廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次
會(huì)議于 2016 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議已于 2016 年 4 月 11 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本
次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案》
《2015 年年度報(bào)告》全文及摘要刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2015 年年度報(bào)告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2015 年年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事姚作為先生、黃馳先生、朱義坤先生（已離職）向董事會(huì)遞交
了《獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2015 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
根據(jù)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的廣會(huì)審字
[2016]G16001000015 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司 2015 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
41,641.71 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 3.03%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 4,136.77
萬(wàn)元，比上年減少 18.85%。
《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度利潤(rùn)分配的議案》
在符合利潤(rùn)分配原則并保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2015 年度利潤(rùn)分
配方案擬定為：以截至 2015 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.7 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
11,779,194 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體情況詳見(jiàn)
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2015 年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
獨(dú)立董事和公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議公告》。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《2015 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東惠倫晶體科技股
份有限公司募集資金 2015 年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》，刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公
司 2015 年募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》，刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東惠倫晶體科技股
份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公
司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》，刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)審核說(shuō)明》，刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
九、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年第一季度報(bào)告的議案》
《2016 年度第一季度報(bào)告》全文刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2016 年第一季度報(bào)告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2016 年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十二、審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)金額的議
案》
《2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)金額的公告》刊登于中國(guó)證監(jiān)
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獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi) 2015 年度股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)同意于 2016 年 5 月 20 日召開(kāi)廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2015 年度股東大會(huì)。有關(guān)股東大會(huì)召開(kāi)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2015 年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 21 日