiàng)目；實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)布控系統(tǒng)，通過系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別而無
需人工干預(yù)，識(shí)別效率較高，報(bào)警準(zhǔn)確率較高。
3、智能測(cè)繪技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)
繪宇智能擁有領(lǐng)先的綜合管線探測(cè)、深埋管線探測(cè)、線對(duì)識(shí)別和水下管線探測(cè)等4項(xiàng)核心技術(shù)，將助
力公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)分析及行業(yè)應(yīng)用。
綜合管線探測(cè)技術(shù)。繪宇智能結(jié)合其自主研發(fā)的基于移動(dòng)終端的地下管線探測(cè)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)和地下管
線內(nèi)業(yè)成圖入庫一體化信息系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)地下管線探測(cè)內(nèi)外業(yè)一體化，減少人為誤差，提高了工程進(jìn)度，
其技術(shù)領(lǐng)先于同行業(yè)。
深埋管線探測(cè)技術(shù)。目前，非金屬管線或埋深大于5m以上的管線難以獲取到高精度，繪宇智能采用地
質(zhì)雷達(dá)法、頻率域電磁法，通過管道的陰極保護(hù)測(cè)試樁給管道施加信號(hào)，在垂直天然氣管道走向布設(shè)觀測(cè)
剖面，繪制觀測(cè)場(chǎng)值的剖面曲線，利用曲線擬合得出過管道在觀測(cè)剖面上的位置和深度。該方法已通過項(xiàng)
目驗(yàn)證，優(yōu)于同行業(yè)探測(cè)技術(shù)。
線對(duì)識(shí)別技術(shù)。同行業(yè)中從事線對(duì)識(shí)別業(yè)務(wù)的公司較少。繪宇智能利用探測(cè)儀特有的超低頻線圈，能
夠進(jìn)行有效線對(duì)識(shí)別。目前繪宇智能在四川和西安開展了多項(xiàng)工程。
水下管線探測(cè)技術(shù)。采用海纜探測(cè)系統(tǒng)，通過交變電流，使其周圍產(chǎn)生電磁場(chǎng)，根據(jù)接受信號(hào)強(qiáng)弱，
結(jié)合獨(dú)有數(shù)據(jù)分析方法，判斷管線的位置及埋深。目前繪宇智能在江門臺(tái)山上下川島聯(lián)網(wǎng)海底電纜進(jìn)行了
實(shí)施，成果滿足要求。
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繪宇智能擁有甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)、信息系統(tǒng)集成及服務(wù)資質(zhì)三級(jí)認(rèn)證、計(jì)量認(rèn)證證書等重要行業(yè)資質(zhì)，通
過了高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)認(rèn)定，榮獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)3項(xiàng)、行業(yè)內(nèi)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目28項(xiàng)，建立了“廣東省
多元規(guī)劃與地下空間管理工程技術(shù)研究中心”。
4、大數(shù)據(jù)運(yùn)維技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)
智建電子在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)的核心技術(shù)
綠色數(shù)據(jù)中心能源管理技術(shù)。智建電子整合數(shù)據(jù)中心各子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，通過系統(tǒng)及設(shè)備的數(shù)
據(jù)測(cè)量管理及分析，得到精確測(cè)量各類子系統(tǒng)用電數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析得出優(yōu)化管理方案。并根據(jù)數(shù)據(jù)中
心的業(yè)務(wù)類型、布局特點(diǎn)、設(shè)備情況等做出最優(yōu)調(diào)整方案，使數(shù)據(jù)中心以最優(yōu)能耗運(yùn)行，降低數(shù)據(jù)中心PUE
值。
遠(yuǎn)程無線APP數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)技術(shù)。相比傳統(tǒng)監(jiān)控模式，虛擬化監(jiān)控平臺(tái)訪問方式更便捷。在工作地點(diǎn)，
用戶可通過內(nèi)部局域網(wǎng)接入統(tǒng)一訪問平臺(tái)來監(jiān)控機(jī)房各系統(tǒng)實(shí)時(shí)狀態(tài)。而離開工作地點(diǎn)，則可利用PC、智
能手機(jī)、平板等設(shè)備接入統(tǒng)一訪問平臺(tái)。無論何時(shí)何地都能遠(yuǎn)程了解數(shù)據(jù)中心機(jī)房的實(shí)時(shí)狀態(tài)。
數(shù)據(jù)中心運(yùn)行管理技術(shù)。智建電子以ITIL標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，為用戶提供數(shù)據(jù)中心運(yùn)行管理的相關(guān)技術(shù)服務(wù)，
在數(shù)據(jù)中心運(yùn)行管理過程中提供事件管理、配置和變更管理、安全管理、運(yùn)維支撐系統(tǒng)管理等各類技術(shù)支
撐。有助于最終進(jìn)行完善的運(yùn)維服務(wù)和保障，降低運(yùn)維成本，提高運(yùn)維效率和質(zhì)量，增進(jìn)客戶滿意度。
高性能計(jì)算及存儲(chǔ)技術(shù)。智建電子作為高性能計(jì)算和存儲(chǔ)的資深系統(tǒng)集成商，為眾多用戶提供了完整
的計(jì)算和存儲(chǔ)的系統(tǒng)集成解決方案，在構(gòu)架上消除任意節(jié)點(diǎn)的單點(diǎn)故障，避免因單一硬件或設(shè)備的故障造
成業(yè)務(wù)中斷。在需求分析、設(shè)備選型、構(gòu)架設(shè)計(jì)等各個(gè)階段為用戶提供專業(yè)技術(shù)支持。
5、衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)
近年來，微納衛(wèi)星時(shí)空信息平臺(tái)及其應(yīng)用技術(shù)成為航天產(chǎn)業(yè)新的技術(shù)和新的增長點(diǎn)，尤其是遙感衛(wèi)星、
衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域發(fā)展日漸活躍，其產(chǎn)生的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用前景廣闊，
早在2014年，公司率先提出了“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”，發(fā)揮自身在航空航天產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)
科研實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，抓住衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，在衛(wèi)星技術(shù)、衛(wèi)星系統(tǒng)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等方面做了大
量的工作，啟動(dòng)了視頻衛(wèi)星和高光譜衛(wèi)星等的技術(shù)設(shè)計(jì)及研制工作，建設(shè)了衛(wèi)星大數(shù)據(jù)地面接收系統(tǒng)、衛(wèi)
星運(yùn)營控制中心、及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理系統(tǒng)及應(yīng)用示范系統(tǒng)，形成了大量的無形資產(chǎn)，積累了一系列
衛(wèi)星星座架構(gòu)及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)接收、存儲(chǔ)、管理、處理分析、數(shù)據(jù)清洗及融合、數(shù)據(jù)產(chǎn)品分發(fā)和應(yīng)用相關(guān)的
技術(shù)。
一方面，公司聯(lián)合中科院微小衛(wèi)星工程中心在上海成立子公司，整合技術(shù)和市場(chǎng)資源，在微納衛(wèi)星、
通信系統(tǒng)、衛(wèi)星系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面全面提高技術(shù)能力；另一方面，為了推進(jìn)公司的衛(wèi)星應(yīng)用和衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處
理能力建設(shè)，公司聯(lián)合國內(nèi)知名院校和航天科研院所，共同成立衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心，包括與解放
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軍信息工程大學(xué)成立了“智慧城市地理空間信息技術(shù)研發(fā)中心”、與武漢大學(xué)及中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究
院成立了“衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心”。除此之外，建立了強(qiáng)大的專家團(tuán)隊(duì)，其中包括航天院所、中科
院等相關(guān)單位的衛(wèi)星型號(hào)專家及多名院士，對(duì)技術(shù)研發(fā)及型號(hào)研制進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。此外，公司通過增發(fā)，
完成了對(duì)廣東鉑亞、廣東繪宇公司及上海智建公司的并購重組，深化并提高衛(wèi)星遙感大數(shù)據(jù)處理、應(yīng)用及
大數(shù)據(jù)運(yùn)維服務(wù)能力。
隨著衛(wèi)星項(xiàng)目的實(shí)施，公司將成為國內(nèi)首家完全由民營資本自主運(yùn)營衛(wèi)星星座的公司，衛(wèi)星星座及衛(wèi)
星大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)將成為公司重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
截至2016年，公司共獲得國防發(fā)明專利4項(xiàng)、發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利73項(xiàng)、外觀專利2項(xiàng)、計(jì)算
機(jī)軟件著作權(quán)250項(xiàng)、集成電路布圖登記18項(xiàng)、商標(biāo)權(quán)56項(xiàng)，其中：
專利 計(jì)算機(jī)軟件 集成電路
商標(biāo)
國防發(fā)明 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀 著作權(quán) 布圖登記
歐比特 4 1 65 2 89 18 38
鉑亞 - 1 3 - 104 - 14
繪宇 - - 2 - 43 - -
智建 - - - - 4 - 4
歐科微 - - - - - - -
北京研究院 - - 3 - 10 - -
合計(jì) 4 2 73 2 250 18 56
（二）公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位
公司多年來把為航空航天、工業(yè)控制領(lǐng)域提供國產(chǎn)化技術(shù)產(chǎn)品為己任，已為多個(gè)宇航項(xiàng)目提供了宇航
SOC、SIP以及總線測(cè)試設(shè)備等技術(shù)和產(chǎn)品支撐，在高性能、高可靠、小型化芯片、模塊及系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面取
得了豐富經(jīng)驗(yàn)，宇航技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用于多個(gè)型號(hào)任務(wù)。公司是首家登陸創(chuàng)業(yè)板的IC設(shè)計(jì)公司，宇航電子第一
股。近二十年的發(fā)展歷程，奠定了公司在航空航天領(lǐng)域高端核心元器件領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位。2014年，公司依
托積累的技術(shù)、人才、市場(chǎng)資源等優(yōu)勢(shì)，率先提出了“衛(wèi)星大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略，打造“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”，成
為進(jìn)軍微納衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的首家民營公司。
鉑亞信息專注于人臉識(shí)別和智能圖像分析技術(shù)開發(fā)及市場(chǎng)推廣，是國內(nèi)大規(guī)模靜態(tài)人臉比對(duì)和動(dòng)態(tài)視
頻人臉識(shí)別領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一。其先后參與廣東、廣西、山東、江西、云南、海南等多個(gè)地市公安部門
人臉庫項(xiàng)目建設(shè)，人臉庫項(xiàng)目存儲(chǔ)的人臉數(shù)據(jù)日益龐大，占據(jù)了重要市場(chǎng)份額，未來，其智能圖像分析技
術(shù)將廣泛地應(yīng)用于衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的分析及處理。
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繪宇智能在衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用、農(nóng)村土地確權(quán)、智慧城市、管道測(cè)量領(lǐng)域發(fā)展迅速，至今已完成公路、
國土規(guī)劃、農(nóng)村土地確權(quán)、智慧城市、電力、管道等行業(yè)項(xiàng)目數(shù)百個(gè)，遍及國內(nèi)各省市，而且將衛(wèi)星數(shù)據(jù)、
測(cè)繪技術(shù)、管理技術(shù)和信息化技術(shù)有機(jī)的整合，貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈，提供數(shù)據(jù)獲取、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用、GIS軟
件及技術(shù)開發(fā)服務(wù)，得到政府部門及企業(yè)客戶的一致認(rèn)可和高度評(píng)價(jià)。
智建電子專注于各類“大數(shù)據(jù)中心”系統(tǒng)產(chǎn)品的運(yùn)維及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)中心機(jī)房系統(tǒng)、綠色節(jié)
能數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)評(píng)估系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心運(yùn)行管理系統(tǒng)等。其能夠?yàn)椴煌袠I(yè)客戶提供包括方案設(shè)計(jì)、軟件研
發(fā)、軟硬件平臺(tái)整合及運(yùn)行維護(hù)等在內(nèi)的一體化服務(wù)，市場(chǎng)已覆蓋大中型企業(yè)、黨政機(jī)關(guān)、司法、信息通
信、金融、能源交通、公用事業(yè)等領(lǐng)域。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，“數(shù)據(jù)中心”的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長，
對(duì)于數(shù)據(jù)運(yùn)維及服務(wù)的需求將不斷增加，智建電子核心技術(shù)的市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步增強(qiáng)。
（三）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
2014年，公司率先提出了“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目，啟動(dòng)衛(wèi)星大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，積極在衛(wèi)星及圖像處
理產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局和并購，依托公司在航空航天等領(lǐng)域積累的技術(shù)、人才、市場(chǎng)資源等優(yōu)勢(shì)，向微納衛(wèi)星星
座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)領(lǐng)域進(jìn)行拓展。近幾年，公司圍繞衛(wèi)星戰(zhàn)略，不斷完善公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升
衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的接收、存儲(chǔ)、處理分析、數(shù)據(jù)產(chǎn)品分發(fā)和應(yīng)用的技術(shù)業(yè)務(wù)能力。
2015年，公司并購鉑亞信息公司，通過整合鉑亞信息圖像分析處理技術(shù)與公司芯片集成技術(shù)，為市場(chǎng)
提供軟件硬件化的創(chuàng)新型產(chǎn)品及服務(wù)，同時(shí)，鉑亞的智能圖像處理技術(shù)可以為公司的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處理提供
技術(shù)支持。
2016年，公司并購繪宇智能、智建電子公司，完善衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升數(shù)據(jù)的分析、管理、
存儲(chǔ)、分發(fā)和應(yīng)用能力。其中，繪宇智能的核心技術(shù)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)定位將大大提升公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的行業(yè)應(yīng)
用能力，通過整合衛(wèi)星大數(shù)據(jù)在GIS、測(cè)繪、地下管網(wǎng)等行業(yè)的應(yīng)用，為終端客戶提供地理信息數(shù)據(jù)增值
服務(wù)，共享其地理信息數(shù)據(jù)客戶資源。智建電子在大數(shù)據(jù)中心的高性能計(jì)算及存儲(chǔ)領(lǐng)域掌握了領(lǐng)先的超算
中心集成核心技術(shù)和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，將為公司針對(duì)衛(wèi)星大數(shù)據(jù)相關(guān)系統(tǒng)和產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)行、維護(hù)過程
中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)構(gòu)建大數(shù)據(jù)處理中心集成方案，提高在衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，2016年，公司入股深圳市智尚優(yōu)品科技有限公司，利用其現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，為公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)
應(yīng)用服務(wù)打下營銷基礎(chǔ)；在上海設(shè)立上海歐比特航天科技有限公司，充分整合區(qū)域政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、市
場(chǎng)等資源，開展產(chǎn)業(yè)合作，進(jìn)一步擴(kuò)展衛(wèi)星業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在山東濟(jì)南合資設(shè)立山東歐比特大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有
限公司，以歐比特衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)為依托，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，整合市場(chǎng)資源，建立大數(shù)據(jù)營銷體系，開展各類
組織數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、時(shí)空大數(shù)據(jù)的營銷及服務(wù)。
通過內(nèi)生式發(fā)展與外延式并購相結(jié)合，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成的協(xié)同效應(yīng)奠定了公司的產(chǎn)業(yè)鏈
優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已發(fā)展成為知名的嵌入式SOC/SIP技術(shù)產(chǎn)品、智能圖像分析和安防、衛(wèi)
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星大數(shù)據(jù)應(yīng)用與服務(wù)的供應(yīng)商。
（四）人才優(yōu)勢(shì)
公司歷來重視人才培養(yǎng)，擁有一批由“千人計(jì)劃”專家、教授、海歸博士以及高級(jí)工程師組成的高水
平研發(fā)隊(duì)伍，由院士專家組成技術(shù)顧問委員會(huì)。設(shè)立了博士后創(chuàng)新基地，引進(jìn)了高端人才，不斷改善公司
人才層次結(jié)構(gòu)。公司研發(fā)人員精通芯片設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件設(shè)計(jì)，擁有深厚的電子系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，
多人次被評(píng)為“珠海市高層次人才”、“珠海市青年優(yōu)秀人才”、“珠海市創(chuàng)新軟件人才”，為公司產(chǎn)品
技術(shù)不斷創(chuàng)新提供了人力資源保障。公司與哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中山大學(xué)、武漢大學(xué)、上海交通大學(xué)、北京
理工大學(xué)珠海學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院等建立了合作聯(lián)盟和產(chǎn)學(xué)研基地。另外，公司聯(lián)合國內(nèi)知名院校和
航天科研院所，共同成立衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心，與信息工程大學(xué)成立了智慧城市地理空間信息技術(shù)
研發(fā)中心，與武漢大學(xué)及中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院成立了聯(lián)合研發(fā)中心，在技術(shù)交流與合作的過程中進(jìn)
一步提升了公司技術(shù)人才的綜合能力。
鉑亞信息擁有一支長期服務(wù)于智能圖像分析及人臉識(shí)別行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，公司管理層團(tuán)隊(duì)大都具有計(jì)
算機(jī)、電子專業(yè)背景和多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)特性、管理模式、營銷模式有著深刻理解，
能夠準(zhǔn)確把握客戶需求。鉑亞信息在近十年的技術(shù)成長和大量行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，培養(yǎng)了一批專
門從事人臉識(shí)別軟件研發(fā)、應(yīng)用的人才。
繪宇智能在建設(shè)自身人才隊(duì)伍的同時(shí)也積極通過外部人才交流，加強(qiáng)人才儲(chǔ)備。目前與中山大學(xué)、華
南農(nóng)業(yè)大學(xué)等著名高校建立良好的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，合作成立教育實(shí)踐基地，同時(shí)也是廣東工程職業(yè)技術(shù)
學(xué)院實(shí)習(xí)就業(yè)基地。
智建電子經(jīng)過多年發(fā)展，也培養(yǎng)和儲(chǔ)備了綜合型專業(yè)人才，在各方面積累了豐富的技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)
驗(yàn)。
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第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
2016年,公司繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢(shì)。充分發(fā)揮高可靠宇航電子的技術(shù)儲(chǔ)備和資源優(yōu)勢(shì)，完善產(chǎn)品型
譜系列，夯實(shí)了主營業(yè)務(wù)；進(jìn)一步提升人臉識(shí)別和智能圖像分析技術(shù)水平，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，保持良好
的業(yè)務(wù)增長勢(shì)頭；穩(wěn)步推進(jìn)“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)，加緊微納衛(wèi)星、地面運(yùn)營中心、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處
理中心等各環(huán)節(jié)工作；圍繞衛(wèi)星大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加大資本運(yùn)作力度，布局衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)，完成并購
智能測(cè)繪和大數(shù)據(jù)運(yùn)維服務(wù)兩家標(biāo)的，并于年底啟動(dòng)再融資項(xiàng)目，加速衛(wèi)星大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略落實(shí)。
（一）年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況
2016年是我國“十三五”規(guī)劃的開局之年，國際政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素增加，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，全面深化
改革，行業(yè)發(fā)展格局存在較大的不確定性。面對(duì)復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)，公司牢牢把控主業(yè)經(jīng)營、資本運(yùn)作、
未來布局三大主線，合理有序開展經(jīng)營管理工作。宇航電子和智能安防業(yè)務(wù)均保證了存量業(yè)務(wù)市場(chǎng)的穩(wěn)定，
同時(shí)加大了拓展增量市場(chǎng)的力度，在一些新的應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，是公司實(shí)現(xiàn)年度業(yè)績目標(biāo)的可靠保障；
年內(nèi)圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，收購了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，既提升了公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也為未來產(chǎn)業(yè)布
局堅(jiān)實(shí)了基礎(chǔ)；集中力量保障“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)建設(shè)（二期）——‘珠海一號(hào)’遙感微納衛(wèi)星星座”項(xiàng)目實(shí)
施，進(jìn)一步提升了衛(wèi)星業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略高度。
2016年，公司實(shí)現(xiàn)年度業(yè)績較大幅度增長，順利完成年度目標(biāo)。本年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入559,936,657.37
元，較去年同期增長44.01%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤 81,072,996.13元，較去年同期增長40.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市
公司股東的凈利潤為 84,589,488.63元，較上年同期增長46.26%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為2,532,549,273.46
元，較年初增長69.04%；報(bào)告期末，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為1,960,975,735.49元，較期初增長
56.27%。
（二）主要業(yè)務(wù)板塊發(fā)展情況
1、宇航電子
2016年，公司繼續(xù)用心為國家航空航天、國防電子、高可靠系統(tǒng)等領(lǐng)域提供核心SoC芯片、SIP模塊、
EMBC控制測(cè)試設(shè)備以及系統(tǒng)集成解決方案，解決航空航天高端核心元器件自主、可控、小型化、國產(chǎn)化
的難題。充分發(fā)揮SOC/SIP/EMBC技術(shù)產(chǎn)品先進(jìn)性優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，推進(jìn)產(chǎn)品驗(yàn)證及認(rèn)
證工作，量產(chǎn)了數(shù)款主營產(chǎn)品，新增了一系列產(chǎn)品線，完成了多款客戶定制產(chǎn)品/項(xiàng)目的研制開發(fā)。以航空
航天“十三五”規(guī)劃為導(dǎo)向，調(diào)整營銷工作布局，維護(hù)老客戶群體關(guān)系，同時(shí)加緊開拓增量市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大
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產(chǎn)品市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高歐比特先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品在航空航天及國防電子等領(lǐng)域的占有率。
SOC業(yè)務(wù)方面，與航天院所先進(jìn)的導(dǎo)航技術(shù)緊密結(jié)合，簽訂了某衛(wèi)星導(dǎo)航SOC芯片的研發(fā)和生產(chǎn)合同；
S698PM和S698-T兩款產(chǎn)品是公司具有代表性的SOC產(chǎn)品，配套了國產(chǎn)化PLC產(chǎn)品，為2017年大批量采購打
好基礎(chǔ)；多家航天院所、科研機(jī)構(gòu)、航空航天配套單位對(duì)S698PM的芯片進(jìn)行了原理驗(yàn)證與試用，對(duì)產(chǎn)品
的性能給予了高度評(píng)價(jià)，為明年在新一代衛(wèi)星平臺(tái)上搭載應(yīng)用，以及實(shí)現(xiàn)宇航級(jí)產(chǎn)品的批量采購做好了鋪
墊。
SIP業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)完善產(chǎn)品型譜系列，推進(jìn)產(chǎn)品在航天院所的認(rèn)證及評(píng)審工作。2016年大容量存儲(chǔ)
