珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，中小投資
者單獨計票。
一、會議召開和出席情況
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第一次臨
時股東大會于 2016 年 12 月 20 日以公告形式發(fā)出會議通知，本次股東大會采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。
現(xiàn)場會議召開時間為 2017 年 1 月 4 日（星期三）14:45，召開地點為公司研
發(fā)樓一樓 1 號會議室。網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017 年 1 月 3 日至 2017 年 1 月 4
日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 1 月 4
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具
體時間為 2017 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 4 日下午 15:00 期間的任意
時間。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長顏軍先生主持，公司部分董事、監(jiān)
事和高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召
集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 46 人，代表股份 164,238,880 股，占上市公司總
股份的 26.3550％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 147,092,102 股，占上市公司總
股份的 23.6035％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 42 人，代表股份 17,146,778 股，占上市公司總股份的
2.7515％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 45 人，代表股份 49,745,536 股，占上市公司總
股份的 7.9825％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 32,598,758 股，占上市公司總股
份的 5.2310％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 42 人，代表股份 17,146,778 股，占上市公司總股份的
2.7515％。
二、提案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了下列議案，并形
成本決議：
議案 1.00 《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
984,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.5991％；棄權(quán) 92,800 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0565％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 984,030
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.9781％；棄權(quán) 92,800 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.1865％。
表決結(jié)果：通過。
議案 2.01 發(fā)行股票的種類和面值
總表決情況：
同意 163,157,550 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3416％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 626,180 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3813％。
中小股東總表決情況：
同意 48,664,206 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8263％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 626,180 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2588％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.02 發(fā)行方式
總表決情況：
同意 163,157,550 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3416％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 626,180 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3813％。
中小股東總表決情況：
同意 48,664,206 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8263％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 626,180 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2588％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.03 發(fā)行對象及認購方式
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 621,680 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3785％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 621,680 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2497％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.04 定價基準日、發(fā)行價格和定價原則
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 621,680 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3785％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 621,680 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2497％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.05 發(fā)行數(shù)量
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 621,680 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3785％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 621,680 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2497％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.06 限售期
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 621,680 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3785％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 621,680 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2497％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.07 上市地點
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 621,680 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3785％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 621,680 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2497％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.08 募集資金投向
總表決情況：
同意 163,162,050 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3444％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 621,680 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3785％。
中小股東總表決情況：
同意 48,668,706 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8353％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 621,680 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2497％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.09 本次非公開發(fā)行股票前公司滾存利潤的安排
總表決情況：
同意 163,157,550 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3416％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 626,180 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3813％。
中小股東總表決情況：
同意 48,664,206 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8263％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 626,180 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2588％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期限
總表決情況：
同意 163,157,550 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3416％；反對
455,150 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán) 626,180 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3813％。
中小股東總表決情況：
同意 48,664,206 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8263％；反對 455,150
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9150％；棄權(quán) 626,180 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 528,880 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.2588％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 3.00 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行方案的論證和分析的議案》
總表決情況：
同意 163,155,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3405％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 564,380 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3436％。
中小股東總表決情況：
同意 48,662,406 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8227％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 564,380 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1345％。
表決結(jié)果：通過。
議案 4.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
總表決情況：
同意 163,151,250 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3378％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 568,880 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3464％。
中小股東總表決情況：
同意 48,657,906 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8136％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 568,880 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1436％。
表決結(jié)果：通過。
議案 5.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 163,155,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3405％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 564,380 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3436％。
中小股東總表決情況：
同意 48,662,406 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8227％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 564,380 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1345％。
表決結(jié)果：通過。
議案 6.00 《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》
總表決情況：
同意 163,155,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3405％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 564,380 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3436％。
中小股東總表決情況：
同意 48,662,406 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8227％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 564,380 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1345％。
表決結(jié)果：通過。
議案 7.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜
的議案》
總表決情況：
同意 163,155,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3405％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 564,380 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3436％。
中小股東總表決情況：
同意 48,662,406 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8227％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 564,380 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1345％。
表決結(jié)果：通過。
議案 8.00 《關(guān)于制定公司股東回報規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》
總表決情況：
同意 163,155,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3405％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 564,380 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3436％。
中小股東總表決情況：
同意 48,662,406 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8227％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 564,380 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1345％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過。
議案 9.00 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報的風(fēng)
險及填補措施的議案》
總表決情況：
同意 163,151,250 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.3378％；反對
518,750 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3159％；棄權(quán) 568,880 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.3464％。
中小股東總表決情況：
同意 48,657,906 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.8136％；反對 518,750
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.0428％；棄權(quán) 568,880 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 471,580 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.1436％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見書
國浩律師（深圳）事務(wù)所律師到會見證本次股東大會并出具了《法律意
見書》，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公
司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及
出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股
東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決
議》；
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 1 月 5 日