廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次
會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開 2015 年度股東大會(huì)的議案》，并定于 2016 年 5
月 20 日召開 2015 年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5 月 19 日—2016 年 5 月 20 日。
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 5 月
20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日下午
15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：
廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會(huì)議室。
3、召集人：董事會(huì)
4、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 16 日
5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)，公司股東可選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
6、出席對象：
（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（2）截止 2016 年 5 月 16 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大
會(huì)及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加
表決（該代理人可不必為公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案》
2、《關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
4、《關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、《關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》
6、《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2016 年 5 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00
2、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)辦
3、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托
代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶
卡進(jìn)行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，
委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定
代表人證明書、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函或傳真方
式須在 2016 年 5 月 17 日 17:00 前送達(dá)公司證券事務(wù)辦。傳真號：0769-38879889
（請注明“股東大會(huì)”）字樣。采用信函方式登記的，信函請寄至：廣東省東莞
市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號廣東惠倫晶體科技股份有限公司證券事務(wù)辦，郵
編：523757。
4、注意事項(xiàng)
（1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，
出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
（2）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)
到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
（3）不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、采用深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
（1）本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 5 月 20 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購
業(yè)務(wù)操作。
（2）投票代碼：365460；投票簡稱：惠倫投票
（3）股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> ①輸入買入指令；
②輸入投票代碼 365460；
③在委托價(jià)格項(xiàng)下輸入本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號：1 元代表議案一，2
元代表議案二，3 元代表議案三，依此類推，總議案對應(yīng)申報(bào)價(jià)格為 100 元，股
東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東大會(huì)議案對應(yīng)申
報(bào)價(jià)格具體情況如下：
議案 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總表決 對所有議案統(tǒng)一表決 100.00 元
1 關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案 1.00 元
2 關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2.00 元
3 關(guān)于 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 3.00 元
4 關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 4.00 元
5 關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案 5.00 元
6 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
6.00 元
為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
④在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表?xiàng)墮?quán)。
⑤如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。如
股東通過深交所交易系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次
有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以
已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見
為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表
決意見為準(zhǔn)。
⑥對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
⑦不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為
未參與投票。
（4）計(jì)票規(guī)則
在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果
重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2016年5月19日下午
15:00 至2016年5月20日下午15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書” 或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書， 可登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
（3）對于采用累積投票制的議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)（即
股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事分開計(jì)算）為限進(jìn)行投票，如股
東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號廣東惠倫晶體科技股
份有限公司證券事務(wù)辦
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書王軍，證券事務(wù)代表潘毅華
聯(lián)系電話：0769-38879888-2233
傳真號碼：0769-38879889
郵編：523757
2、與會(huì)股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 21 日
附授權(quán)委托書：
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（個(gè)人）出席 2016 年 5 月 20
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)，對會(huì)議審
議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署
的相關(guān)文件。。
本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
本公司（本人）對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
表決意見
議案內(nèi)容
贊成 棄權(quán) 反對
議案一：《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案》
議案二：《關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
議案三：《關(guān)于 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
議案四：《關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
議案五：《關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》
議案六：《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東賬戶：
受托人/代理人簽字（蓋章）：
受托人/代理人身份證號碼：
受托日期：
委托書有效期限：
注：1、請?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”；
2、每項(xiàng)均為單項(xiàng)，多選無效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。