器產(chǎn)品繼續(xù)保持良好的銷售勢(shì)頭，多家航天院所及配套單位繼續(xù)進(jìn)行批量采購。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)模塊和復(fù)合電
子系統(tǒng)模塊主要開展了針對(duì)系統(tǒng)小型化的個(gè)性化定制開發(fā)，為客戶研制了太陽角計(jì)信息處理模塊、微型攝
像頭信息處理模塊、通用信息系統(tǒng)模塊等，SIP技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)一步得到客戶的認(rèn)可。2016年，已在“浦江一
號(hào)”、“實(shí)踐10號(hào)”等型號(hào)衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)搭載的數(shù)款存儲(chǔ)器，在軌工作良好。
EMBC業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)圍繞1553B等宇航總線網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試及總線板卡產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)推廣。其中機(jī)柜式
1553B測(cè)試設(shè)備取得良好的銷售業(yè)績，與多家航天院所、軍品配套單位簽訂了設(shè)備采購合同，并洽談了一
批設(shè)備訂貨意向，為下一年的銷售工作儲(chǔ)備了客戶資源。便攜式1553B總線測(cè)試設(shè)備也取得部分訂貨，為
空軍某航修廠研制的飛參數(shù)據(jù)采集器部件繼續(xù)實(shí)現(xiàn)批量訂貨。另外公司繼續(xù)發(fā)揮在EMBC方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，
開展了多個(gè)面向航天、航空領(lǐng)域的單機(jī)及系統(tǒng)集成項(xiàng)目研制。
2、人臉識(shí)別與智能圖像分析
2016年，鉑亞公司繼續(xù)保持穩(wěn)步提升的發(fā)展勢(shì)頭，順利完成年度經(jīng)營工作目標(biāo)。針對(duì)不同行業(yè)應(yīng)用開
發(fā)了市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，并迅速推向市場(chǎng)。軟件研發(fā)方面重點(diǎn)依托其成熟的人臉識(shí)別技術(shù)開發(fā)了E3情報(bào)獵
手，為公安客戶提供基于人臉識(shí)別、WiFi、軌跡的綜合情報(bào)分析平臺(tái)，并在客戶端開展了一系列應(yīng)用；硬
件方面升級(jí)了身份證人臉識(shí)別身份驗(yàn)證機(jī)，提供了可靠性更高的基于身份證的便捷化人臉識(shí)別身份驗(yàn)證解
決方案，研究推出了基于鉑亞自主優(yōu)化人臉識(shí)別算法的人臉抓拍機(jī)，并在市場(chǎng)端形成了一定規(guī)模的應(yīng)用。
本年度，鉑亞市場(chǎng)營銷工作成績突出，新市場(chǎng)開拓取得突破?；谄桨渤鞘幸曨l監(jiān)控的動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別
解決方案首次在市場(chǎng)獲得了規(guī)模應(yīng)用，應(yīng)用在東莞厚街人臉識(shí)別平臺(tái)項(xiàng)目?；谠朴?jì)算的人臉識(shí)別身份認(rèn)
證服務(wù)方案獲得中國移動(dòng)廣東分公司的認(rèn)可，目前已經(jīng)在上線部署階段。6月，鉑亞公司“110KV變電站視
頻及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)”中標(biāo)南方電網(wǎng)公司“2016年主網(wǎng)自動(dòng)化場(chǎng)站設(shè)備框架招標(biāo)項(xiàng)目”，是鉑亞公司首次涉及國
家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了在該領(lǐng)域內(nèi)“零”的突破。7月，中標(biāo)湖北“智慧荊門”項(xiàng)目中“智慧交通工程”
的兩個(gè)標(biāo)段，該項(xiàng)目是鉑亞公司跨省業(yè)務(wù)上的又一枚碩果，也是鉑亞涉足“智慧城市”領(lǐng)域的再一次跨越，
全年智能交通市場(chǎng)超額完成任務(wù)。總體而言，鉑亞在以廣東為核心的華南市場(chǎng)繼續(xù)深耕的基礎(chǔ)上，積極拓
展華中、西南、西北市場(chǎng)，目前有近三成的業(yè)務(wù)產(chǎn)出于公司新拓展的市場(chǎng)區(qū)域。
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3、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)及遙感微納衛(wèi)星星座
2016年，公司繼續(xù)整合多方資源，集中人、財(cái)、物，結(jié)合外部合作，推進(jìn)“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)
目落地實(shí)施，取得了一系列成績。
（1）兩顆試驗(yàn)視頻微納衛(wèi)星。完成了視頻試驗(yàn)衛(wèi)星搭載發(fā)射審批，協(xié)調(diào)搭載工作安排，并進(jìn)行了詳
細(xì)方案評(píng)審；完成兩顆試驗(yàn)衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)獲取及下傳工作模式設(shè)計(jì)；衛(wèi)星設(shè)計(jì)研制任務(wù)進(jìn)展順利，衛(wèi)星星
地聯(lián)調(diào)、測(cè)控任務(wù)外協(xié)、空間電臺(tái)執(zhí)照申報(bào)、發(fā)射許可、發(fā)射合同簽訂等一系列工作均已準(zhǔn)備就緒，具備
發(fā)射條件，原計(jì)劃11月完成搭載發(fā)射。但11月底因主星發(fā)射任務(wù)調(diào)整，公司本次衛(wèi)星搭載發(fā)射被動(dòng)滯后，
預(yù)計(jì)于年中完成發(fā)射工作。
（2）“珠海一號(hào)”項(xiàng)目建設(shè)。“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目將真正意義上使公司具備衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)
采集、接收、處理、分發(fā)能力，獲得高時(shí)空間分辨率、高附加值的海量衛(wèi)星大數(shù)據(jù)。本年度，公司進(jìn)一步
細(xì)化了項(xiàng)目建設(shè)的可行性，對(duì)星座的服務(wù)能力進(jìn)行深入分析，規(guī)劃項(xiàng)目后續(xù)安排，同時(shí)，積極爭(zhēng)取“珠海
一號(hào)”項(xiàng)目在各級(jí)政府層面的支持，申報(bào)并獲得珠海市重點(diǎn)項(xiàng)目、廣東省重點(diǎn)項(xiàng)目、國家發(fā)改委2016年第
三批建設(shè)基金入庫項(xiàng)目。年底，公司開始設(shè)計(jì)星座中新的一批衛(wèi)星（OVS-2/OHS-2）指標(biāo)體系，啟動(dòng)運(yùn)載
和衛(wèi)星研制任務(wù)洽談。
（3）衛(wèi)星運(yùn)營中心建設(shè)。衛(wèi)星運(yùn)營中心主要對(duì)星座中的各個(gè)衛(wèi)星進(jìn)行拍攝任務(wù)規(guī)劃、遙測(cè)及遙控，
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并接收衛(wèi)星發(fā)回的視頻及圖像數(shù)據(jù)。2016年，公司完成珠海7.3米地面衛(wèi)星數(shù)傳/測(cè)控站、UHF/VHF測(cè)控站
的建設(shè)，搭建起第一座地面接收站，已經(jīng)具備了X頻段數(shù)傳、S頻段測(cè)控、U/V頻段測(cè)控等能力，可實(shí)現(xiàn)衛(wèi)
星星座數(shù)據(jù)接收、測(cè)控、指令上傳、任務(wù)規(guī)劃等具體任務(wù)，達(dá)成了對(duì)衛(wèi)星“看得見、抓得住、收得到”的目
標(biāo)，該站點(diǎn)既可以為公司自有衛(wèi)星服務(wù)，也可以為第三方公司的衛(wèi)星提供數(shù)傳及測(cè)控服務(wù)。
（4）衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處理中心建設(shè)。衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處理中心主要負(fù)責(zé)衛(wèi)星原始數(shù)據(jù)的處理，并完成系統(tǒng)的
任務(wù)調(diào)度和控制協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星遙感產(chǎn)品的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、管理、分發(fā)，為用戶提供多種產(chǎn)品服務(wù)。2016年，
公司聯(lián)合中電院所、武漢大學(xué)、解放軍信息工程大學(xué)、華為技術(shù)有限公司等單位啟動(dòng)了衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處理中
心的建設(shè)，年前完成硬件環(huán)境建設(shè)，各分系統(tǒng)研制并完成搭建，軟件環(huán)境仍在進(jìn)行最終聯(lián)調(diào)。數(shù)據(jù)處理中
心將具備20PB數(shù)據(jù)儲(chǔ)存能力，日均8TB以上數(shù)據(jù)處理能力，40萬億次的計(jì)算能力。
（5）衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用示范中心建設(shè)。2016年，公司自主組建團(tuán)隊(duì)，并聯(lián)合武漢大學(xué)、信息工程大學(xué)、
中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院等單位，針對(duì)政府機(jī)構(gòu)、衛(wèi)星孵化產(chǎn)業(yè)園、周邊國家、全球移動(dòng)用戶APP的需
求設(shè)計(jì)應(yīng)用示范案例，在園區(qū)成立了應(yīng)用示范和展示中心，目前正在完善應(yīng)用示范案例的研制。
（三）資本運(yùn)作
1、并購重組
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
近幾年，公司確立了布局衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)并完善“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”的中期發(fā)展戰(zhàn)略。目前，正處在
實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，公司一方面通過自身在航天領(lǐng)域積累的技術(shù)、人才、市場(chǎng)等資源優(yōu)勢(shì)，布
局公司自主運(yùn)營的商業(yè)遙感微納衛(wèi)星星座、地面數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理各環(huán)節(jié)軟硬件設(shè)施。另一
方面，通過外延式并購，收購衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游具有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、以及產(chǎn)業(yè)具有協(xié)同效應(yīng)
的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，并以此為契機(jī)充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)的資本效應(yīng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合，完善衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)布局。
4月初，公司啟動(dòng)上市后的第二次重大資產(chǎn)重組，以6.2億元收購廣州繪宇智能勘測(cè)科技有限公司（智
能測(cè)繪）與上海智建電子工程有限公司（大數(shù)據(jù)運(yùn)維），11月份完成資產(chǎn)過戶，自11月起兩家公司經(jīng)營業(yè)
績納入公司合并報(bào)表范圍，重組取得了圓滿成功。2016年，繪宇與智建公司業(yè)務(wù)開展情況良好，均圓滿完
成業(yè)績承諾，并為下一年的業(yè)務(wù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。本次并購既有助于充實(shí)公司盈利能力，也將促進(jìn)公司
深化資源整合，使兩家標(biāo)的公司與其他經(jīng)營板塊發(fā)揮市場(chǎng)資源、技術(shù)資源、業(yè)務(wù)資源上的協(xié)同效應(yīng)，服務(wù)
于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
2、非公開發(fā)行股票再融資
“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座是“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”第二期建設(shè)項(xiàng)目，是公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)與創(chuàng)新，落實(shí)
衛(wèi)星戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。11月底，公司啟動(dòng)了2016年度非公開發(fā)行股票再融資事項(xiàng)，以“珠海一號(hào)”項(xiàng)目
為募投項(xiàng)目，募集不超過10.82億元。該項(xiàng)目已于2017年2月份再融資新規(guī)出臺(tái)前受理，目前處于在審階段。
公司將利用本次募投項(xiàng)目資金投入，完成空間衛(wèi)星星座架構(gòu)、地面運(yùn)營及運(yùn)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)處理及應(yīng)
用系統(tǒng)的搭建，具備高時(shí)空分辨率衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的獲取、處理、分發(fā)能力。通過項(xiàng)目建設(shè)，使公司真正成為
具備微納衛(wèi)星研制及運(yùn)營、衛(wèi)星數(shù)據(jù)供應(yīng)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)增值服務(wù)提供的專業(yè)公司，成為一家圍繞衛(wèi)星全產(chǎn)業(yè)
鏈的現(xiàn)代化高科技公司。該項(xiàng)目將推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)基于原有核心競(jìng)爭(zhēng)力的“同心多元化”業(yè)務(wù)格局，提升公司
資本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，對(duì)于公司未來可持續(xù)發(fā)展，以及新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)的開拓，均具有重要意義。
3、對(duì)外投資
2月份，公司使用自有資金950萬元入股深圳市智尚優(yōu)品科技有限公司，本次投資主要是為了利用智尚
優(yōu)品現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，拓寬可穿戴智能電子產(chǎn)品的銷售渠道,也為公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)打下營銷基礎(chǔ)。
同時(shí)，通過股權(quán)投資也有助于提高公司資金使用效率，培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，擴(kuò)大投資收益，為公司提供新的利
潤增長點(diǎn)。
11月份，公司在上海出資設(shè)立全資子公司上海歐比特航天科技有限公司，充分整合并利用區(qū)域內(nèi)的政
策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)資源，開展產(chǎn)業(yè)合作，進(jìn)一步擴(kuò)展衛(wèi)星業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，以上海子公司
為載體，布局低成本運(yùn)載及智能武器系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)已聯(lián)合航天領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)及企業(yè)，溝通探討了低成
本商業(yè)運(yùn)載火箭設(shè)計(jì)研制生產(chǎn)、商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)及運(yùn)營、衛(wèi)星運(yùn)營及租賃、智能武器系統(tǒng)研制的可行性，
未來要把上海歐比特公司打造成商用宇航公司的典范。
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
12月，上海歐比特航天科技有限公司出資1530萬元在山東濟(jì)南合資設(shè)立山東歐比特大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公
司。該公司將以歐比特衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略為依托，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，整合市場(chǎng)資源，建立起大數(shù)據(jù)營銷體系，
加大市場(chǎng)開拓力度，開展各類組織數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、時(shí)空大數(shù)據(jù)的營銷及服務(wù)。
（四）企業(yè)黨建工作
2016年，公司規(guī)模不斷壯大，黨員群體也迅速擴(kuò)充，黨員在工作中的模范帶頭作用也越來越突出。公
司意識(shí)到黨建工作對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的重要性，堅(jiān)持企業(yè)黨建和企業(yè)發(fā)展兩促進(jìn)、兩不誤，把黨建工作全面
運(yùn)轉(zhuǎn)起來。截至2016年，公司（含全資子公司）在職黨員50余名。
一是把黨建工作融入到企業(yè)經(jīng)營中。充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)公司黨支部建設(shè)的重大意義，發(fā)揮黨組織的
政治優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一思想，為全面完成2016年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)奠定思想基礎(chǔ)。把黨建工作與公司發(fā)展相融合，
緊密圍繞公司經(jīng)營實(shí)踐，堅(jiān)定信心，眾志成城，實(shí)現(xiàn)公司繼續(xù)創(chuàng)新高。開展員工思想教育，告誡所有員工
要以“用芯服務(wù)國防電子，揚(yáng)我國威；領(lǐng)航衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務(wù)，興我中華”為使命，把助力黨和國家事業(yè)的可持
續(xù)發(fā)展作為最高目標(biāo)。
二是加強(qiáng)公司黨員的黨政思想教育。公司黨支部作為黨的基層組織，處在公司生產(chǎn)經(jīng)營第一線，擔(dān)負(fù)
著引導(dǎo)公司完成創(chuàng)新發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的責(zé)任和使命。當(dāng)前，公司正處在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，面臨著
較大的壓力與挑戰(zhàn)。黨支部致力于加強(qiáng)公司黨員的黨政思想教育，提高認(rèn)識(shí)和覺悟，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。
三是發(fā)揮黨員的團(tuán)結(jié)帶動(dòng)作用。在公司急、難、重的任務(wù)面前，黨員都能走在前、干在先，贏得各項(xiàng)
工作主動(dòng)。充分發(fā)揮黨員在研發(fā)、市場(chǎng)、生產(chǎn)一線的先鋒模范作用，使員工學(xué)有先進(jìn)，趕有目標(biāo)，在全面
推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略過程中不斷增強(qiáng)創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。發(fā)揮黨組織的團(tuán)結(jié)號(hào)召能力，組織廣大黨員和員工開
展傳統(tǒng)教育和文體活動(dòng)，凝聚士氣，豐富和活躍員工文化生活，營造團(tuán)結(jié)、和諧的公司氛圍，使全員在穩(wěn)
定和諧的環(huán)境中干事業(yè)，促進(jìn)公司整體工作不斷進(jìn)步。
二、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
2、收入與成本
（1）營業(yè)收入構(gòu)成
公司是否需要遵守光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 1 號(hào)——上市公司從事廣播電影電視業(yè)務(wù)》的披露要求：
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 5 號(hào)——上市公司從事互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 9 號(hào)——上市公司從事 LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 10 號(hào)——上市公司從事醫(yī)療器械業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
單位：元
2016 年 2015 年
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計(jì) 559,936,657.37 100% 388,817,482.85 100% 44.01%
分行業(yè)
集成電路 135,046,200.82 24.12% 175,465,674.51 45.13% -23.04%
安防 333,896,167.30 59.63% 211,857,934.14 54.49% 57.60%
測(cè)繪 65,965,704.24 11.78%
大數(shù)據(jù)運(yùn)維 23,425,720.89 4.18%
其他 1,602,864.12 0.29% 1,493,874.20 0.38% 7.30%
分產(chǎn)品
SoC 芯片類產(chǎn)品 35,284,963.02 6.30% 84,363,646.31 21.70% -58.18%
SIP 芯片類產(chǎn)品 31,417,297.29 5.61% 29,396,367.20 7.56% 6.87%
系統(tǒng)集成類產(chǎn)品 53,875,675.55 9.62% 56,737,394.23 14.59% -5.04%
產(chǎn)品代理及其他 14,468,264.96 2.58% 4,968,266.77 1.28% 191.21%
鉑亞安防業(yè)務(wù) 333,896,167.30 59.63% 211,857,934.14 54.49% 57.60%
測(cè)繪及信息系統(tǒng)工
65,965,704.24 11.78%
程
數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運(yùn)
23,425,720.89 4.18%
營服務(wù)等
其他業(yè)務(wù)收入 1,602,864.12 0.29% 1,493,874.20 0.38% 7.30%
分地區(qū)
境內(nèi) 549,441,924.05 98.13% 369,892,958.09 95.13% 48.54%
境外 10,494,733.32 1.87% 18,924,524.76 4.87% -44.54%
（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
單位：元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
集成電路 135,046,200.82 71,233,278.24 47.25% -23.04% -29.22% 4.61%
安防 333,896,167.30 237,724,916.44 28.80% 57.60% 77.31% -7.91%
測(cè)繪 65,965,704.24 33,277,275.94 49.55%
大數(shù)據(jù)運(yùn)維 23,425,720.89 18,533,230.02 20.89%
其他 1,602,864.12 636,740.46 60.27% 7.30% 3.32% 1.53%
分產(chǎn)品
SoC 芯片類產(chǎn)品 35,284,963.02 20,936,465.09 40.66% -58.18% -61.05% 4.37%
SIP 芯片類產(chǎn)品 31,417,297.29 10,360,391.57 67.02% 6.87% -14.68% 8.33%
系統(tǒng)集成類產(chǎn)品 53,875,675.55 28,076,348.62 47.89% -5.04% -6.00% 0.53%
產(chǎn)品代理及其他 14,468,264.96 11,860,072.96 18.03% 191.21% 142.91% 16.30%
鉑亞安防業(yè)務(wù) 333,896,167.30 237,724,916.44 28.80% 57.60% 77.31% -7.91%
測(cè)繪及信息系統(tǒng)
65,965,704.24 33,277,275.94 49.55%
工程
數(shù)據(jù)中心建設(shè)及
23,425,720.89 18,533,230.02 20.89%
運(yùn)營服務(wù)等
其他業(yè)務(wù)收入 1,602,864.12 636,740.46 60.27% 7.30% 3.32% 1.53%
分地區(qū)
境內(nèi) 549,441,924.05 350,829,161.73 36.15% 48.54% 61.52% -5.13%
境外 10,494,733.32 10,576,279.37 -0.78% -44.54% -41.65% -5.00%
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□ 適用 √ 不適用
（3）公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
行業(yè)分類 項(xiàng)目 單位 2016 年 2015 年 同比增減
銷售量 元 558,333,793.25 362,355,341.88 54.08%
集成電路 生產(chǎn)量 元 600,802,669.27 308,023,235.93 95.05%
庫存量 元 192,803,866.55 150,334,990.53 28.25%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng) 30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用
主要是報(bào)告期合并廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司全年銷售量、生產(chǎn)量、庫存量以及合并廣東繪宇智能勘
測(cè)科技有限公司、上海智建電子工程有限公司11、12月份的銷售量、生產(chǎn)量、庫存量。
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報(bào)告期的履行情況
□ 適用 √ 不適用
（5）營業(yè)成本構(gòu)成
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
單位：元
2016 年 2015 年
產(chǎn)品分類 項(xiàng)目 同比增減
金額 占營業(yè)成本比重 金額 占營業(yè)成本比重
SoC 芯片類產(chǎn)品 20,936,465.09 5.79% 53,750,349.26 22.84% -61.05%
SIP 芯片類產(chǎn)品 10,360,391.57 2.87% 12,143,157.58 5.16% -14.68%
系統(tǒng)集成類產(chǎn)品 28,076,348.62 7.77% 29,867,029.56 12.69% -6.00%
產(chǎn)品代理及其他 11,860,072.96 3.28% 4,882,407.03 2.07% 142.91%
鉑亞安防業(yè)務(wù) 237,724,916.44 65.78% 134,076,678.83 56.97% 77.31%
測(cè)繪及信息系統(tǒng)工程 33,277,275.94 9.21%
數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運(yùn)營服
18,533,230.02 5.13%
務(wù)等
其他業(yè)務(wù)成本 636,740.46 0.18% 616,277.64 0.26% 3.32%
說明
（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)
√ 是 □ 否
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比，增加5戶，減少2戶，其中：
1.本期新納入合并范圍的子公司：
名稱 變更原因
廣州繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 非同一控制下企業(yè)合并
上海智建電子工程有限公司 非同一控制下企業(yè)合并
上海歐比特航天科技有限公司 新設(shè)
山東歐比特大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司 新設(shè)
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)（澳門）國際有限公司 新設(shè)
1.本期不再納入合并范圍的子公司：
名稱 變更原因
珠海歐比特電子有限公司 部分股權(quán)轉(zhuǎn)
上海歐科微航天科技有限公司 新股東增資
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司完成了繪宇智能與智建電子的收購工作，新增了繪宇公司測(cè)繪及信息系統(tǒng)工程類業(yè)務(wù)及智
建公司數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運(yùn)營服務(wù)類業(yè)務(wù)，成為公司年度業(yè)績的重要組成部分。自11月份其，納入公司合并
報(bào)表范圍，本年度繪宇公司測(cè)繪及信息系統(tǒng)工程類業(yè)務(wù)并入收入65,965,704.24元，占公司營業(yè)總收入的
11.78%。智建公司數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運(yùn)營服務(wù)類業(yè)務(wù)并入收入23,425,720.89元，占公司營業(yè)總收入的4.18%。
（8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計(jì)銷售金額（元） 126,153,971.55
前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例 22.53%
前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%
公司前 5 大客戶資料
序號(hào) 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例
1 第一名 44,889,902.62 8.02%
2 第二名 23,594,339.60 4.21%
3 第三名 22,325,534.03 3.99%
4 第四名 18,883,511.52 3.37%
5 第五名 16,460,683.78 2.94%
合計(jì) -- 126,153,971.55 22.53%
主要客戶其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額（元） 54,905,790.47
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額占年度采購總額比例 15.09%
前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額
0.00%
比例
公司前 5 名供應(yīng)商資料
