鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
于 2017 年 10 月 19 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知已于 2017
年 10 月 17 日以電話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董
事 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議有效票數(shù)為 9 票。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李
國(guó)平先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于全資子公司簽訂暨對(duì)外投資的議
案》
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于全資子公司簽訂暨對(duì)外投
資的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智
匯集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月19日