珠海歐比特控制工程股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我們作為珠海歐比特控制工程股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司第三屆董事會(huì)第二十
七次會(huì)議相關(guān)材料，經(jīng)審慎分析，我們現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審
議的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)顏志宇先生、蔣曉華先生的個(gè)人基本情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，本次公司
總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效；顏志宇先生、蔣曉
華先生具備了相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)
定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在損害公司及其他股東利益的情況。
我們同意聘任顏志宇先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，蔣曉華先生擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，任期
自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第三屆董事會(huì)屆滿。
二、 關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)周克偉先生的個(gè)人基本情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，本次公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的聘
任符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效；周克偉先生具備了相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)
定的任職條件；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不
存在損害公司及其他股東利益的情況。我們同意聘任周克偉先生為公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第三屆董事會(huì)屆滿。
（以下無(wú)正文，為《珠海歐比特控制工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第
三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《珠海歐比特控制工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第
三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
富宏亞 陳秀麗 鄧路
簽署日期： 2017 年 2 月 4 日