序號(hào) 供應(yīng)商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例
1 第一名 16,727,171.62 4.60%
2 第二名 11,948,815.24 3.28%
3 第三名 8,856,741.58 2.43%
4 第四名 8,769,231.00 2.41%
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
5 第五名 8,603,831.03 2.36%
合計(jì) -- 54,905,790.47 15.09%
主要供應(yīng)商其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
3、費(fèi)用
單位：元
2016 年 2015 年 同比增減 重大變動(dòng)說明
銷售費(fèi)用 19,785,121.28 21,117,450.64 -6.31%
主要系本公司 2016 年 11 月完成收購繪宇
管理費(fèi)用 76,381,170.53 53,709,010.72 42.21%
智能與智建電子合并其報(bào)表所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,930,522.05 6,270,865.02 -21.37%
4、研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
研發(fā)項(xiàng)目投入情況見財(cái)務(wù)報(bào)告附注“開發(fā)支出”。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
2016 年 2015 年 2014 年
研發(fā)人員數(shù)量（人） 247 161
研發(fā)人員數(shù)量占比 29.26% 39.46% 33.33%
研發(fā)投入金額（元） 26,332,105.03 22,640,340.16 28,029,805.86
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 4.70% 5.82% 15.88%
研發(fā)支出資本化的金額（元） 0.00 3,660,628.30 7,659,856.58
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例 0.00% 16.17% 27.33%
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤的比重 0.00% 6.33% 30.36%
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
□ 適用 √ 不適用
研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說明
√ 適用 □ 不適用
主要是本報(bào)告期研發(fā)支出未資本化。
5、現(xiàn)金流
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 同比增減
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 658,687,523.13 494,666,380.97 33.16%
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 516,767,303.97 365,830,218.21 41.26%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 141,920,219.16 128,836,162.76 10.16%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,747,239.73 30,094,758.35 -60.97%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 199,405,536.12 209,929,541.38 -5.01%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -187,658,296.39 -179,834,783.03 4.35%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 324,999,986.09 223,684,087.50 45.29%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 76,876,676.03 116,974,873.72 -34.28%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 248,123,310.06 106,709,213.78 132.52%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 202,056,448.09 56,549,355.48 257.31%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說明
√ 適用 □ 不適用
（1）經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入/流出增加主要系2016年10月收購繪宇智能與智建電子合并報(bào)表所致。
（2）投資活動(dòng)現(xiàn)金流入減少主要系上海歐科微公司不再納入并表范圍導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金流入減少。
（3）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加主要系本公司向銀行信用借款2900萬元，鉑亞信息向銀行保證借款增加9750
萬元所致?；I資活動(dòng)現(xiàn)金流出減少主要是本年度償還債務(wù)減少所致?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增加主要
系本公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加所致。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
三、非主營業(yè)務(wù)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性
投資收益 4,878,317.92 4.89% 參股公司取得的股權(quán)收益 是
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)
資產(chǎn)減值 17,944,038.07 17.97% 否
備、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
營業(yè)外收入 18,863,714.66 18.89% 政府補(bǔ)助 部分具有可持續(xù)
營業(yè)外支出 88,382.32 0.09%
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位：元
2016 年末 2015 年末 比重增減 重大變動(dòng)說明
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
金額 占總資產(chǎn)比例 金額 占總資產(chǎn)比例
貨幣資金 406,456,389.21 16.05% 205,591,139.20 13.72% 2.33%
應(yīng)收賬款 462,880,165.63 18.28% 333,447,987.52 22.26% -3.98%
存貨 259,542,473.65 10.25% 180,035,263.09 12.02% -1.77%
投資性房地產(chǎn) 11,601,510.15 0.46% 11,974,007.79 0.80% -0.34%
長期股權(quán)投資 58,096,575.21 2.29% 19,816,812.82 1.32% 0.97%
固定資產(chǎn) 132,046,858.51 5.21% 134,391,604.39 8.97% -3.76%
在建工程 18,653,918.68 0.74% 1,923,076.93 0.13% 0.61%
短期借款 114,500,000.00 4.52% 51,220,000.00 3.42% 1.10%
長期借款 11,640,000.00 0.46% 0.46%
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
□ 適用 √ 不適用
3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
2014年5月本公司將位于珠海市高新區(qū)唐家東岸白沙路線1號(hào)廠房C、廠房D用于借款抵押，抵押期至2018年11月28日，
截止2016年12月31日，本公司無抵押借款，房產(chǎn)抵押未解押。除上述情況，截至報(bào)告期末，公司不存在其他資產(chǎn)被查封、扣
押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情形。
五、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度
706,800,000.00 525,000,000.00 34.63%
2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
被投資 披露日 披露索
主要業(yè) 投資方 投資金 持股比 資金來 投資期 產(chǎn)品類 預(yù)計(jì)收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
務(wù) 式 額 例 源 限 型 益 資盈虧 訴
稱 有） 有）
測(cè)繪工
廣東繪 程、管線
宇智能 探測(cè)、地 2016 年
520,000 100.00 發(fā)行股 智能測(cè) 35,000, 35,997,3 巨潮咨
勘測(cè)科 理信息 收購 不適用 長期 否 05 月 07
,000.00 %份 繪 000.00 85.94 詢網(wǎng)
技有限 系統(tǒng)開 日
公司 發(fā)與構(gòu)
建
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
大數(shù)據(jù)
上海智
中心系 2016 年
建電子 100,000 100.00 發(fā)行股 大數(shù)據(jù) 7,500,0 7,665,89 巨潮咨
統(tǒng)集成 收購 不適用 長期 否 05 月 07
工程有 ,000.00 %份 運(yùn)維 00.00 5.01 詢網(wǎng)
和運(yùn)營 日
限公司
服務(wù)
上海歐
比特航 衛(wèi)星大 2016 年
航天技 50,000, 100.00 自有資 巨潮咨
天科技 新設(shè) 不適用 長期 數(shù)據(jù)及 0.00 否 11 月 15
術(shù)開發(fā) 000.00 %金 詢網(wǎng)
有限公 運(yùn)載 日
司
濟(jì)南遙
慧博潤
信息科
技合伙
山東歐 企業(yè)
比特大 （有限 2016 年
15,300, 自有資 大數(shù)據(jù) 巨潮咨
數(shù)據(jù)產(chǎn) 大數(shù)據(jù) 新設(shè) 51.00% 合伙）、長期 0.00 否 12 月 20
000.00 金 產(chǎn)品 詢網(wǎng)
業(yè)有限 濟(jì)南卓 日
公司 數(shù)信息
咨詢合
伙企業(yè)
（有限
合伙）
通訊產(chǎn)
品的技
術(shù)開發(fā)
深圳市
與銷售；
智尚優(yōu) 朱正 2016 年
藍(lán)牙耳 9,500,0 自有資 通訊產(chǎn) 819,821. 巨潮咨
品科技 增資 17.27% 宇、糜 長期 否 02 月 24
機(jī)、手機(jī) 00.00 金 品 85 詢網(wǎng)
有限公 俊 日
充電器、
司
手機(jī)電
池的生
產(chǎn)。
上海合
聯(lián)稀有
金屬交 稀有金 10,000, 自有資 稀有金 -2,346,6
增資 33.33% - 長期 否
易中心 屬交易 000.00 金 屬交易 63.26
有限公
司
廣州雷
軟件開
寵網(wǎng)絡(luò) 2,000,0 自有資 軟件 -54,507.
發(fā)及服 增資 40.00% - 長期 否
科技有 00.00 金 APP
務(wù)
限公司
706,800 42,500, 42,081,9
合計(jì) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
,000.00 000.00 32.19
3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
□ 適用 √ 不適用
4、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
5、募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
報(bào)告期內(nèi) 累計(jì)變更 累計(jì)變更 尚未使用
本期已使 已累計(jì)使 尚未使用 閑置兩年
募集資金 變更用途 用途的募 用途的募 募集資金
募集年份 募集方式 用募集資 用募集資 募集資金 以上募集
總額 的募集資 集資金總 集資金總 用途及去
金總額 金總額 總額 資金金額
金總額 額 額比例 向
余額轉(zhuǎn)出
重組募集
2015 年 16,400.75 640 16,390 0 0 0.00% 2.98 補(bǔ)充公司
配套資金
流動(dòng)資金
重組募集 募集資金
2016 年 19,292.74 9,411.84 9,411.84 0 0 0.00% 9,986.58
配套資金 專戶
合計(jì) -- 35,693.49 10,051.84 25,801.84 0 0 0.00% 9,989.56 --
募集資金總體使用情況說明
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向李小明等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]235 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購
買廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鉑亞信息）100%股權(quán)。 鉑亞信息 100%股權(quán)交易價(jià)格為 5.25 億元，本公司向鉑
亞信息原股東以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的 30%，即 15,750.00 萬元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的 70%，即 36,750.00 萬
元；同時(shí)以非公開發(fā)行股票方式，向特定對(duì)象顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康發(fā)行股份募集配套資金用于支付上述
現(xiàn)金對(duì)價(jià)，募集資金總額不超過 1.75 億元，本次募集配套資金將在扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)等費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金
對(duì)價(jià)，不足部分公司將自籌資金解決，支付本次收購中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)后仍有剩余的，則剩余資金用于支付鉑亞信息的營運(yùn)資
金。 2015 年 5 月 28 日，本公司已收到顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康繳入的出資款 175,000,000.00 元，上述發(fā)行
募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以 “大華驗(yàn)字[2015]000182 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。本次
注冊(cè)資本變更事項(xiàng)業(yè)經(jīng)廣東省商務(wù)廳于 2015 年 3 月 27 日以粵商務(wù)資字[2015]113 號(hào)《廣東省商務(wù)廳關(guān)于外商投資股份制
企業(yè)珠海歐比特控制工程股份有限公司增資擴(kuò)股的批復(fù)》予以批準(zhǔn)。 公司收購鉑亞信息 100%股權(quán)的對(duì)價(jià)于 2015 年 7 月
13 日全部支付完畢，并于 2015 年 7 月 10 日辦理了將募集資金專用戶轉(zhuǎn)為銀行一般戶的手續(xù)。2016 年 4 月 29 日，公司按
照原募集資金使用規(guī)劃，將剩余募集資金以增資款的形式支付鉑亞補(bǔ)充其運(yùn)營資金 640 萬元，剩余少量利息收入轉(zhuǎn)出補(bǔ)充
公司流動(dòng)資金。鉑亞項(xiàng)目募集資金全部使用完畢并于 2016 年 5 月 26 日進(jìn)行了銷戶處理。
2、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣州繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 100%股權(quán)、上海智建電子工程有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向范海林等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購
買廣州繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 100%股權(quán)、上海智建電子工程有限公司 100%股權(quán)。 繪宇智能 100%股權(quán)交易價(jià)格為
5.20 億元，智建電子 100%股權(quán)交易價(jià)格為 1.00 億元；本公司向繪宇智能、智建電子原股東以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的 30%，
即 186,000,000.00 元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的 70%，即 434,000,000.00 元；同時(shí)以非公開發(fā)行股份方式募集不超
過 20,300 萬元人民幣配套資金，用于支付本次并購重組交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、并購交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購整合費(fèi)用
以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)。 根據(jù)上述股東大會(huì)決議及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)，本公司向金鷹基金管理有
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
限公司-金鷹基金-浦發(fā)銀行-萬向信托金鷹穗通定增 313 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱金鷹基金）、安信基金管理有限責(zé)任公
司-安信基金浦發(fā)銀行安信基金白鷺定增 2 號(hào)資管計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱安信基金）詢價(jià)發(fā)行人民幣普通股(A 股) 12,987,843 股，
每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣 15.63 元，共計(jì)募集人民幣 202,999,986.09 元。 2016 年 11 月 17 日，
上述募集配套資金及智建電子、繪宇智能原股東將其 100%股權(quán)投入本公司事項(xiàng)業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2016 年 11 月 17
日出具大華驗(yàn)字[2016]001115 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。 本公司收購繪宇智能 100%股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)于
2016 年 12 月 5 日支付 50%共 9,300 萬元，剩余 50%現(xiàn)金對(duì)價(jià)于 2017 年 1 月付訖。剩余募集資金仍存放于募集資金專戶。
（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
是否已變 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
募集資金 調(diào)整后投 截至期末 本報(bào)告期
承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng)目 本報(bào)告期 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 是否達(dá)到 性是否發(fā)
承諾投資 資總額 累計(jì)投入 實(shí)現(xiàn)的效
資金投向 (含部分 投入金額 (3)＝ 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益 生重大變
總額 (1) 金額(2) 益
變更) (2)/(1) 期 化
承諾投資項(xiàng)目
2015 年
收購鉑亞項(xiàng)目配套募
否 16,390 16,390 640 16,390 100.00% 04 月 23 是 否
集資金
日
2016 年
收購繪宇、智建配套募
否 18,600 18,600 9,300 9,300 51.00% 11 月 09 是 否
集資金
日
收購繪宇、智建其他相
關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)及進(jìn)項(xiàng) 否 111.84 111.84 是 否
稅
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 34,990 34,990 10,051.84 25,801.84 -- -- 0 -- --
超募資金投向
無
合計(jì) -- 34,990 34,990 10,051.84 25,801.84 -- -- 0 -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)
計(jì)收益的情況和原因 不適用
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用途 不適用
及使用進(jìn)展情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施地點(diǎn)變更情況
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先 不適用
期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí) 不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 不適用
金結(jié)余的金額及原因
收購鉑亞項(xiàng)目配套募集資金報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)使用完畢，并進(jìn)行了銷戶處理；本公司收購繪宇智能 100%
尚未使用的募集資金
股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)于 2016 年 12 月 5 日支付 50%共 9,300 萬元，剩余 50%現(xiàn)金對(duì)
用途及去向
價(jià)于 2017 年 1 月付訖，剩余配套募集資金存放于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行募集資金專戶。
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 不適用
情況
（3）募集資金變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對(duì)公司凈利潤影響達(dá) 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
廣東鉑亞信 人臉識(shí)別、 5640 萬元人 666,170,099. 377,616,669. 333,896,167. 48,945,328.5 57,177,929.5
子公司
息技術(shù)有限 智能視頻分 民幣 47 54 30 8
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
公司 析、數(shù)字圖
像處理、計(jì)
算機(jī)視覺分
析、行為模
式識(shí)別等
廣東繪宇智
1658.8 萬元 154,469,215. 63,548,854.9 143,848,621. 42,479,559.0 35,997,385.9
能勘測(cè)科技 子公司 智能測(cè)繪
人民幣 13 1 57 8
有限公司
上海智建電
大數(shù)據(jù)運(yùn)維 1000 萬元人 34,654,584.0 20,071,483.2 54,188,394.3 10,385,909.0
子工程有限 子公司 7,665,895.01
服務(wù) 民幣 3 3 9
公司
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱 報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對(duì)整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響
廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 收購 合并 11、12 月份報(bào)表，合并凈利潤 2342.5,7 萬元
上海智建電子工程有限公司 收購 合并 11、12 月份報(bào)表，合并凈利潤 312.11 萬元
上海歐比特航天科技有限公司 新設(shè)立 新設(shè)立，暫未取得收益
山東歐比特大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司 新設(shè)立 新設(shè)立，暫未取得收益
深圳市智尚優(yōu)品科技有限公司 參股 投資損益 81.9,8 萬元
上海合聯(lián)稀有金屬交易中心有限公司 參股 投資損益-234.67 萬元
廣州雷寵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 參股 投資損益-5.45 萬元
主要控股參股公司情況說明
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□ 適用 √ 不適用
九、公司未來發(fā)展的展望
（一）整體經(jīng)營思路
2017年是公司加速戰(zhàn)略規(guī)劃落地實(shí)施的關(guān)鍵之年，“融合創(chuàng)新”將成為貫穿公司全年發(fā)展的主題詞。繼
續(xù)夯實(shí)各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營基礎(chǔ)，創(chuàng)新提升產(chǎn)品技術(shù)，積極開拓市場(chǎng)，促進(jìn)公司及下屬子公司（主要有鉑亞、
繪宇、智建）全面釋放業(yè)績，保持穩(wěn)步提升的良好勢(shì)頭。整合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊，加強(qiáng)各板塊技術(shù)、業(yè)務(wù)
及市場(chǎng)上的協(xié)同，開展產(chǎn)品技術(shù)融合，開發(fā)研制適應(yīng)市場(chǎng)需求的創(chuàng)新型產(chǎn)品，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深度和廣度，
達(dá)到強(qiáng)化公司主營業(yè)務(wù)，全面釋放經(jīng)濟(jì)效益的目的。
繼續(xù)依托公司在航空航天核心元器件（SOC/SIP/EMBC）方面積累的技術(shù)、人才、資源優(yōu)勢(shì)，通過產(chǎn)
業(yè)融合與創(chuàng)新，完善提升宇航電子核心技術(shù)，并把產(chǎn)品應(yīng)用到自主化的系統(tǒng)中去，擴(kuò)展延伸到智能圖像分
析/人臉識(shí)別、微納衛(wèi)星星座、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、微型飛行器/智能武器系統(tǒng)、人工智能(AI)等領(lǐng)域，從
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單一的核心航空航天元器件、部件供應(yīng)商逐步擴(kuò)展到微納衛(wèi)星系統(tǒng)開發(fā)和衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)，把公司建設(shè)成
為“國際領(lǐng)先的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營商”（中期目標(biāo)）和“一流的商用宇航公司”（長遠(yuǎn)目標(biāo)）。
（二）2017年工作目標(biāo)
1、宇航電子業(yè)務(wù)板塊。高端宇航電子與系統(tǒng)集成技術(shù)是公司賴以發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司產(chǎn)業(yè)鏈布局的
基礎(chǔ)架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在巨大的市場(chǎng)空間。公司繼續(xù)高度重視宇航電子業(yè)務(wù)板塊，發(fā)揮SOC/SIP/EMBC
技術(shù)產(chǎn)品先進(jìn)性、自主可控及國產(chǎn)化的優(yōu)勢(shì)，抓住我國大力發(fā)展航空航天產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，提高研發(fā)及生產(chǎn)效
率，強(qiáng)化產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、技術(shù)驗(yàn)證及認(rèn)證。強(qiáng)化品牌效應(yīng)，開拓市場(chǎng)增
量，爭(zhēng)取在更多型號(hào)系列航天器上實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，穩(wěn)步提升歐比特先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品在航空航天、工業(yè)控制
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等領(lǐng)域的占有率。
2、智能圖像與人臉識(shí)別板塊。鉑亞要繼續(xù)在安防司法、智慧城市等領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)力，同時(shí)進(jìn)軍其他
行業(yè)領(lǐng)域，爭(zhēng)取市場(chǎng)突破，作為公司業(yè)績提升的重要保障。加速產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向開發(fā)產(chǎn)
品、提供服務(wù)，重點(diǎn)完成基于人像的公安串并案系統(tǒng)平臺(tái)、E3情報(bào)獵手視頻監(jiān)控動(dòng)態(tài)預(yù)警平臺(tái)、人臉采集
機(jī)的開發(fā)工作。同時(shí)要與總公司進(jìn)行技術(shù)融合，迅速籌建智能圖像事業(yè)部，加速公司硬件設(shè)計(jì)（模塊、芯
片）集成技術(shù)與鉑亞人臉識(shí)別、智能圖像分析技術(shù)的融合，共同開發(fā)出圖像識(shí)別專用模塊以及人臉采集
SOC，力爭(zhēng)年內(nèi)出產(chǎn)品并推向市場(chǎng)。
3、微納衛(wèi)星星座及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)板塊。繼續(xù)推進(jìn)“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè),依托“珠海一號(hào)”遙感微
納衛(wèi)星星座規(guī)劃，盡快形成低成本、高效能的對(duì)地遙感能力，爭(zhēng)取在年內(nèi)完成兩個(gè)批次的衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)。
完成新建和擴(kuò)建地面衛(wèi)星測(cè)控、數(shù)傳、數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)應(yīng)用示范系統(tǒng)，具備地面接收和處理海量數(shù)據(jù)的能
力，形成商用大數(shù)據(jù)，全面開展?fàn)I銷工作。
以“融合創(chuàng)新”為指導(dǎo)思想，整合公司技術(shù)、市場(chǎng)等資源，落實(shí)大數(shù)據(jù)事業(yè)部建設(shè)。
技術(shù)層面：要利用繪宇公司在衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，與公司進(jìn)行技術(shù)融合，研制開發(fā)視頻及高
