安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于
新海宜科技集團股份有限公司
召開2019年度第三次臨時股東大會的法律意見書
承義證字[2019]第 120 號
致：新海宜科技集團股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受新海
宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“新海宜”）的委托，指派司慧、張亙律師
（以下簡稱“本律師”）就新海宜召開 2019 年度第三次臨時股東大會（以下簡稱
“本次股東大會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由新海宜第七屆董事會召集，會議通知已提前十五
日刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次
股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程
序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的新海宜股東和授權(quán)代表共 200 名，持有新海宜
77,330,665 股，其中出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計 4 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 4,549,554 股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的股東共計 196 人，代表股份 72,781,111 股。均為截止至 2019
年 6 月 10 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的新海宜股東。新海宜部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及本律師也出席
了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
 經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案由新海宜第七屆董事會提出，并提前十五
日進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案
提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會審
議的提案進行了表決，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代
表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進行了清點和統(tǒng)計，并當場宣布了表
決結(jié)果，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證
券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2019 年度公司及子公司提供擔保額度的議案》
表決結(jié)果：同意 73,598,249 股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 95.1734%），反對 3,718,616 股，棄權(quán) 13,800 股。
（二）審議通過了《關(guān)于公司 2019 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：同意 73,350,349 股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 95.2393%），反對 3,606,616 股，棄權(quán) 59,900 股。
關(guān)聯(lián)股東徐磊先生回避表決。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結(jié)果與本次股東大會決議一致。本次股東大會
表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認為：新海宜本次股東大會的召集人資格和召集、召開程
序、參加會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為承義證字[2019]第 120 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負責人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一九年六月十七日