安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
承義證字[2019]第 103 號(hào)
致：新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受新海
宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新海宜”）的委托，指派束曉俊、張亙律
師（以下簡(jiǎn)稱“本律師”）就新海宜召開(kāi) 2018 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股
東大會(huì)”）出具法律意見(jiàn)書(shū)。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開(kāi)的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由新海宜第六屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前二十
日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次
股東大會(huì)已按公告的要求如期召開(kāi)。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程
序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的新海宜股東和授權(quán)代表共 571 名，持有新海宜
504,420,219 股，其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 7 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 490,473,436 股；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 564 人，代表股份 13,946,783 股。均為截止至 2019
年 5 月 13 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
在冊(cè)的新海宜股東。新海宜部分董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及本律師也出席
了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
 經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由新海宜第六屆董事會(huì)提出，并于2019
年4月30日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上刊
登了《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知》。2019
年5月16日，董事會(huì)決定延期舉行本次股東大會(huì)并同時(shí)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息
披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上刊登了《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于延期召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的公告》。新海宜本次股東大會(huì)已按延期公告的
要求如期召開(kāi)。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會(huì)審
議的提案進(jìn)行了表決，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代
表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表
決結(jié)果，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表沒(méi)有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證
券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：
（一）審議通過(guò)了《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 490,525,336 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2454%），反對(duì) 13,784,383 股，棄權(quán) 110,500 股。
（二）審議通過(guò)了《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 490,538,336 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2480%），反對(duì) 12,999,283 股，棄權(quán) 882,600 股。
（三）審議通過(guò)了《2018 年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：同意 490,539,236 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2481%），反對(duì) 12,994,083 股，棄權(quán) 886,900 股。
 （四）審議通過(guò)了《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 490,535,336 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2474%），反對(duì) 13,054,683 股，棄權(quán) 830,200 股。
（五）審議通過(guò)了《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 490,545,336 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2493%），反對(duì) 13,007,783 股，棄權(quán) 867,100 股。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度公司申請(qǐng)授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意 491,124,336 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.3641%），反對(duì) 12,426,483 股，棄權(quán) 869,400 股。
（七）《關(guān)于 2019 年度公司及子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意 7,555,644 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
35.5877%），反對(duì) 12,845,183 股，棄權(quán) 830,200 股。
上述議案同意股數(shù)未超過(guò)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3，議
案審議未獲通過(guò)。
關(guān)聯(lián)股東張亦斌、馬玲芝、馬崇基、葉建彪回避表決。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意 7,129,744 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
34.0855%），反對(duì) 12,923,483 股，棄權(quán) 864,000 股。
關(guān)聯(lián)股東張亦斌、馬玲芝、馬崇基、葉建彪、徐磊回避表決。
上述議案同意股數(shù)未超過(guò)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，議
案審議未獲通過(guò)。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 490,627,936 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2657%），反對(duì) 12,809,783 股，棄權(quán) 982,500 股。
 （十）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 490,534,436 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 97.2472%），反對(duì) 12,866,383 股，棄權(quán) 1,019,400 股。
（十一）《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1、選舉張亦斌先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 490,907,788 個(gè)表決權(quán)。
2、選舉付玉春先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意:493,390,225 個(gè)表決權(quán)。
3、選舉馬崇基先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 490,928,363 個(gè)表決權(quán)。
4、選舉葉建彪先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 490,996,267 個(gè)表決權(quán)。
5、選舉徐磊先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 491,005,972 個(gè)表決權(quán)。
6、選舉劉海軍先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 492,432,177 個(gè)表決權(quán)。
（十二）《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1、選舉蔣百順先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意:491,492,268 個(gè)表決權(quán)。
2、選舉李榮林先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 491,134,340 個(gè)表決權(quán)。
3、選舉朱兆斌先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 491,114,234 個(gè)表決權(quán)。
（十三）《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
 1、選舉陳衛(wèi)民先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 491,012,663 個(gè)表決權(quán)。
2、選舉劉智勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 491,123,174 個(gè)表決權(quán)。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)
表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為：新海宜本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程
序、參加會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
（此頁(yè)無(wú)正文，為承義證字[2019]第 103 號(hào)《法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：束曉俊
張 亙
二○一九年五月二十一日