光譜微納衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理軟件，提升公司衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理的能力；利用智建電子在大數(shù)據(jù)中心軟硬件集成技術(shù)
上的優(yōu)勢(shì)，加快衛(wèi)星大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)層面：充分探討在全國范圍內(nèi)布局ADS-B系統(tǒng)的可行性，與行業(yè)內(nèi)運(yùn)營成熟的公司合作，全面獲
取境內(nèi)商業(yè)飛機(jī)的飛行數(shù)據(jù)；對(duì)接鉑亞公司人臉數(shù)據(jù)庫、繪宇公司地下管網(wǎng)數(shù)據(jù)庫，豐富公司大數(shù)據(jù)庫數(shù)
據(jù)類型，助力公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
市場(chǎng)層面：充分利用新型智慧城市建設(shè)契機(jī)，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為抓手，依托公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)
業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展，傾力打造技術(shù)能力，切入空間地理信息領(lǐng)域，圍繞國土、規(guī)劃、住建等空間信息重點(diǎn)應(yīng)用行
業(yè)，開發(fā)數(shù)據(jù)智能解決方案，打造遙感數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，提供衛(wèi)星云服務(wù)業(yè)務(wù)。為國家級(jí)、行業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)
不同層級(jí)客戶提供數(shù)據(jù)服務(wù)，把公司打造成一流的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)云服務(wù)商，行業(yè)數(shù)據(jù)智能解決方案提供商，
新型智慧城市專業(yè)遙感數(shù)據(jù)運(yùn)營商。
自2017年中期開始，公司將具備運(yùn)營衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的全部基礎(chǔ)條件，我們將爭(zhēng)取最大化的讓有關(guān)單
位參與衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)建設(shè)，打造衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化基地，進(jìn)一步探索商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的道路。
4、微型飛行器及智能武器系統(tǒng)板塊。發(fā)揮公司在智能控制上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，完善智能飛行控制系統(tǒng)、
導(dǎo)航模擬器模塊、總線控制模塊、精確制導(dǎo)控制器模塊等產(chǎn)品的研制，更大規(guī)模的推廣應(yīng)用到各類型智能
飛行器當(dāng)中。繼續(xù)探索在智能武器系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)布局，聯(lián)合國內(nèi)航天相關(guān)機(jī)構(gòu)及企業(yè)，開展智能武器系統(tǒng)的
研制。
5、人工智能(AI)業(yè)務(wù)。人工智能是未來技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì)，融合公司現(xiàn)有的SOC、SIP、圖像處理、
工業(yè)控制、軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等技術(shù)，組件人工智能（AI）事業(yè)部，與人工智能領(lǐng)域成熟團(tuán)隊(duì)共同合作，
深入探討嵌入式人臉識(shí)別模塊、嵌入式行為識(shí)別模塊、嵌入式機(jī)器人視覺系統(tǒng)SLAM模塊、飛行器飛控系
統(tǒng)模塊、飛行器視頻拼接模塊、飛行器三維圖像重建模塊等人工智能模塊產(chǎn)品開發(fā)的可行性，迅速形成方
案，力爭(zhēng)年內(nèi)完成至少1個(gè)項(xiàng)目的樣機(jī)研制，盡快把產(chǎn)品應(yīng)用拓展到人工智能領(lǐng)域。
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6、經(jīng)營管理工作。
（1）體制建設(shè)。近幾年，公司經(jīng)歷多次產(chǎn)業(yè)投資并購，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，已具備集團(tuán)化的發(fā)展模
式。業(yè)務(wù)板塊整合及管理規(guī)范是公司需要迫切解決的問題，統(tǒng)一體制建設(shè)是公司與各并購板塊之間協(xié)同效
應(yīng)最大化的前提，各子公司管理體制上要與上市公司規(guī)范治理充分結(jié)合，融入到公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃上來，
轉(zhuǎn)變管理思路和方式，完善傳達(dá)機(jī)制，提升管理工作效率，把產(chǎn)業(yè)布局的思想真正落到實(shí)處，保障企業(yè)持
續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營。
（2）人才戰(zhàn)略。公司及各子公司要注重人才梯隊(duì)建設(shè)，建立穩(wěn)定的人才隊(duì)伍，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，提升
業(yè)務(wù)能力，重要崗位要分層次管理和培養(yǎng)，注重員工之間“傳、幫、帶”。繼續(xù)豐富以院士為主體的技術(shù)委
員會(huì)，發(fā)揮技術(shù)委員會(huì)的職能，學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)理念，引領(lǐng)公司技術(shù)發(fā)展。利用公司搭建的博士后創(chuàng)新基
地、博士后工作站等人才引進(jìn)和培育平臺(tái)，吸納更多的產(chǎn)業(yè)高端人才。鼓勵(lì)多方開展高校聯(lián)合、產(chǎn)學(xué)研、
行業(yè)高端企業(yè)合作，以合作為契機(jī)，讓公司的人才“走出去”，取長補(bǔ)短，提高綜合素質(zhì)。
（3）品牌宣傳。以“融合創(chuàng)新，提升價(jià)值”為基調(diào)多渠道開展好企業(yè)宣傳工作，把公司近幾年的布局、
未來中長期發(fā)展思路、公司經(jīng)營過程中的重要事項(xiàng)、重點(diǎn)人才準(zhǔn)確的呈現(xiàn)出去，形成正確的輿論導(dǎo)向，客
觀準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)公司，快速提升公司在客戶、投資者、社會(huì)公眾當(dāng)中的影響力，維護(hù)“歐比特”品牌形象，提
升“歐比特”品牌價(jià)值。
2017年，我們將繼續(xù)在董事會(huì)戰(zhàn)略引領(lǐng)下，聚焦市場(chǎng)、聚焦公司管理，提升經(jīng)營管理水平，盡職盡責(zé)，
朝著把公司打造成管理機(jī)制完善、綜合實(shí)力突出、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、國際認(rèn)知度高、富有誠信的商用宇航公
司而不懈努力。
十、接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
1、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2016 年 03 月 08 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 詳見 2016 年 3 月 9 日巨潮咨詢網(wǎng)
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第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報(bào)告期內(nèi)普通股利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的指示精神以及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)等因素，制訂制訂了《未來三年（2015－
2017年）股東回報(bào)規(guī)劃》，該規(guī)劃經(jīng)公司2015年4月8日召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2015 年5月15日
召開的2014年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過。
2016年12月20日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2017年1月4日召開的2017年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過了《未來三年（2016－2018年）股東回報(bào)規(guī)劃》。新規(guī)劃調(diào)整了回報(bào)周期，但回報(bào)規(guī)劃具體內(nèi)
容未發(fā)生調(diào)整。
1、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
本規(guī)劃在綜合分析公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的
基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行
信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，對(duì)股東的投資回報(bào)和公司的長遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展之間的平衡做出總體安排，建
立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，以保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，特別是保持現(xiàn)金分紅
政策的一致性、合理性和穩(wěn)定性。
2、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)堅(jiān)持在符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》相關(guān)利潤分配規(guī)定的前提下，遵循重視投資
者的合理投資回報(bào)和有利于公司長期發(fā)展的原則，充分考慮和聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和股東（特別是中小股
東）的意見，根據(jù)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發(fā)展，積極實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的
利潤分配政策。
3、公司未來三年（2016-2018年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（1）未來三年（2016-2018 年）內(nèi)，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，
公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式回報(bào)股
東，每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少
于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%；
（2）如果未來三年（2016-2018 年）內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者
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實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度；
（3）未來三年（2016-2018 年）公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利
情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
4、股東回報(bào)規(guī)劃的決策機(jī)制
公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，
并結(jié)合股東（特別是社會(huì)公眾股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東
大會(huì)表決通過后實(shí)施。
報(bào)告期內(nèi)公司現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況：
2016年4月21日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《2015年度
利潤分配預(yù)案》。該預(yù)案經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。2016年5月13日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過
了《2015年度利潤分配預(yù)案》。2016年5月17日公司發(fā)出《2015年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，本次權(quán)益分派
股權(quán)登記日為2016年5月23日，除權(quán)除息日為2016年5月24日。截至2016年5月24日，公司2015年度利潤分
配全部執(zhí)行完畢。
現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說明
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求： 是
分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰： 是
相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備： 是
獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用： 是
中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)： 是
現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明： 不適用
公司報(bào)告期利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司章程和分紅管理辦法等的相關(guān)規(guī)定一致
√ 是 □ 否 □ 不適用
公司報(bào)告期利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司章程等的相關(guān)規(guī)定。
本年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
每 10 股送紅股數(shù)（股）
每 10 股派息數(shù)（元）（含稅） 0.15
每 10 股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
分配預(yù)案的股本基數(shù)（股） 623,180,110
現(xiàn)金分紅總額（元）（含稅） 9,347,701.65
可分配利潤（元） 266,968,198.82
現(xiàn)金分紅占利潤分配總額的比例 100.00%
本次現(xiàn)金分紅情況
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公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20％
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細(xì)情況說明
公司于 2017 年 4 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議分別審議通過了《2016 年度利
潤分配預(yù)案》。2016 年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2017]005388
號(hào)），2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 84,471,063.96 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 84,589,488.63 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)
規(guī)定，按照母公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,687,907.85 元的 10%計(jì)提法定盈余公積金 868,790.79 元，截至 2016 年 12 月 31
日，公司可供股東分配利潤為 266,968,198.82 元；公司年末資本公積余額 1,040,191,731.82 元。為了滿足公司順利開拓經(jīng)
營業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬
定本年度利潤分配預(yù)案為：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.15
元人民幣（含稅）。
公司近 3 年（包括本報(bào)告期）的普通股股利分配方案（預(yù)案）、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（預(yù)案）情況
（1）2014年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2014年度審計(jì)報(bào)告》（大華審字
[2015]004332號(hào)），2014年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 25,226,683.66元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,064,610.28
元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照母公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤46,920,511.64 元的10%計(jì)提法定盈余公積
金4,692,051.16元，截至2014年12月31日，公司可供股東分配利潤為138,735,134.91元；公司年末資本公積
余額 298,293,756.61元。在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了滿足公司順
利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以2014年12月31
日公司總股本20,000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.25元人民幣（含稅）。
（2）2015年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2015年度審計(jì)報(bào)告》（大華審字
[2016]005056號(hào)），2015年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 58,697,512.11 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤57,833,661.61
元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照母公司2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤13,864,883.51元的10%計(jì)提法定盈余公積
金1,386,488.35元，截至2015年12月31日，公司可供股東分配利潤為190,182,308.17元；公司年末資本公積
余額801,777,499.13元。在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了滿足公司順利
開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司控股股東顏軍先生2016年1月9日提出的
資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以2015年12月31日公司總股本231,160,240股為基
數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.3元人民幣（含稅）,以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。
（3）2016年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤84,471,063.96 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤84,589,488.63元。根
據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照母公司2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤8,687,907.85元的10%計(jì)提法定盈余公積金
868,790.79元，截至2016年12月31日，公司可供股東分配利潤為 266,968,198.82元；公司年末資本公積余
額1,040,191,731.82元。為了滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，在符合
利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以2016年12月
31日公司總股本623,180,110股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.15元人民幣（含稅）。
公司近三年（包括本報(bào)告期）普通股現(xiàn)金分紅情況表
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
單位：元
分紅年度合并報(bào)表 占合并報(bào)表中歸屬
現(xiàn)金分紅金額（含 中歸屬于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式現(xiàn)金分 以其他方式現(xiàn)金分
分紅年度
稅） 普通股股東的凈利 股東的凈利潤的比 紅的金額 紅的比例
潤 率
2016 年 9,347,701.65 84,589,488.63 11.05% 0.00 0.00%
2015 年 6,934,807.20 57,833,661.61 11.99% 0.00 0.00%
2014 年 5,000,000.00 25,064,610.28 19.95% 0.00 0.00%
公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、承諾事項(xiàng)履行情況
1、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末
尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
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承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
收購報(bào)告書或
權(quán)益變動(dòng)報(bào)告
書中所作承諾
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)鎖定期承諾：1、李小明因本次發(fā)行而認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月
內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；2、顧亞紅、陳敬隆因本次發(fā)行發(fā)行而認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓；滿 12 個(gè)月后，分兩次進(jìn)行解禁，解禁期間及解禁比例按前述二人與上市公司簽訂的《發(fā)行股份及
李小明;顧亞紅;
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》執(zhí)行；3、融泰投資、張征、中科恒業(yè)、中科白云、譚云亮、賈國有、朱康
陳敬隆;粵科鉅
軍、蘇志宏、張鵬認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；4、粵科潤華、羅爾晶華、唐
華;合富投資;粵
志松、喬法芝、劉湧、凌力若在取得本次發(fā)行的股份時(shí)，其持有用于認(rèn)購股份的標(biāo)的公司股份時(shí)間不足
科潤華;羅爾晶
12 個(gè)月的（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次發(fā)行的股份的），則其認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36
華;唐志松;喬法 報(bào)告期內(nèi)，上述
個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若超過 12 個(gè)月的（即在 2015 年 6 月 11 日當(dāng)日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次發(fā)行的
芝;劉湧;凌力;顏 股份限售 2015 年 06 2018-06-1 承諾人均遵守以
股份的），則其認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。5、粵科鉅華、合富投資若在取得本
軍;李康;融泰投 承諾 月 11 日 1 上承諾，未有違
次發(fā)行的股份時(shí)，其持有用于認(rèn)購公司股份的部分標(biāo)的資產(chǎn)（指在鉑亞信息 2014 年 6 月定向增發(fā)時(shí)分
資;張征;中科恒 反承諾的情形。
別認(rèn)購的 150 萬、100 萬股股份）時(shí)間不足 12 個(gè)月（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次發(fā)行的股份），
業(yè);中科白云;譚
資產(chǎn)重組時(shí)所 則粵科鉅華、合富投資各自認(rèn)購上市公司股份的 35%、50%的部分自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，
云亮;賈國有;朱
作承諾 其余股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若持有時(shí)間超過 12 個(gè)月（即在 2015 年 6 月 11 日當(dāng)日
康軍;蘇志宏;張
或 2015 年 6 月 11 日后取得本次發(fā)行的股份），則其認(rèn)購的上市公司所有股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)
鵬
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。前述鎖定期結(jié)束之后，前述股東各自所應(yīng)遵守的股份鎖定期將按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證
券交易所的規(guī)定執(zhí)行。二、發(fā)行股份募集配套資金鎖定期承諾：公司向顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆
和李康發(fā)行股份募集配套資金的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
報(bào)告期內(nèi)，上述
承諾人均遵守以
李小明、顧亞紅、陳敬隆承諾，廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度凈利潤承 上承諾，完成了
李小明;顧亞紅; 2014 年 10 2017-12-3
業(yè)績承諾 諾數(shù)分別為人民幣 3,400 萬元、人民幣 4,200 萬元和人民幣 5,140 萬元。如本次重組于 2014 年 12 月 31 2015、2016 年度
陳敬隆 月 17 日 1
日之后實(shí)施完成，業(yè)績承諾期和利潤補(bǔ)償期往后順延，2017 年度凈利潤承諾數(shù)為人民幣 6,048 萬元。 業(yè)績承諾，未有
違反承諾的情
形。
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
一、李小明、顧亞紅、陳敬隆聲明并承諾：1、截至本聲明及承諾函出具之日，除鉑亞信息外，本人及
本人控制的其他企業(yè)未從事與上市公司及其控股子公司所從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接利益沖突的
競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營活動(dòng)。2、本次非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜實(shí)施完畢后，本人及本人控制的企
業(yè)與上市公司、鉑亞信息及上市公司其它控股子公司不會(huì)構(gòu)成直接或間接同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。3、在作為上
市公司股東期間及轉(zhuǎn)讓完畢本人持有的上市公司股份之后一年內(nèi)，以及本人在鉑亞信息任職期間及從鉑
亞信息離職后 36 個(gè)月內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不直接或間接從事或發(fā)展與上市公司、鉑亞信息及上
市公司其他控股子公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，也不為自己或代表任何第三方成立、發(fā)展、
參與、協(xié)助任何企業(yè)與上市公司進(jìn)行直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)；本人不利用從上市公司處獲取的信息從事、直
關(guān)于同業(yè) 接或間接參與與上市公司相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)；在可能與上市公司存在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中出現(xiàn)新的發(fā)展機(jī)會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，公司
競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 時(shí)，給予上市公司優(yōu)先發(fā)展權(quán)；如上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)與本人以及受本人控制的任何其他企業(yè)或其他關(guān)
上述承諾人均遵
顧亞紅;李小明; 聯(lián)交易、 聯(lián)公司構(gòu)成或可能構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)，本人同意上市公司有權(quán)以公平合理的價(jià)格優(yōu)先收購本人在該企業(yè)或 2014 年 10
長期有效 守以上承諾，未
陳敬隆 資金占用 其他關(guān)聯(lián)公司中的全部股權(quán)或其他權(quán)益，或如上市公司決定不予收購的，本人同意在合理期限內(nèi)清理、 月 17 日
有違反承諾的情
方面的承 注銷該等同類營業(yè)或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)給其他非關(guān)聯(lián)方；本人不進(jìn)行任何損害或可能損害上市公司利益的其他競(jìng)
形。
諾 爭(zhēng)行為。本人愿意承擔(dān)因違反上述承諾給上市公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。二、李小明、顧亞紅、陳敬隆
承諾：1、對(duì)于未來可能的關(guān)聯(lián)交易，本人將善意履行作為上市公司股東的義務(wù)，不利用本人的股東地
位，就上市公司與本人及本人控制的企業(yè)相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)，故意促使上市公司的股東
