廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次
會議于 2016 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議已
于 2016 年 4 月 11 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)
事會主席張金榮先生主持，會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事
會的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關于 2015 年年度報告及摘要的議案》
《2015 年年度報告》全文及摘要詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的公司 2015 年年度報告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。2015 年年度報告真實、準確、完整
的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提請公司 2015 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關于 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
《2015 年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請公司 2015 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關于 2015 年度財務決算報告的議案》
根據(jù)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的廣會審字
[2016]G16001000015 號標準無保留意見的審計報告，公司 2015 年實現(xiàn)營業(yè)收入
41,641.71 萬元，比上年增長 3.03%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 4,136.77
萬元，比上年減少 18.85%。
《2015 年度財務決算報告》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過《關于 2015 年度利潤分配的議案》
在符合利潤分配原則并保證公司長遠發(fā)展的前提下，公司 2015 年度利潤分
配方案擬定為：以截至 2015 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.7 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
11,779,194 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體情況詳見
在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2015 年度利潤分配方案的公告》。
監(jiān)事會認為：該利潤分配方案符合公司的實際情況，也符合相關法律、法規(guī)
和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；
監(jiān)事會同意公司 2015 年度利潤分配方案。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過《關于 2015 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
公司董事會編制的《2015 年度募集資金存放與使用情況專項報告》及廣東
正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《廣東惠倫晶體科技股份有限公
司募集資金 2015 年度存放與使用情況的鑒證報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司 2015 年年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引（2015 年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，募集資
金的使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過《關于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
《2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易
所有關創(chuàng)業(yè)板上市公司的有關規(guī)定，制定并完善了各項內(nèi)部制度，建立了較為完
善的內(nèi)部控制體系，公司《2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真
實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的
風險防范和控制作用。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過《關于 2015 年度公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對外擔保的議案》
監(jiān)事會認為：2015 年度，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司
資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2015 年 12 月 31 日的違規(guī)關聯(lián)方
占用資金情形；2015 年度，公司不存在任何對外擔保情形，也沒有其他以前期
間發(fā)生但延續(xù)至報告期的對外擔保事項。
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于控股股東及其他
關聯(lián)方資金占用的專項審核說明》，刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過《關于 2016 年第一季度報告的議案》
《2016 年度第一季度報告》全文刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的公司 2016 年第一季度報告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。2016 年第一季度報告真實、準確、
完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
九、審議通過《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2016 年度財務報表審計機構(gòu)的議案》
監(jiān)事會認為：廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)
務資格，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽。作為公司 2015 年度審計機構(gòu)，工作勤勉盡責，
獨立、客觀、真實地進行了相應的審計工作。為維持審計的穩(wěn)定性、持續(xù)性，同
意續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務審計
機構(gòu)，聘期一年。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十、審議通過《關于 2016 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
《2016 年度日常關聯(lián)交易預計公告》刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司 2016 年度日常關聯(lián)交易預計及相關關聯(lián)交易屬于正常業(yè)
務經(jīng)營需要，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同決定，不存在損害公
司和全體股東特別是中小股東利益的情況。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十一、審議通過《關于 2015 年度日常關聯(lián)交易實際金額超出預計金額的議
案》
《2015 年度日常關聯(lián)交易實際金額超出預計金額的公告》刊登于中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司 2015 年度日常關聯(lián)交易實際金額超出預計金額的部分關
聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所必須的，關聯(lián)交易本身遵循了公開、公平、公正
的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司不會對關
聯(lián)方形成依賴。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 4 月 21 日