大會(huì)或董事會(huì)做出損害上市公司和其他股東合法權(quán)益的決議。2、本人及本人的關(guān)聯(lián)方不以任何方式違
法違規(guī)占用上市公司資金及要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保。3、如果上市公司與本人及本人控制的企
業(yè)發(fā)生無法避免或有合理原因的關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將促使上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公正、公平、公開
的原則，依照正常商業(yè)條件進(jìn)行。本人將不會(huì)要求，也不會(huì)接受上市公司給予優(yōu)于其在一項(xiàng)市場(chǎng)公平交
易中向第三方給予的交易條件。4、本人將嚴(yán)格遵守和執(zhí)行上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，如
有違反以上承諾及上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度而給上市公司造成損失的情形，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
報(bào)告期內(nèi)，公司
YAN JUN（顏軍）承諾：1、上市公司資產(chǎn)完整。2、人員獨(dú)立。3、財(cái)務(wù)獨(dú)立。4、機(jī)構(gòu)獨(dú)立。5、業(yè)務(wù) 上述承諾人均遵
2014 年 10
顏軍 其他承諾 獨(dú)立。6、本人承諾確保上市公司獨(dú)立性，并承諾不利用上市公司控股股東地位損害上市公司及其他股 長期有效 守以上承諾，未
月 17 日
東的利益。 有違反承諾的情
形。
范海林、王大成、股份鎖定 范海林、李旺、章祺先生在本次交易中取得歐比特股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。王大成、2016 年 12 2019 年 12 報(bào)告期內(nèi)，上述
譚軍輝、蔣小春、承諾 譚軍輝、蔣小春在本次交易中取得的歐比特股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；滿 12 個(gè)月后，按 月 08 日 月8日 承諾人均遵守以
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
李旺、章祺 照當(dāng)年業(yè)績承諾占三年業(yè)績承諾總和的比例分三次進(jìn)行解禁，解禁期間及解禁比例如下：第一次解禁： 上承諾，未有違
解禁期間為本次交易完成日（假設(shè)為 2016 年 12 月 31 日）后滿 12 個(gè)月且前一年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》 反承諾的情形。
出具后起；上述各方當(dāng)年可解禁股份數(shù)為其于本次交易獲得的上市公司股份的 25%。第二次解禁：解禁
期間為本次交易完成日后滿 24 個(gè)月且前一年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后起；上述各方當(dāng)年可解禁股
份數(shù)為其于本次交易獲得的上市公司股份的 33%。第三次解禁：解禁期間為本次交易完成日后滿 36 個(gè)
月且前一年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后起；上述各方當(dāng)年可解禁股份數(shù)為其于本次交易獲得的上市公
司股份的 42%。
報(bào)告期內(nèi)，上述
承諾人均遵守以
范海林、王大成、 范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春承諾，繪宇智能 2016 年度、2017 年度和 2018 年度凈利潤承諾數(shù)分別
2016 年 05 2018 年 12 上承諾，完成了
譚軍輝、蔣小春、業(yè)績承諾 為人民幣 3,500 萬元、人民幣 4,500 萬元和人民幣 5,700 萬元。李旺、章祺承諾，智建電子 2016 年度、
月 06 日 月 31 日 2016 年度業(yè)績承
李旺、章祺 2017 年度和 2018 年度凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 750 萬元、人民幣 1,050 萬元和人民幣 1,300 萬元。
諾，未有違反承
諾的情形。
一、范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春聲明并承諾：1、截至本聲明及承諾函出具之日，除繪宇智能外，
本人及本人控制的其他企業(yè)未從事與上市公司及其控股子公司所從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接利益
沖突的競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營活動(dòng)。2、本次非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜實(shí)施完畢后，本人及本人控
制的企業(yè)與上市公司、繪宇智能及上市公司其它控股子公司不會(huì)構(gòu)成直接或間接同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。3、在
作為上市公司股東期間及轉(zhuǎn)讓完畢本人持有的上市公司股份之后一年內(nèi)，以及本人在繪宇智能任職期間
及從繪宇智能離職后 36 個(gè)月內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不直接或間接從事或發(fā)展與上市公司、繪宇智
關(guān)于同業(yè)
能及上市公司其他控股子公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，也不為自己或代表任何第三方成 報(bào)告期內(nèi)，公司
競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)
立、發(fā)展、參與、協(xié)助任何企業(yè)與上市公司進(jìn)行直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)；本人不利用從上市公司處獲取的信 上述承諾人均遵
范海林、王大成、聯(lián)交易、 2016 年 06
息從事、直接或間接參與與上市公司相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)；在可能與上市公司存在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中出現(xiàn)新的 長期有效 守以上承諾，未
譚軍輝、蔣小春 資金占用 月 21 日
發(fā)展機(jī)會(huì)時(shí)，給予上市公司優(yōu)先發(fā)展權(quán)；如上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)與本人以及受本人控制的任何其他企業(yè) 有違反承諾的情
方面的承
或其他關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成或可能構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)，本人同意上市公司有權(quán)以公平合理的價(jià)格優(yōu)先收購本人在 形。
諾
該企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司中的全部股權(quán)或其他權(quán)益，或如上市公司決定不予收購的，本人同意在合理期限
內(nèi)清理、注銷該等同類營業(yè)或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)給其他非關(guān)聯(lián)方；本人不進(jìn)行任何損害或可能損害上市公司利益
的其他競(jìng)爭(zhēng)行為。本人愿意承擔(dān)因違反上述承諾給上市公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。二、范海林、王大成、
譚軍輝、蔣小春承諾：1、對(duì)于未來可能的關(guān)聯(lián)交易，本人將善意履行作為上市公司股東的義務(wù)，不利
用本人的股東地位，就上市公司與本人及本人控制的企業(yè)相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)，故意促使
上市公司的股東大會(huì)或董事會(huì)做出損害上市公司和其他股東合法權(quán)益的決議。2、本人及本人的關(guān)聯(lián)方
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
不以任何方式違法違規(guī)占用上市公司資金及要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保。3、如果上市公司與本人
及本人控制的企業(yè)發(fā)生無法避免或有合理原因的關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將促使上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公
正、公平、公開的原則，依照正常商業(yè)條件進(jìn)行。本人將不會(huì)要求，也不會(huì)接受上市公司給予優(yōu)于其在
一項(xiàng)市場(chǎng)公平交易中向第三方給予的交易條件。4、本人將嚴(yán)格遵守和執(zhí)行上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度
的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反以上承諾及上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度而給上市公司造成損失的情形，將依法承
擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
一、李旺、章祺聲明并承諾：1、截至本聲明及承諾函出具之日，除智建電子外，本人及本人控制的其
他企業(yè)未從事與上市公司及其控股子公司所從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接利益沖突的競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營活
動(dòng)。2、本次非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜實(shí)施完畢后，本人及本人控制的企業(yè)與上市公司、
智建電子及上市公司其它控股子公司不會(huì)構(gòu)成直接或間接同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。3、在作為上市公司股東期間
及轉(zhuǎn)讓完畢本人持有的上市公司股份之后一年內(nèi)，以及本人在智建電子任職期間及從智建電子離職后 36
個(gè)月內(nèi)，本人及本人控制的企業(yè)不直接或間接從事或發(fā)展與上市公司、智建電子及上市公司其他控股子
公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，也不為自己或代表任何第三方成立、發(fā)展、參與、協(xié)助任何
企業(yè)與上市公司進(jìn)行直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)；本人不利用從上市公司處獲取的信息從事、直接或間接參與與
關(guān)于同業(yè) 上市公司相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)；在可能與上市公司存在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中出現(xiàn)新的發(fā)展機(jī)會(huì)時(shí)，給予上市公司
報(bào)告期內(nèi)，公司
競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 優(yōu)先發(fā)展權(quán)；如上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)與本人以及受本人控制的任何其他企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成或可能
上述承諾人均遵
聯(lián)交易、 構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)，本人同意上市公司有權(quán)以公平合理的價(jià)格優(yōu)先收購本人在該企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)公司中的 2016 年 06
李旺、章祺 長期有效 守以上承諾，未
資金占用 全部股權(quán)或其他權(quán)益，或如上市公司決定不予收購的，本人同意在合理期限內(nèi)清理、注銷該等同類營業(yè) 月 21 日
有違反承諾的情
方面的承 或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)給其他非關(guān)聯(lián)方；本人不進(jìn)行任何損害或可能損害上市公司利益的其他競(jìng)爭(zhēng)行為。本人愿意
形。
諾 承擔(dān)因違反上述承諾給上市公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。二、李旺、章祺承諾：1、對(duì)于未來可能的關(guān)聯(lián)
交易，本人將善意履行作為上市公司股東的義務(wù)，不利用本人的股東地位，就上市公司與本人及本人控
制的企業(yè)相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)，故意促使上市公司的股東大會(huì)或董事會(huì)做出損害上市公司
和其他股東合法權(quán)益的決議。2、本人及本人的關(guān)聯(lián)方不以任何方式違法違規(guī)占用上市公司資金及要求
上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保。3、如果上市公司與本人及本人控制的企業(yè)發(fā)生無法避免或有合理原因的
關(guān)聯(lián)交易，則本人承諾將促使上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公正、公平、公開的原則，依照正常商業(yè)條件進(jìn)行。
本人將不會(huì)要求，也不會(huì)接受上市公司給予優(yōu)于其在一項(xiàng)市場(chǎng)公平交易中向第三方給予的交易條件。4、
本人將嚴(yán)格遵守和執(zhí)行上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反以上承諾及上市公司關(guān)聯(lián)交易
管理制度而給上市公司造成損失的情形，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
首次公開發(fā)行 關(guān)于同業(yè) 本公司目前乃至將來不從事、亦促使本人控制、與他人共同控制、具有重大影響的企業(yè)不從事任何在商 報(bào)告期內(nèi)，公司
顏軍 2010 年 02 長期有效
或再融資時(shí)所 競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 業(yè)上對(duì)發(fā)行人及/或發(fā)行人的子公司、分公司、合營或聯(lián)營公司構(gòu)成或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或 上述承諾人均遵
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作承諾 聯(lián)交易、 活動(dòng)。如因國家法律修改或政策變動(dòng)不可避免地使本公司及/或本人/本公司控制、與他人共同控制、具 月 11 日 守以上承諾，未
資金占用 有重大影響的企業(yè)與貴公司構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，就該等構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之業(yè)務(wù)的受托管理(或承包 有違反承諾的情
方面的承 經(jīng)營、租賃經(jīng)營)或收購，貴公司在同等條件下享有優(yōu)先權(quán)。在貴公司今后經(jīng)營活動(dòng)中，本公司將盡最大 形。
諾 的努力減少與貴公司之間的關(guān)聯(lián)交易。若本公司與貴公司發(fā)生無法避免的關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于商品
交易，相互提供服務(wù)或作為代理，則此種關(guān)聯(lián)交易的條件必須按正常的商業(yè)條件進(jìn)行，本公司不要求或
接受貴公司給予任何優(yōu)于在一項(xiàng)市場(chǎng)公平交易中的第三者給予的條件。若需要與該項(xiàng)交易具有關(guān)聯(lián)關(guān)系
的貴公司的股東及/或董事回避表決，本公司將促成該等關(guān)聯(lián)股東及/或董事回避表決。前述承諾是無條
件且不可撤銷的。本公司違反前述承諾將承擔(dān)貴公司、貴公司其他股東或利益相關(guān)方因此所受到的任何
損失。
股權(quán)激勵(lì)承諾
公司在《未來三年（2015－2017 年） 股東回報(bào)規(guī)劃》中就利潤分配作出如下承諾：1、未來三年（2015-2017
年）內(nèi)，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連
續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式回報(bào)股東，每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng) 報(bào)告期內(nèi)，上述
年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分 2015 年 04 承諾人均遵守以
公司 分紅承諾
配利潤的 30%。2、如果未來三年（2015-2017 年）內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分 月 10 日 上承諾，未有違
紅比例或者實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度； 3、未來三年（2015-2017 年）公司原則上 反承諾的情形。
每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分
紅。
其他對(duì)公司中 公司在《未來三年（2016－2018 年） 股東回報(bào)規(guī)劃》中就利潤分配作出如下承諾：1、未來三年（2016-2018
小股東所作承 年）內(nèi)，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連
諾 續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式回報(bào)股東，每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng) 報(bào)告期內(nèi)，上述
年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分 2016 年 12 2018 年 12 承諾人均遵守以
公司 分紅承諾
配利潤的 30%。2、如果未來三年（2016-2018 年）內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分 月 20 日 月 31 日 上承諾，未有違
紅比例或者實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度； 3、未來三年（2016-2018 年）公司原則上 反承諾的情形。
每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分
紅。
（1）規(guī)范公司印章使用登記；（2）在公司章程中明確\"占用即凍結(jié)\"制度；（3）公司股東大會(huì)、董事會(huì)、 報(bào)告期內(nèi)，上述
2010 年 08
公司 其他承諾 監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄采用筆記簿的形式進(jìn)行會(huì)議記錄；（4）進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理行 長期有效 承諾人均遵守以
月 07 日
為，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，與相關(guān)內(nèi)幕信息知情人簽署保密協(xié)議，并及時(shí)向廣東證監(jiān)局報(bào)送內(nèi)幕信息 上承諾，未有違
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知情人備案表；（5）制定并執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定》，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，提高工作效率，進(jìn)一 反承諾的情形。
步加強(qiáng)內(nèi)控管理；（6）嚴(yán)格按既定的會(huì)計(jì)政策，規(guī)范了固定資產(chǎn)的折舊核算，使會(huì)計(jì)核算更加規(guī)范化、
制度化，力求為政府部門、投資者、債權(quán)人等會(huì)計(jì)信息使用者及時(shí)提供規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)
資料。
承諾是否按時(shí)
是
履行
如承諾超期未
履行完畢的，應(yīng)
當(dāng)詳細(xì)說明未
無
完成履行的具
體原因及下一
步的工作計(jì)劃
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2、公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及
其原因做出說明
√ 適用 □ 不適用
盈利預(yù)測(cè)資產(chǎn) 當(dāng)期預(yù)測(cè)業(yè)績 當(dāng)期實(shí)際業(yè)績 未達(dá)預(yù)測(cè)的原 原預(yù)測(cè)披露日 原預(yù)測(cè)披露索
預(yù)測(cè)起始時(shí)間 預(yù)測(cè)終止時(shí)間
或項(xiàng)目名稱 （萬元） （萬元） 因（如適用） 期 引
巨潮資訊網(wǎng)
廣東鉑亞信息 2015 年 01 月 2017 年 12 月 2014 年 10 月
5,140 5,391 不適用 2014 年 10 月
技術(shù)有限公司 01 日 31 日 21 日
21 日公告文件
廣東繪宇智能 巨潮資訊網(wǎng)
2016 年 01 月 2018 年 12 月 2016 年 05 月
勘測(cè)科技有限 3,500 3,858.58 不適用 2016 年 5 月 8
01 日 31 日 07 日
公司 日公告文件
巨潮資訊網(wǎng)
上海智建電子 2016 年 01 月 2018 年 12 月 2016 年 05 月
750 783.07 不適用 2016 年 5 月 8
工程有限公司 01 日 31 日 07 日
日公告文件
公司股東、交易對(duì)手方對(duì)公司或相關(guān)資產(chǎn)年度經(jīng)營業(yè)績作出的承諾情況
√ 適用 □ 不適用
2015年，公司并購廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司項(xiàng)目中，業(yè)績承諾方（李小明、陳敬隆和顧亞紅）承諾：
鉑亞信息2015年度、2016年度、2017年度凈利潤（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益）承諾數(shù)分別為人民幣4,200
萬元、5,140萬元、6,048萬元。
2016年，公司并購廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司，業(yè)績承諾方（范海林、王大成、譚軍輝、蔣小春）
承諾：繪宇智能2016年度、2017年度、2018年度凈利潤（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益）承諾數(shù)分別為3,500
萬元、4,500萬元、5,700萬元。
2016年，公司并購上海智建電子工程有限公司，業(yè)績承諾方（李旺、章祺）承諾：智建電子2016年度、
2017年度、2018年度凈利潤（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益）承諾數(shù)分別為750萬元、1,050萬元、1,300萬元。
2016年度，鉑亞信息實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益凈利潤5,391.00萬元，繪宇智能實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非
經(jīng)常性損益凈利潤3,858.58萬元，智建電子實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益凈利潤783.07萬元，均實(shí)現(xiàn)了2016
年度的業(yè)績承諾。
三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
四、董事會(huì)對(duì)最近一期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說明
□ 適用 √ 不適用
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五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事（如有）對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□ 適用 √ 不適用
六、董事會(huì)關(guān)于報(bào)告期會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明
□ 適用 √ 不適用
七、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、本期新納入合并范圍的子公司：
名稱 變更原因
廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 非同一控制下企業(yè)合并
上海智建電子工程有限公司 非同一控制下企業(yè)合并
上海歐比特航天科技有限公司 新設(shè)
山東歐比特大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司 新設(shè)
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)（澳門）國際有限公司 新設(shè)
2、本期不再納入合并范圍的子公司：
名稱 變更原因
珠海歐比特電子有限公司 部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓
上海歐科微航天科技有限公司 新股東增資
八、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
現(xiàn)聘任的會(huì)計(jì)事務(wù)所
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬（萬元）
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限 10
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 王書閣 鄧軍
是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
□ 是 √ 否
聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問或保薦人情況
√ 適用 □ 不適用
本年度，公司因資產(chǎn)重組事項(xiàng)，聘請(qǐng)東海證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問，期間通過項(xiàng)目配套募集資金共支付其顧問費(fèi)和發(fā)行
承銷費(fèi)用共900萬元。
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九、年度報(bào)告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
十、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
十一、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
十二、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
十三、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠信狀況
□ 適用 √ 不適用
十四、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況
√ 適用 □ 不適用
2015年7月20日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2015年8月6日召開的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過了《珠海歐比特控制工程股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》，同意公司實(shí)施
第一期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）。具體內(nèi)容詳見公司于2015年7月21日、2015年8月7
日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2016年1月7日，公司第一期員工持股計(jì)劃完成購買實(shí)施完畢。詳見2016年1月8日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
十五、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
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公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√ 適用 □ 不適用
是否存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 是 √ 否
公司報(bào)告期不存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無其他重大關(guān)聯(lián)交易。
十六、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在租賃情況。
2、重大擔(dān)保
√ 適用 □ 不適用
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（1）擔(dān)保情況
單位：萬元
公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保額度
實(shí)際發(fā)生日期 實(shí)際擔(dān)保金 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對(duì)象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
公司與子公司之間擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實(shí)際發(fā)生日期 實(shí)際擔(dān)保金 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對(duì)象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
廣東鉑亞信息技術(shù)有 2015 年 07 連帶責(zé)任保
15,000 12,330 1 是 否
限公司 月 21 日 證
廣東鉑亞信息技術(shù)有 2016 年 10 連帶責(zé)任保
10,000 850
限公司 月 29 日 證
報(bào)告期內(nèi)審批對(duì)子公司擔(dān)保額度 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保實(shí)
25,000 13,180
合計(jì)（B1） 際發(fā)生額合計(jì)（B2）
報(bào)告期末已審批的對(duì)子公司擔(dān)保 報(bào)告期末對(duì)子公司實(shí)際擔(dān)
25,000 9,150
額度合計(jì)（B3） 保余額合計(jì)（B4）
子公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實(shí)際發(fā)生日期 實(shí)際擔(dān)保金 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對(duì)象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
公司擔(dān)?？傤~（即前三大項(xiàng)的合計(jì)）
報(bào)告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額
25,000 13,180
（A1+B1+C1） 合計(jì)（A2+B2+C2）
報(bào)告期末已審批的擔(dān)保額度合計(jì) 報(bào)告期末實(shí)際擔(dān)保余額合
25,000 9,150
（A3+B3+C3） 計(jì)（A4+B4+C4）
實(shí)際擔(dān)?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 4.67%
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的余額（D）
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)
擔(dān)保余額（E）
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn) 50%部分的金額（F）
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（D+E+F）
報(bào)告期，公司實(shí)際發(fā)生對(duì)子公司擔(dān)保金額為 8550 萬元，無
對(duì)未到期擔(dān)保，報(bào)告期內(nèi)已發(fā)生擔(dān)保責(zé)任或可能承擔(dān)連帶清償
逾期擔(dān)保情況。無除對(duì)子公司以外的擔(dān)保，也不存在逾期的
責(zé)任的情況說明（如有）
對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的說明（如有） 無
采用復(fù)合方式擔(dān)保的具體情況說明
（2）違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
3、委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理情況
（1）委托理財(cái)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在委托理財(cái)。
（2）委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在委托貸款。
4、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在其他重大合同。
十七、社會(huì)責(zé)任情況
1、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況
公司報(bào)告年度暫未開展精準(zhǔn)扶貧工作，也暫無后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃
十八、其他重大事項(xiàng)的說明
√ 適用 □ 不適用
2016年12月16日，公司因籌劃涉及本公司的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)停牌。詳見2016年12月16日巨潮資訊
網(wǎng)相關(guān)公告。
2016年12月19日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議。通過
了2016年非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過108,200萬元人民
幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將投入到“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目（88,200萬元）、補(bǔ)充流動(dòng)
資金項(xiàng)目（20,000萬元）。2017年1月4日召開的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次非公開發(fā)行股
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
票相關(guān)議案。詳見2016年12月20日、2017年1月5日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
截至本公告披露日，公司已收到中國證監(jiān)會(huì)出具的公司非公開發(fā)行事項(xiàng)一次反饋意見。
十九、公司子公司重大事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
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第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況
一、股份變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
公積金轉(zhuǎn)
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
股
65,575,49 32,291,66 97,609,35 -26,320,7 103,580,3 169,155,8
一、有限售條件股份 28.37% 27.14%
0 7 7 14 10
-2,949,92
2、國有法人持股 1,815,336 0.78% 2,723,004 -226,916 1,588,420 0.25%
27,334,56 32,291,66 41,001,84 -22,868,2 50,425,30 77,759,87
3、其他內(nèi)資持股 11.82% 12.48%
6 7 9 09 7
-11,554,8 -1,998,98
其中：境內(nèi)法人持股 6,370,559 2.76% 9,555,838 4,371,577 0.70%
20
20,964,00 32,291,66 31,446,01 -11,313,3 52,424,28 73,388,29
境內(nèi)自然人持股 9.06% 11.78%
7 7 1 89 9
36,425,58 53,884,50 53,381,91 89,807,50
4、外資持股 15.76% -502,585 14.41%
8 4 9
36,425,58 53,884,50 53,381,91 89,807,50
境外自然人持股 15.76% -502,585 14.41%
8 4 9
165,584,7 12,987,84 249,131,0 26,320,71 288,439,5 454,024,3
二、無限售條件股份 71.63% 72.86%
50 3 03 4 60
165,584,7 12,987,84 249,131,0 26,320,71 288,439,5 454,024,3
1、人民幣普通股 71.63% 72.86%
50 3 03 4 60
231,160,2 45,279,51 346,740,3 392,019,8 623,180,1
三、股份總數(shù) 100.00% 0 100.00%
40 0 60 70
股份變動(dòng)的原因
√ 適用 □ 不適用
（1）報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了 2015 年度利潤分配：以 2015 年 12 月 31 日公司總股本 231,160,240 股為基
數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.3 元人民幣（含稅）,以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股。
2016 年 5 月 24 日，本次利潤分配除權(quán)除息實(shí)施完畢，公司總股本擴(kuò)大為 577,900,600 股。
（2）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了資產(chǎn)重組項(xiàng)目，向繪宇智能和智建電子原股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
繪宇智能和智建電子 100%的股權(quán)，并募集配套資金，本次交易共計(jì)發(fā)行股份 45,279,510 股，該部分新股
于 2016 年 12 月 8 日上市，公司總股本擴(kuò)大為 623,180,110 股。
（3）2016 年 6 月 21 日，鉑亞并購重組項(xiàng)目發(fā)行的部分新股解除限售可上市流通，本次解除限售股份
數(shù)量為 25,818,129 股。
（4）報(bào)告期內(nèi)，公司董事長兼總經(jīng)理顏軍先生高管鎖定股解除限售 502,585 股。
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況
√ 適用 □ 不適用
（1）2016年4月21日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2016年5月13日，
公司2015年度股東大會(huì)審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》。以2015年12月31日公司總股本231,160,240
股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.3元人民幣（含稅）,以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15
股。
（2）2016年5月6日召開的三屆十九次董事會(huì)、三屆十二次監(jiān)事會(huì)，2016年5月23日召開的三屆二十次
董事會(huì)、三屆十三次監(jiān)事，2016年6月3日召開的三屆二十一次董事會(huì)、三屆十四次監(jiān)事會(huì)，2016年6月21
日召開的三屆二十二次董事會(huì)，2016年6月20日召開的2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司和上海智建電子工程有限公司100%股權(quán)并募集配套資金
的相關(guān)事項(xiàng)。
2016年8月31日，中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)2016年第63次并購重組委工作會(huì)議審核了
歐比特發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。根據(jù)審核結(jié)果，歐比特發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無條件通過。
2016年10月31日，公司取得中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2016]2450號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份
有限公司向范海林等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金事宜。
股份變動(dòng)的過戶情況
√ 適用 □ 不適用
（1）2016年5月17日公司披露《2015年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2016年5
月23日，除權(quán)除息日為2016年5月24日。截至2016年5月24日，公司2015年度利潤分配全部執(zhí)行完畢。
（2）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了資產(chǎn)重組項(xiàng)目，向繪宇智能和智建電子原股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
繪宇智能和智建電子100%的股權(quán)，并募集配套資金，本次交易共計(jì)發(fā)行股份45,279,510股，該部分限售新
股于2016年12月8日上市，公司總股本擴(kuò)大為623,180,110股。
（3）2016年6月21日，鉑亞并購重組項(xiàng)目發(fā)行的部分新股解除限售可上市流通，本次解除限售股份數(shù)
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量為25,818,129股。
股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010
年修訂）以及 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第三十四號(hào)—每股收益》，企業(yè)應(yīng)當(dāng)使用普通股的加權(quán)平均數(shù)計(jì)算每股收
益。
本年度，公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本及發(fā)行新股對(duì)歸屬于公司普通股股東的基本每股收益、稀釋每股收
益以及每股凈資產(chǎn)影響如下：公司2016年基本每股收益及稀釋每股收益為0.145元，比2015年基本每股收益
及稀釋每股收益0.265元減少0.12元；2016年年末每股凈資產(chǎn)3.143元，比2015年年末每股凈資產(chǎn)5.712元減
少了2.569元。
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□ 適用 √ 不適用
2、限售股份變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限
股東名稱 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 售股數(shù) 售股數(shù)
1.持有的非公開發(fā)行股份
5,025,845 股將于 2018 年 6
1.非公開發(fā)行股份限
顏軍（YAN JUN） 36,425,588 502,585 53,381,919 89,807,507 月 11 日解除限售；2.高管
售；2.高管鎖定股
鎖定股，每年解鎖上一年
度末持股總數(shù)的 25%
李康 5,743,825 0 8,615,737 14,359,562 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
李小明 4,685,453 0 7,028,180 11,713,633 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
1,906,762 股已于 2016 年 6
月 21 日解除限售；
2,330,485 股擬于 2017 年 6
顧亞紅 3,514,090 1,906,762 5,271,135 6,878,463 非公開發(fā)行股份限售
月 11 日解除限售；
2,824,830 股將于 2018 年 6
月 11 日解除限售
1,906,762 股已于 2016 年 6
月 21 日解除限售；
2,330,485 股擬于 2017 年 6
陳敬隆 3,514,090 1,906,762 5,271,135 6,878,463 非公開發(fā)行股份限售
月 11 日解除限售；
2,824,830 股將于 2018 年 6
月 11 日解除限售
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新余高新區(qū)融泰
投資管理有限公 1,937,765 4,844,412 2,906,647 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
司
2,949,920 股已于 2016 年 6
廣東粵科鉅華創(chuàng) 月 21 日解除限售；
1,815,336 2,949,920 2,723,004 1,588,420 非公開發(fā)行股份限售
業(yè)投資有限公司 1,588,420 股擬于 2018 年 6
月 11 日解除限售
張征 1,435,382 3,588,455 2,153,073 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
中山中科恒業(yè)投
1,350,948 3,377,370 2,026,422 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
資管理有限公司
廣東中科白云新
興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資 911,045 2,277,613 1,366,568 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
基金有限公司
廣東粵科潤華創(chuàng)
844,341 0 1,266,512 2,110,853 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
業(yè)投資有限公司
1,055,425 股已于 2016 年 6
廣東合富投資管 月 21 日解除限售；
844,341 1,055,425 1,266,511 1,055,427 非公開發(fā)行股份限售
理有限公司 1,055,427 股擬于 2018 年 6
月 11 日解除限售
譚云亮 729,647 1,824,118 1,094,471 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
廣州羅爾晶華股
權(quán)投資基金企業(yè) 482,119 0 723,178 1,205,297 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
（有限合伙）
賈國有 311,004 777,510 466,506 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
朱康軍 251,192 627,980 376,788 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
唐志松 189,976 0 284,964 474,940 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
喬法芝 168,868 0 253,302 422,170 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
蘇志宏 143,537 358,842 215,305 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
張鵬 129,184 322,960 193,776 0 非公開發(fā)行股份限售 2016 年 6 月 21 日
劉湧 126,651 0 189,977 316,628 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
凌力 21,108 0 31,662 52,770 非公開發(fā)行股份限售 2018 年 6 月 11 日
范海林 0 0 11,645,833 11,645,833 非公開發(fā)行股份限售 2019 年 12 月 8 日
1,692,708 股擬于 2017 年
12 月 8 日解除限售；
2,234,375 股擬于 2018 年
王大成 0 0 6,770,833 6,770,833 非公開發(fā)行股份限售
12 月 8 日解除限售；
2,843,750 股將于 2019 年
12 月 8 日解除限售
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
1,354,167 股擬于 2017 年
12 月 8 日解除限售；
1,787,500 股擬于 2018 年
譚軍輝 0 0 5,416,667 5,416,667 非公開發(fā)行股份限售
12 月 8 日解除限售；
2,275,000 股將于 2019 年
12 月 8 日解除限售
812,500 股擬于 2017 年 12
月 8 日解除限售；
1,072,500 股擬于 2018 年
蔣小春 0 0 3,250,000 3,250,000 非公開發(fā)行股份限售
12 月 8 日解除限售；
1,365,000 股將于 2019 年
12 月 8 日解除限售
李旺 0 0 4,166,667 4,166,667 非公開發(fā)行股份限售 2019 年 12 月 8 日
章祺 0 0 1,041,667 1,041,667 非公開發(fā)行股份限售 2019 年 12 月 8 日
合計(jì) 65,575,490 26,320,714 129,398,439 169,155,800 -- --
二、證券發(fā)行與上市情況
1、報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況
√ 適用 □ 不適用
股票及其衍生證 發(fā)行價(jià)格（或利 獲準(zhǔn)上市交易
發(fā)行日期 發(fā)行數(shù)量 上市日期 交易終止日期
券名稱 率） 數(shù)量
股票類
非公開發(fā)行股份 2016 年 12 月 08 2016 年 12 月 08
13.44 元/股 32,291,667 32,291,667
限售 日 日
非公開發(fā)行股份 2016 年 12 月 08 2016 年 12 月 08
15.63 元/股 12,987,843 12,987,843
無限售 日 日
可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債類
其他衍生證券類
報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況的說明
本年度，公司實(shí)施了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目。
（1）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買繪宇智能和智建電子 100%股權(quán)，繪宇智能 100%股權(quán)的最終交易價(jià)格
為 5.2 億元，智建電子 100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為 1 億元，按本次發(fā)行價(jià)格 13.44 元/股計(jì)算，公司向繪
宇智能和智建電子全體股東合計(jì)發(fā)行 32,291,667 股。
（2）以詢價(jià)方式向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過
20,300 萬元，用于對(duì)本次并購重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付以及支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。根據(jù)詢價(jià)結(jié)
果，最終金鷹基金管理有限公司、安信基金管理有限責(zé)任公司以 15.63 元/股獲得本次發(fā)行股份，募集資金
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
總額為 202,999,986.09 元，合計(jì)發(fā)行股數(shù) 12,987,843 股。
本次交易公司合計(jì)發(fā)行 45,279,510 股，占發(fā)行后總股本的 7.27%。發(fā)行工作于 2016 年 12 月 8 日完
成，新增股份于 2016 年 12 月 8 日上市。
2、公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況說明
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司、上海智建電子工程
有限公司100%股權(quán)的資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施完畢，報(bào)告期內(nèi)共計(jì)定向增發(fā)新股45,279,510股，截至期末，公司
股份總數(shù)變更為623,180,110股。本次重組發(fā)行新股，繪宇、智建原股東、募集配套資金認(rèn)購方（金鷹基金、
安信基金）成為上市公司股東。繪宇、智建資產(chǎn)及負(fù)債納入公司合并報(bào)表范圍，致使期末公司資產(chǎn)及負(fù)債
規(guī)模增大。
3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
□ 適用 √ 不適用
三、股東和實(shí)際控制人情況
1、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
年度報(bào)告披露日
報(bào)告期末表決權(quán)
年度報(bào)告披露日 前上一月末表決
報(bào)告期末普通股 恢復(fù)的優(yōu)先股股
341,200 前上一月末普通 33,816 0 權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
股東總數(shù) 東總數(shù)（如有）
股股東總數(shù) 股東總數(shù)（如有）
（參見注 9）
（參見注 9）
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
持有有限售 持有無限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
報(bào)告期末持 報(bào)告期內(nèi)增
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 條件的股份 條件的股份
股數(shù)量 減變動(dòng)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量 數(shù)量
顏軍（YAN JUN） 境外自然人 18.37% 114,493,344 66,596,006 89,807,507 24,685,837 質(zhì)押 6,500,000
李康 境內(nèi)自然人 2.30% 14,359,562 8,615,737 14,359,562 0 質(zhì)押 14,349,677
趙建平 境內(nèi)自然人 2.10% 13,100,000 11,600,000 0 13,100,000
珠海市歐比特投資咨 境內(nèi)非國有法
2.09% 13,000,000 7,800,000 0 13,000,000
詢有限公司 人
李小明 境內(nèi)自然人 1.88% 11,713,633 7,028,180 11,713,633 0 質(zhì)押 11,700,192
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范海林 境內(nèi)自然人 1.87% 11,645,833 11,645,833 11,645,833
中國建設(shè)銀行股份有
限公司－富國中證軍
其他 1.80% 11,205,501 5,111,392 0 11,205,501
工指數(shù)分級(jí)證券投資
基金
陳敬隆 境內(nèi)自然人 1.27% 7,885,225 4,371,135 6,878,463 1,006,762 質(zhì)押 7,360,000
顧亞紅 境內(nèi)自然人 1.27% 7,885,125 4,371,035 6,878,463 1,006,662 質(zhì)押 7,236,600
金鷹基金－浦發(fā)銀行
－萬向信托－萬向信
其他 1.24% 7,741,522 7,741,522 0 7,741,522
托－萬通 7 號(hào)事務(wù)管
理類單一資金信托
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股
成為前 10 名股東的情況（如有）（參 不適用
見注 4）
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說 股東“顏軍（YAN JUN）、珠海市歐比特投資咨詢有限公司”之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一
明 致行動(dòng)關(guān)系。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 報(bào)告期末持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
顏軍（YAN JUN） 24,685,837 人民幣普通股 24,685,837
趙建平 13,100,000 人民幣普通股 13,100,000
珠海市歐比特投資咨詢有限公司 13,000,000 人民幣普通股 13,000,000
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國
11,205,501 人民幣普通股 11,205,501
中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金
金鷹基金－浦發(fā)銀行－萬向信托－
萬向信托－萬通 7 號(hào)事務(wù)管理類單 7,741,522 人民幣普通股 7,741,522
一資金信托
安信基金－浦發(fā)銀行－中廣核資本
5,246,321 人民幣普通股 5,246,321
控股有限公司
新余高新區(qū)融泰投資管理有限公司 4,844,412 人民幣普通股 4,844,412
中國工商銀行股份有限公司－華商
新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資 4,710,955 人民幣普通股 4,710,955
基金
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國
4,487,702 人民幣普通股 4,487,702
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金
中信銀行股份有限公司－中銀新動(dòng)
3,371,401 人民幣普通股 3,371,401
力股票型證券投資基金
前 10 名無限售流通股股東之間，以 股東“顏軍（YAN JUN）、珠海市歐比特投資咨詢有限公司”之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一
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及前 10 名無限售流通股股東和前 10 致行動(dòng)關(guān)系。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。
名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
說明
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如 股東趙建平除通過普通賬戶持有公司 7,400,000 股外，還通過中信證券股份有限公司
有）（參見注 5） 客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 5,700,000 股，實(shí)際合計(jì)持有 13,100,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司控股股東情況
控股股東性質(zhì)：外商控股
控股股東類型：自然人
控股股東姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)
顏軍 加拿大 否
顏軍，1962 年 10 月生，博士（愛爾蘭 DCU 大學(xué)），國家“千人計(jì)劃”專家（2009），
廣東歐美同學(xué)會(huì)常務(wù)理事，珠海歐比特控制工程股份有限公司（300053）創(chuàng)始人及董事長。
曾任愛爾蘭都柏林大學(xué)計(jì)算機(jī)系講師、博導(dǎo)，加拿大 Fortran 交通控制公司高級(jí)工程師，ICCT
公司總裁，歐比特（珠海）軟件工程有限公司（系公司前身）董事長。2008 年 3 月至 2017
年 2 月?lián)喂径麻L、總經(jīng)理，2017 年 2 月至今任公司董事長。
顏軍博士 1994 年起先后主持研制了星載控制器、32 位 SPARC 架構(gòu) S698 系列化宇航
芯片、SIP 立體封裝宇航芯片及系統(tǒng)模塊、微型飛行器、衛(wèi)星空間信息平臺(tái)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等
科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；其主持研制的多項(xiàng)科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目分別榮獲了國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二
主要職業(yè)及職 等獎(jiǎng)（2002）、國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)（2005）、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品（2006）等榮譽(yù)。顏
務(wù) 軍博士曾榮獲廣東省“杰出留學(xué)青年回國創(chuàng)業(yè)之星”（2003），“珠海 30 年創(chuàng)新人物”(2010)、
“中國計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展 2010 人物成就獎(jiǎng)”(2011)、“2012 廣東上市公司 10 大功勛企業(yè)家”
（2012）、“珠海高新區(qū)成立二十周年突出貢獻(xiàn)個(gè)人獎(jiǎng)”（2012）、“中國僑界（創(chuàng)新人才）
貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”（2016）。
顏軍博士主導(dǎo)研制的商業(yè)遙感微納衛(wèi)星星座重大科研項(xiàng)目，將使得衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集具備
較高的空間及時(shí)間分辨率，從而使得公司的“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”具備較高的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)采
集及應(yīng)用服務(wù)水平和能力，將對(duì)我國衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生積極影響。
作為公司的控股股東、實(shí)際控制人，顏軍博士認(rèn)為，立足國內(nèi)，不忘初心，回歸中國
國籍，更有利于企業(yè)長期健康發(fā)展。2017 年 2 月，顏軍博士已取得中國國籍。
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報(bào)告期內(nèi)控股
和參股的其他
無
境內(nèi)外上市公
司的股權(quán)情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
3、公司實(shí)際控制人情況
實(shí)際控制人性質(zhì)：境外自然人
實(shí)際控制人類型：自然人
實(shí)際控制人姓
國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)
名
顏軍 加拿大 否
顏軍，1962 年 10 月生，博士（愛爾蘭 DCU 大學(xué)），國家“千人計(jì)劃”專家（2009），
廣東歐美同學(xué)會(huì)常務(wù)理事，珠海歐比特控制工程股份有限公司（300053）創(chuàng)始人及董事長。
曾任愛爾蘭都柏林大學(xué)計(jì)算機(jī)系講師、博導(dǎo)，加拿大 Fortran 交通控制公司高級(jí)工程師，ICCT
公司總裁，歐比特（珠海）軟件工程有限公司（系公司前身）董事長。2008 年 3 月至 2017
年 2 月?lián)喂径麻L、總經(jīng)理，2017 年 2 月至今任公司董事長。
顏軍博士 1994 年起先后主持研制了星載控制器、32 位 SPARC 架構(gòu) S698 系列化宇航
芯片、SIP 立體封裝宇航芯片及系統(tǒng)模塊、微型飛行器、衛(wèi)星空間信息平臺(tái)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等
科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；其主持研制的多項(xiàng)科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目分別榮獲了國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二
主要職業(yè)及職 等獎(jiǎng)（2002）、國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)（2005）、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品（2006）等榮譽(yù)。顏
務(wù) 軍博士曾榮獲廣東省“杰出留學(xué)青年回國創(chuàng)業(yè)之星”（2003），“珠海 30 年創(chuàng)新人物”(2010)、
“中國計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展 2010 人物成就獎(jiǎng)”(2011)、“2012 廣東上市公司 10 大功勛企業(yè)家”
（2012）、“珠海高新區(qū)成立二十周年突出貢獻(xiàn)個(gè)人獎(jiǎng)”（2012）、“中國僑界（創(chuàng)新人才）
貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”（2016）。
顏軍博士主導(dǎo)研制的商業(yè)遙感微納衛(wèi)星星座重大科研項(xiàng)目，將使得衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集具備
較高的空間及時(shí)間分辨率，從而使得公司的“衛(wèi)星空間信息平臺(tái)”具備較高的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)采
集及應(yīng)用服務(wù)水平和能力，將對(duì)我國衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生積極影響。
作為公司的控股股東、實(shí)際控制人，顏軍博士認(rèn)為，立足國內(nèi)，不忘初心，回歸中國
國籍，更有利于企業(yè)長期健康發(fā)展。2017 年 2 月，顏軍博士已取得中國國籍。
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過去 10 年曾控
股的境內(nèi)外上 無
市公司情況
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
實(shí)際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在 10%以上的法人股東
□ 適用 √ 不適用
5、控股股東、實(shí)際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況
□ 適用 √ 不適用
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第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
本期增
期初持 本期減持
任職 性 年 持股份 其他增減 期末持股
姓名 職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 股數(shù) 股份數(shù)量
狀態(tài) 別 齡 數(shù)量 變動(dòng)（股）數(shù)（股）
（股） （股）
（股）
顏軍
董事長、 47,897, 64,496,00 114,493,3
（YAN 現(xiàn)任 男 54 2008 年 03 月 21 日 2017 年 05 月 08 日 2,100,000
總經(jīng)理 338 6
JUN）
鐘雄鷹 副董事長 現(xiàn)任 男 49 2015 年 02 月 27 日 2017 年 05 月 08 日
4,685,4 11,713,63
李小明 董事 現(xiàn)任 男 48 2015 年 02 月 27 日 2017 年 05 月 08 日 7,028,180
53
李定基 董事 現(xiàn)任 男 67 2008 年 11 月 20 日 2017 年 05 月 08 日
董事、副
顏志宇 總經(jīng)理、 現(xiàn)任 男 33 2011 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 08 日
董秘
董事，副
蔣曉華 現(xiàn)任 男 39 2009 年 06 月 20 日 2017 年 05 月 08 日
總經(jīng)理
富宏亞
獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 54 2016 年 05 月 13 日 2017 年 05 月 08 日
鄧路 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 38 2014 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 08 日
陳秀麗 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 女 40 2014 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 08 日
監(jiān)事會(huì)主
王偉 現(xiàn)任 女 54 2008 年 03 月 21 日 2017 年 05 月 08 日
席
王洪永 監(jiān)事 現(xiàn)任 男 55 2014 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 08 日
龔永紅 監(jiān)事 現(xiàn)任 男 40 2012 年 06 月 07 日 2017 年 05 月 08 日
3,514,0
顧亞紅 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 42 2015 年 07 月 20 日 2017 年 05 月 08 日 900,100 5,271,135 7,885,125
徐紅 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 女 51 2008 年 03 月 21 日 2017 年 05 月 08 日
黃小虎 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 50 2012 年 06 月 14 日 2017 年 05 月 08 日
干宗友 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 47 2015 年 04 月 22 日 2017 年 05 月 08 日
武立忠 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 49 2016 年 12 月 19 日 2017 年 05 月 08 日
周克偉 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 47 2016 年 05 月 06 日 2017 年 05 月 08 日
何小堅(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 現(xiàn)任 女 51 2016 年 08 月 24 日 2017 年 01 月 17 日
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季振洲 獨(dú)立董事 離任 男 52 2014 年 05 月 09 日 2016 年 05 月 13 日
56,096, 76,795,32 134,092,1
合計(jì) -- -- -- -- -- -- 0 3,000,100
881 1 02
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類型 日期 原因
2016 年 05 月 13
季振洲 獨(dú)立董事 離任 個(gè)人原因辭職
日
2016 年 08 月 24
干宗友 財(cái)務(wù)總監(jiān) 任免 職務(wù)調(diào)整
日
三、任職情況
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)
（一）董事會(huì)成員
1、顏軍先生，簡(jiǎn)歷詳見“第六節(jié)”之“三、股東和實(shí)際控制人情況”。
2、鐘雄鷹先生，生于 1968 年 1 月，中國國籍，本科畢業(yè)于武漢大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，碩士
研究生畢業(yè)于武漢大學(xué)管理學(xué)院，國際金融專業(yè)，已取得經(jīng)濟(jì)師職稱?，F(xiàn)為珠海市第八屆人大代表。曾任
珠海市監(jiān)察局政策法規(guī)科科員，廣東發(fā)展銀行珠海分行證券部負(fù)責(zé)人、廣發(fā)證券股份有限公司多家營業(yè)部
總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副董事長，廣發(fā)證券股份有限公司珠海分公司總經(jīng)理。
3、顏志宇先生，生于 1984 年 3 月，中國國籍，河北工程大學(xué)畢業(yè)，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
在讀 EMBA。2008 年 8 月至 2010 年 7 月，青建集團(tuán)股份公司國際事業(yè)本部物流部先后任科員、副處長兼國
際事業(yè)本部團(tuán)支部書記；2010 年 8 月至 2011 年 5 月?lián)伪竟究偨?jīng)理助理；2011 年 5 月至 2014 年 5 月
擔(dān)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2014 年 5 月至 2017 年 2 月?lián)伪竟径?、副總?jīng)理、董事會(huì)秘書。
現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，廣州狼旗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事。
4、李小明先生，生于 1969 年 5 月，中國國籍，畢業(yè)于廣州大學(xué)，計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)，大專。曾任廣
州市新實(shí)力實(shí)業(yè)有限公司銷售經(jīng)理，廣東國鴻資訊科技有限公司總經(jīng)理，廣州智海信息科技有限公司總經(jīng)
理?，F(xiàn)任公司董事，廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。
5、李定基先生，生于 1950 年 6 月，中國國籍，于上海市社會(huì)科學(xué)院研究生部，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)。
曾任上海致達(dá)科技集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、投資總監(jiān)上市辦主任，上海復(fù)星高科技集團(tuán)信息產(chǎn)業(yè)投資總監(jiān)，上海
華辰集團(tuán)行政總經(jīng)理，上海禾陽生物科技發(fā)展有限公司執(zhí)行總裁，上海市商海律師事務(wù)所高級(jí)合伙人等。
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
現(xiàn)任公司董事。
6、蔣曉華先生，生于 1978 年 8 月，中國國籍，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，物理電子學(xué)，碩士。自 2002
年起，蔣曉華先生先后于歐比特（珠海）軟件工程有限公司任系統(tǒng)部研發(fā)工程師、IC 設(shè)計(jì)部高級(jí)工程師、
IC 設(shè)計(jì)部經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)部部長。現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、衛(wèi)星運(yùn)載事業(yè)部總經(jīng)理，珠海市歐比特
投資咨詢有限公司監(jiān)事。
7、富宏亞先生，生于 1963 年 6 月，中國國籍，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，機(jī)械工程專業(yè)，博士。曾任
哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程系講師、副教授。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院教授、博士
生導(dǎo)師。
8、陳秀麗女士，生于 1977 年 7 月，中國國籍。畢業(yè)于中國人民大學(xué)，法律碩士。自 2005 年起，在
萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所擔(dān)任律師，合伙人。為數(shù)十家企業(yè)提供過常年法律顧問服務(wù)；為數(shù)家企業(yè)提
供過并購、融資等項(xiàng)目顧問服務(wù)；在最高人民法院、廣東省高級(jí)法院、深圳市中級(jí)法院、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易仲裁委員會(huì)、深圳仲裁委、廣州仲裁委等多家法院及仲裁機(jī)構(gòu)辦理過多宗訴訟和仲裁案件?，F(xiàn)任公司獨(dú)
立董事，萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所合伙人。
9、鄧路先生，生于 1979 年 9 月，中國國籍。畢業(yè)于中國人民大學(xué)，管理學(xué)博士，香港中文大學(xué)博士
后。自 2010 年起執(zhí)教于北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系主任、副教授、碩士
研究生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)楣矩?cái)務(wù)與資本市場(chǎng)。目前已主持和完成 2 項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。已在
國內(nèi)外核心期刊發(fā)表 30 余篇學(xué)術(shù)論文。 2013 年入選財(cái)政部全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才。 現(xiàn)任公司獨(dú)立
董事。
（二）監(jiān)事會(huì)成員
1、王偉女士，生于 1963 年 10 月，中國國籍，畢業(yè)于華南師范大學(xué)，人力資源專業(yè)，本科、統(tǒng)計(jì)師。
曾任渤海造船廠工業(yè)統(tǒng)計(jì)，珠海晶華光學(xué)有限公司統(tǒng)計(jì)、人事經(jīng)理，自 2002 年于歐比特（珠海）軟件工
程有限公司先后擔(dān)任副總經(jīng)理、監(jiān)事等職務(wù)?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，珠海市歐比特投資咨詢有限公司董事。
2、王洪永先生，生于 1962 年 9 月，中國國籍，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，精密機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)，本科，
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任四川航天總公司烽火機(jī)械廠工程師、深圳市同怡精密機(jī)械有限公司副經(jīng)理、科瑞自動(dòng)化
（深圳）有限公司工模部主管。自 2012 年 7 月至 2014 年 7 月，任公司生產(chǎn)部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、生產(chǎn)
部顧問。
3、龔永紅先生，生于 1977 年 10 月，中國國籍，畢業(yè)于三峽大學(xué)，電氣工程及自動(dòng)化專業(yè)，本科、
高級(jí)程序員。曾任東莞市匯多科技有限公司軟件工程師，自 2003 年于歐比特（珠海）軟件工程有限公司
（系公司前身）先后任工程師、軟件部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、軟件部經(jīng)理。
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（三）高級(jí)管理人員
1、顏軍先生，簡(jiǎn)歷詳見“第六節(jié)”之“三、股東和實(shí)際控制人情況”。
2、顏志宇先生，簡(jiǎn)歷詳見“（一）董事會(huì)成員”。
3、蔣曉華先生，簡(jiǎn)歷詳見“（一）董事會(huì)成員”。
4、徐紅女士，生于 1966 年 11 月，中國國籍，畢業(yè)于香港理工大學(xué)，工商管理碩士。曾任哈爾濱工
大集團(tuán)辦公室主任、經(jīng)理，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部項(xiàng)目總監(jiān)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、珠
海市歐比特投資咨詢有限公司董事。
5、黃小虎先生，生于 1967 年 9 月，中國國籍，畢業(yè)于江蘇大學(xué)，機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)，本科，
工程師。曾任山東省通信電子產(chǎn)業(yè)集團(tuán)研究所通信工程師，北京北郵泰峰通信設(shè)備有限公司通信工程師，
珠海再創(chuàng)通信設(shè)備有限公司擔(dān)任研發(fā)部經(jīng)理等，自 2007 年于歐比特（珠海）軟件工程有限公司（系公司
前身）任系統(tǒng)工程師?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
6、干宗友先生，生于 1970 年 11 月，中國國籍，畢業(yè)于大連理工大學(xué)，會(huì)計(jì)碩士（MPAcc)，高級(jí)會(huì)
計(jì)師。曾任金錢(珠海)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳市新綸科技股份有限公司投資總監(jiān)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
7、顧亞紅先生，生于 1975 年 12 月，中國國籍，本科學(xué)歷。曾就職于貴州航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究所，擔(dān)任
助理工程師；東莞柏能電子廠工程師，廣東國鴻資訊科技有限公司銷售總監(jiān)；2004 年 9 月至今，就職于廣
東鉑亞信息技術(shù)有限公司，任廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
8、武立忠先生，生于 1968 年 7 月，中國國籍，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，管理學(xué)碩士。2011 年 7 月-2016 年 4 月，
任浪潮集團(tuán)副總裁，曾任中國信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)稅控信息化設(shè)備分會(huì)副理事長；稅控收款機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)工作組組
長；中國節(jié)能協(xié)會(huì)常務(wù)理事；山東稅務(wù)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，長期致力行業(yè)信息化建設(shè)，率領(lǐng)企業(yè)取得多項(xiàng)國內(nèi)
市場(chǎng)占有率第一的業(yè)績，個(gè)人獲得多項(xiàng)國家、省市管理成果和技術(shù)成果獎(jiǎng)，2012 年曾獲得全國電子信息行
業(yè)優(yōu)秀青年企業(yè)家稱號(hào)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
9、周克偉先生，生于 1970 年 7 月，中國國籍，畢業(yè)于空軍徐州后勤學(xué)院，軍隊(duì)財(cái)務(wù)管理碩士。1989
年入伍，在部隊(duì)長期從事裝備財(cái)務(wù)管理工作；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任公司總經(jīng)理助理；2016 年 5 月
至今任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
在股東單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在股東單位 任期終止日 在股東單位是否領(lǐng)
任職人員姓名 股東單位名稱 任期起始日期
擔(dān)任的職務(wù) 期 取報(bào)酬津貼
蔣曉華 珠海歐比特投資咨詢有限公司 監(jiān)事 2007 年 08 月 28 日 否
王偉 珠海歐比特投資咨詢有限公司 董事 2007 年 08 月 28 日 否
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徐紅 珠海歐比特投資咨詢有限公司 董事 2007 年 08 月 28 日 否
在股東單位任
無
職情況的說明
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在其他單位擔(dān) 任期終止 在其他單位是否領(lǐng)
任職人員姓名 其他單位名稱 任期起始日期
任的職務(wù) 日期 取報(bào)酬津貼
顏軍 珠海鼎盛航天微電子研究所有限公司 董事 2011 年 12 月 21 日 否
顏軍 歐比特（香港）有限公司 董事 2000 年 08 月 26 日 否
顏軍 METRO SKYWAYS LTD. 董事 2015 年 01 月 27 日 否
顏軍 URBAN AERONAUTICS LTD. 董事 2015 年 01 月 27 日 否
李小明 廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 執(zhí)行董事 2006 年 02 月 01 日 是
鐘雄鷹 廣發(fā)證券股份有限公司珠海分公司 總經(jīng)理 2007 年 08 月 06 日 是
顏志宇 廣州狼旗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 董事 2013 年 07 月 17 日 否
陳秀麗 萬商天勤（深圳）律師事務(wù) 律師 2005 年 07 月 01 日 是
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
鄧路 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2010 年 07 月 01 日 是
會(huì)計(jì)系主任
顧亞紅 廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 總經(jīng)理 2004 年 09 月 01 日 是
在其他單位任
無
職情況的說明
公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序 公司董事、監(jiān)事報(bào)酬由股東大會(huì)審議決定，高級(jí)管理人員報(bào)酬由董事會(huì)
審議決定。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù) 根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績、崗位分工以及工作能力等因素確定。
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的實(shí)際支付情況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際支付董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬18萬元，其中
支付獨(dú)立董事津貼332.95萬元。
公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
單位：萬元
從公司獲得的稅 是否在公司關(guān)聯(lián)
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職狀態(tài)
前報(bào)酬總額 方獲取報(bào)酬
YAN JUN 董事長、總經(jīng)理 男 54 現(xiàn)任 45.49 否
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鐘雄鷹 副董事長 男 49 現(xiàn)任 0否
李小明 董事 男 48 現(xiàn)任 0否
李定基 董事 男 67 現(xiàn)任 0否
董事、副總經(jīng)理、
顏志宇 男 33 現(xiàn)任 28.59 否
董秘
蔣曉華 董事，副總經(jīng)理 男 39 現(xiàn)任 44.19 否
富宏亞 獨(dú)立董事 男 54 現(xiàn)任 3.5 否
鄧路 獨(dú)立董事 男 38 現(xiàn)任 6否
陳秀麗 獨(dú)立董事 女 40 現(xiàn)任 6否
王偉 監(jiān)事會(huì)主席 女 54 現(xiàn)任 36.39 否
王洪永 監(jiān)事 男 55 現(xiàn)任 0否
龔永紅 監(jiān)事 男 40 現(xiàn)任 24.88 否
顧亞紅 副總經(jīng)理 男 42 現(xiàn)任 0否
徐紅 副總經(jīng)理 女 51 現(xiàn)任 28.59 否
黃小虎 副總經(jīng)理 男 50 現(xiàn)任 28.59 否
干宗友 副總經(jīng)理 男 47 現(xiàn)任 27.72 否
武立忠 副總經(jīng)理 男 49 現(xiàn)任 27.19 否
周克偉 副總經(jīng)理 男 47 現(xiàn)任 28.59 否
何小堅(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 女 51 現(xiàn)任 12.73 否
季振洲 獨(dú)立董事 男 52 離任 2.5 否
合計(jì) -- -- -- -- 350.95 --
公司董事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□ 適用 √ 不適用
五、公司員工情況
1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度
母公司在職員工的數(shù)量（人）
主要子公司在職員工的數(shù)量（人）
在職員工的數(shù)量合計(jì)（人）
當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人）
母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)（人）
專業(yè)構(gòu)成
專業(yè)構(gòu)成類別 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）
生產(chǎn)人員
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銷售人員
技術(shù)人員
財(cái)務(wù)人員
行政人員
合計(jì)
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
碩士及以上
大專及以上
大專及以下
合計(jì)
2、薪酬政策
一、薪資體系結(jié)構(gòu)
1、公司將依據(jù)企業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化，確定工資、獎(jiǎng)金和福利等經(jīng)濟(jì)報(bào)酬的內(nèi)部動(dòng)態(tài)比例。
2、員工的月工資由基本工資 + 崗位工資+績效工資組成。
基本工資：是公司每月發(fā)放給員工的定額工資。
崗位工資：是公司根據(jù)員工不同崗位確定的定額工資。
公司實(shí)行績效考核制，績效工資的比例原則上以員工月工資總額的20%為基數(shù)上下浮動(dòng)。
公司根據(jù)員工的工作表現(xiàn)及業(yè)績另給予公司福利。
二、薪酬等級(jí)
1、公司的薪酬類別設(shè)為“管理行政類”、“銷售業(yè)務(wù)類”、“技術(shù)研發(fā)類”、“生產(chǎn)技術(shù)類”、“后勤保障類”五大
類。每大類根據(jù)情況設(shè)為不同級(jí)別，每一級(jí)別又分為三個(gè)或四個(gè)等級(jí)；
2、為適用不同級(jí)別的激勵(lì)特點(diǎn)及考慮職務(wù)晉升方向的有限性，職位級(jí)別之間薪資幅度設(shè)計(jì)有重疊；
3、每年年初公司根據(jù)上年度經(jīng)營業(yè)績和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬水平對(duì)公司薪資體系進(jìn)行調(diào)整。
3、培訓(xùn)計(jì)劃
公司非常重視員工培訓(xùn)和人才梯隊(duì)建設(shè)，為員工提供充裕的培訓(xùn)機(jī)會(huì)。目前公司已建立了在崗學(xué)習(xí)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的、
部門培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的培訓(xùn)體系，以不斷提升員工的工作能力。2017年公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，不斷完善培訓(xùn)管理體系，
為員工提供更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，為公司經(jīng)營發(fā)展提供智力支持。
培訓(xùn)部門 培訓(xùn)內(nèi)容
宇航電子事業(yè)部 各部門根據(jù)實(shí)際的工作項(xiàng)目要求設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，每月初提交培訓(xùn)課題至人力資源部制
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表，月末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到10次。
市場(chǎng)營銷部 需根據(jù)實(shí)際的銷售產(chǎn)品及銷售管理設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，每月初提交培訓(xùn)課題至人力資源部
制表，月末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到6次。
生產(chǎn)部 需根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)任務(wù)、工藝流程和生產(chǎn)管理設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，每月初提交培訓(xùn)課題至
人力資源部制表，月末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到12次。
產(chǎn)品管理部 根據(jù)實(shí)際的工作任務(wù)、檢測(cè)流程和倉庫管理等設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，每月初提交培訓(xùn)課題至
人力資源部制表，月末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到8次。
行政人事部 根據(jù)實(shí)際的工作任務(wù)、在職人員、崗位要求和工作流程等設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，每季度初提
交培訓(xùn)課題至人力資源部制表，季度末需提交培訓(xùn)考核資料，年度培訓(xùn)需達(dá)到4次。
協(xié)作配套部 根據(jù)實(shí)際的工作任務(wù)、采購標(biāo)準(zhǔn)流程等設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，季度初提交培訓(xùn)課題至人力資
源部制表，季度末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到4次，每季度1次。
財(cái)務(wù)部 根據(jù)實(shí)際的工作任務(wù)、工作職責(zé)等設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，季度初提交培訓(xùn)課題至人力資源部
制表，季度末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到4次。
大項(xiàng)目辦 根據(jù)實(shí)際的工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)流程等設(shè)計(jì)培訓(xùn)課題，季度初提交培訓(xùn)課題至人力資
源部制表，季度末需提交培訓(xùn)考核資料。年度培訓(xùn)需達(dá)到4次。
課程 主要內(nèi)容
技能培訓(xùn) 根據(jù)2017年珠海市職業(yè)技能中心發(fā)放職業(yè)工種目錄，公司將會(huì)定期從各部門挑選符合
要的員工參與培訓(xùn)、考試。
職稱 根據(jù)珠海市每年申報(bào)職稱時(shí)間，提前準(zhǔn)備申報(bào)資料，以及各科考試培訓(xùn)。
4、勞務(wù)外包情況
□ 適用 √ 不適用
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第九節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和其它相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
的要求，繼續(xù)健全與完善了《公司章程》和各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，積極落實(shí)現(xiàn)金分紅的制度建設(shè)和執(zhí)行力，
切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益。公司在治理過程中，充分地發(fā)揮了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、各專門委員
會(huì)等組織的職能和作用，保障了公司各項(xiàng)決策科學(xué)性和程序性，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平。
截至報(bào)告期末，公司治理的實(shí)際狀況符合《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
（一）關(guān)于股東與股東大會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事
規(guī)則》等法律、法規(guī)和深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板的相關(guān)規(guī)定和要求，規(guī)范地召集、召開股東大會(huì)，嚴(yán)格履行
表決程序。報(bào)告期內(nèi)，公司召開的股東大會(huì)均由公司董事會(huì)召集召開，董事長主持，邀請(qǐng)見證律師進(jìn)行現(xiàn)
場(chǎng)見證并出具了法律意見書。在股東大會(huì)上能夠保證各位股東有充分的發(fā)言權(quán)，確保全體股東特別是中小
股東享有平等地位，充分行使自己的權(quán)力。
報(bào)告期內(nèi)，本公司召開的股東大會(huì)不存在違反《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的情形，公司未發(fā)生單獨(dú)或
合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形，也無應(yīng)監(jiān)事會(huì)提議召開
的股東大會(huì)。按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議的重大事項(xiàng)，本公司均通過股東大
會(huì)審議，不存在繞過股東大會(huì)的情況，也不存在先實(shí)施后審議的情況。
（二）關(guān)于公司與控股股東
報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東顏軍先生嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定和要求，規(guī)范自已的
行為，依法行使其權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，沒有出現(xiàn)超越股東大會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)、直接或間接干預(yù)公司
的決策和經(jīng)營活動(dòng)的情況，未損害公司及其他股東的利益，不存在控股股東占用公司資金的現(xiàn)象，公司亦
無為控股股東提供擔(dān)保的情形。公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、
財(cái)務(wù)上獨(dú)立于控股股東，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。
（三）關(guān)于董事和董事會(huì)
珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
公司第三屆董事會(huì)設(shè)董事9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司
章程》的要求。
報(bào)告期內(nèi)，各位董事能夠依據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等開展工作，出席董事會(huì)、董事會(huì)專門委員和股東大會(huì)，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)
和義務(wù)，同時(shí)積極參加相關(guān)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)。公司董事會(huì)會(huì)議的通知、召開、審議程序、表決均
符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，會(huì)議記錄、會(huì)議檔案完整，董事會(huì)制度運(yùn)
行規(guī)范、有效。
公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，下設(shè)有審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核
委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)和提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，除戰(zhàn)略發(fā)展委
員會(huì)由董事長擔(dān)任召集人以外，其他專門委員會(huì)均由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且?dú)立董事人數(shù)占各專門委員
會(huì)委員的比例均達(dá)到三分之二，為董事會(huì)的決策提供了科學(xué)和專業(yè)的意見和參考。各委員會(huì)依據(jù)《公司章
程》和各委員會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定履行職權(quán)，不受公司任何其他部門和個(gè)人的干預(yù)。
報(bào)告期內(nèi)，公司董事參加了相關(guān)培訓(xùn)，通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)、熟悉有關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)提高了履行董事職
責(zé)的能力。
（四）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)
公司第三屆監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事3名，其中職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。
報(bào)告期內(nèi)，各位監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、
關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高管人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知、召開、
審議程序、表決均符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定的要求，會(huì)議記錄、會(huì)議
檔案完整，監(jiān)事會(huì)制度運(yùn)行規(guī)范、有效。
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事參加了相關(guān)培訓(xùn)，通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)、熟悉有關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)提高了履行監(jiān)事職
責(zé)的能力。
（五）關(guān)于績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制
公司正逐步建立和完善公正、透明的高級(jí)管理人員的績效考核標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，高級(jí)管理人員的
聘任公開、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
（六）關(guān)于信息披露與透明度
公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、公平、完整地披
露有關(guān)信息。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，接待投資者來訪和咨詢；并指定《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）作為公司信息披露的媒體，確保能夠真
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實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地披露信息，并讓所有投資者公平地獲取公司信息。
（七）關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，重視公司的社會(huì)責(zé)任，積極與相關(guān)利益者合作，加強(qiáng)與
各方的溝通和交流，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
公司治理的實(shí)際狀況與中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件是否存在重大差異
□ 是 √ 否
公司治理的實(shí)際狀況與中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。
二、公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
公司自上市以來，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面均獨(dú)立于主要股東及其控制的其他企業(yè)，
擁有獨(dú)立的研、產(chǎn)、供、銷體系，具備直接面向市場(chǎng)、自主經(jīng)營以及獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)的能力。
（一）業(yè)務(wù)獨(dú)立情況
公司具有獨(dú)立的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售系統(tǒng)。因而本公司自成立之日就具有獨(dú)立自主進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)
的能力，擁有完整的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，包括經(jīng)營決策權(quán)和實(shí)施權(quán)；擁有必要的人員、資金和技術(shù)設(shè)備，以及在
此基礎(chǔ)上按照分工協(xié)作和職權(quán)劃分建立起來的一套完整組織，能夠獨(dú)立支配和使用人、財(cái)、物等生產(chǎn)要素，
順利組織和實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，與實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)、公司其他股東所從事業(yè)務(wù)完全獨(dú)立。
（二）資產(chǎn)完整情況
公司現(xiàn)不存在任何資產(chǎn)被實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)、公司其他股東占用的情況。本公司亦沒有
以其資產(chǎn)、權(quán)益或名義為各股東的債務(wù)提供擔(dān)保，對(duì)所有資產(chǎn)擁有完全的控制支配權(quán)。
（三）人員獨(dú)立情況
公司逐步建立、健全了法人治理結(jié)構(gòu)，董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生，程序合法有效；公司的人事及工資管理與股東單位完全分離，公司的高級(jí)管理人員沒有
在股東單位、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)中擔(dān)任董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，也沒有在股東單位、實(shí)際控
制人及其控制的其他企業(yè)處領(lǐng)薪。本公司的財(cái)務(wù)人員均不在股東單位及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)兼職。
（四）財(cái)務(wù)獨(dú)立情況
公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，配備獨(dú)立的財(cái)務(wù)人員，建立了符合有關(guān)會(huì)計(jì)制度要求的、獨(dú)立的財(cái)務(wù)核
算體系和財(cái)務(wù)管理制度；公司開設(shè)獨(dú)立的銀行賬號(hào)，依法獨(dú)立納稅；本公司能夠獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策，不存
在實(shí)際控制人及其他股東違規(guī)干預(yù)公司資金使用的情況，也不存在公司股東或其他關(guān)聯(lián)方以任何形式占用
公司貨幣資金或其他資產(chǎn)的情況。
（五）機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況
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公司依法設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)三個(gè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，各職能部門系公司根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要
設(shè)置的，不存在實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)、公司其他股東違規(guī)干預(yù)的情形。公司各職能部門依照規(guī)
章制度行使各自的職能，不存在受股東單位控制、管轄的情形。本公司與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)、其
他股東單位均擁有各自獨(dú)立的辦公機(jī)構(gòu)和經(jīng)營場(chǎng)所，不存在與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)合署辦公、混合
經(jīng)營的情形。
三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
□ 適用 √ 不適用
四、報(bào)告期內(nèi)召開的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況
投資者
會(huì)議屆次 會(huì)議類型 參與比 召開日期 披露日期 披露索引
例
《2015 年度股東大會(huì)決議公告》
2015 年度股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 26.12% 2016 年 05 月 13 日 2016 年 05 月 14 日 公告編號(hào)：2016-033，披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)
《2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2016 年第一次股東
臨時(shí)股東大會(huì) 25.78% 2016 年 06 月 20 日 2016 年 06 月 21 日 決議公告》公告編號(hào)：2016-046，
大會(huì)
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)
□ 適用 √ 不適用
五、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況
1、獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況
本報(bào)告期應(yīng)參加 以通訊方式參加 是否連續(xù)兩次未
獨(dú)立董事姓名 現(xiàn)場(chǎng)出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
董事會(huì)次數(shù) 次數(shù) 親自參加會(huì)議
鄧路 11 1 10 0 0否
陳秀麗 11 1 10 0 0否
富宏亞 7 0 7 0 0否
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季振洲 4 1 3 0
獨(dú)立董事列席股東大會(huì)次數(shù)
連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)的說明
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)是否提出異議
□ 是 √ 否
報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。
3、獨(dú)立董事履行職責(zé)的其他說明
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議是否被采納
√ 是 □ 否
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說明
本報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)
狀況；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部
環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，
掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其
是廣大中小股東的合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
（1）2016年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，對(duì)公司2015年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保
情況、公司2015年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司2015年度利潤分配預(yù)案、
公司2015年度募集資金存放與使用情況、提名富宏亞先生為獨(dú)立董事候選人、聘任干宗友先生為公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)續(xù)聘 2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見；
（2）2016年5月6日召開的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，對(duì)公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)聘任周克偉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、重組評(píng)
估事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；
（3）2016年6月3日召開的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，對(duì)重組評(píng)估事項(xiàng)及發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)表了獨(dú)立意見；
（4）2016年6月21日召開的第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，對(duì)同意將調(diào)整募集配套資金方案的有關(guān)議
案提交董事會(huì)審議發(fā)表了事前認(rèn)可意見，對(duì)調(diào)整募集配套資金方案發(fā)表了獨(dú)立意見；
（5）2016年8月24日召開的第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，對(duì)公司2016年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)
外擔(dān)保情況、公司2016年半年度募集資金存放與使用情況、聘任何小堅(jiān)女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立
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意見；
（6）2016年10月28日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，對(duì)全資子公司申請(qǐng)銀行授信及為其綜合
授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見；
（7）2016年12月20日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，對(duì)2016年度非公開發(fā)行股票及相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表了事前認(rèn)可意見，對(duì)公司2016年非度公開發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析發(fā)表了專項(xiàng)意見，對(duì)制定公司股
東回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年）、公司2016年度非公開發(fā)行股票其他相關(guān)事項(xiàng)、聘任武立忠先生擔(dān)任公司副
總經(jīng)理發(fā)表了獨(dú)立意見。
六、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。各專門
委員會(huì)在職權(quán)范圍內(nèi)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策。
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，結(jié)合公司所處行業(yè)
發(fā)展情況及公司自身發(fā)展?fàn)顩r的需求，對(duì)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、融資事項(xiàng)進(jìn)行審議并提出建議。
2、審計(jì)委員會(huì)
審計(jì)委員會(huì)根據(jù)公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，主要
負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督和核查工作及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作。審計(jì)委員會(huì)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任、定
期財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表意見，核查公司內(nèi)控情況。
3、薪酬與考核委員會(huì)
薪酬與考核委員會(huì)按照《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司薪酬及績
效考核情況進(jìn)行監(jiān)督，審查董事與高級(jí)管理人員的薪酬調(diào)整方案，根據(jù)公司各個(gè)董事和高級(jí)管理人員所負(fù)
責(zé)的工作范圍，對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行考核，促進(jìn)公司在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高在薪酬
考核方面的科學(xué)性。
4、提名委員會(huì)
提名委員會(huì)按照《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，秉著勤勉盡職的態(tài)度履行職責(zé)，
對(duì)董事及高級(jí)管理人員的選聘工作進(jìn)行審核與評(píng)定。就公司董事及高級(jí)管理人員的選舉與聘任進(jìn)行了細(xì)致
的調(diào)查、研究，發(fā)表了相關(guān)審查意見。
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七、監(jiān)事會(huì)工作情況
監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)
□ 是 √ 否
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無異議。
八、高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，依據(jù)行業(yè)薪酬水平，經(jīng)營效益、崗位職級(jí)等因素確定。年終對(duì)高級(jí)管理人員的
履行職責(zé)情況和年度實(shí)際業(yè)績進(jìn)行績效考核。
九、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
1、報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷的具體情況
□ 是 √ 否
2、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露日期 2017 年 04 月 26 日
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露索引 巨潮資訊網(wǎng)：www.cninfo.com.cn
納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并
100.00%
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的比例
納入評(píng)價(jià)范圍單位營業(yè)收入占公司合并
100.00%
財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入的比例
缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
類別 財(cái)務(wù)報(bào)告 非財(cái)務(wù)報(bào)告
1、重大缺陷 1、重大缺陷
（1）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員舞弊； （1）公司決策程序?qū)е轮卮笫д`；
（2）對(duì)已經(jīng)公告的財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)的重大差錯(cuò)進(jìn)行錯(cuò)報(bào)更 （2）重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或系統(tǒng)性失效,且缺乏有
正 效的補(bǔ)償性控制；
（3）當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)，而內(nèi)部控制在運(yùn)行過 （3）公司中高層管理人員和核心技術(shù)人員流失嚴(yán)重；
程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)； （4）公司內(nèi)部控制重大缺陷未得到整改；其他對(duì)公
（4）審計(jì)委員會(huì)以及內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制 司產(chǎn)生重大負(fù)面影響的情形。
定性標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)督無效。 2、重要缺陷
2、重要缺陷 （1）公司決策程序?qū)е履甓葍?nèi)出現(xiàn)三次以上一般失
（1）未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策； 誤（2）公司違反企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，形成損失；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）公司關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重；
（3）對(duì)于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的 （4）媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，波及局部區(qū)域；
控制機(jī)制或沒有實(shí)施且沒有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制； （5）公司內(nèi)部控制重要缺陷未得到整改；
（4）對(duì)于期末財(cái)務(wù)報(bào)告過程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷 （6）其他對(duì)公司產(chǎn)生較大負(fù)面影響的情形。
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且不能合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表達(dá)到真實(shí)、準(zhǔn)確的目標(biāo)。3、一般缺陷
3、一般缺陷 （1）公司決策程序效率不高；
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷認(rèn)定為 （2）公司違反內(nèi)部規(guī)章，但未形成損失；
一般缺陷 （3）公司一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重；
（4）媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，但影響不大；
（5）公司一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷；
（6）公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
1、利潤總額潛在錯(cuò)報(bào)
（1）一般缺陷：錯(cuò)報(bào)