北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2018 年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 B 座 11 樓
電話:0755-88286488 傳真:0755-88286499 郵編:518026
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
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2018 年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
德恒 06F20180418-00001 號(hào)
致：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018 年度股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2019 年 5 月 16 日（星期四）召開(kāi)。北京德恒（深圳）律
師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“德恒”）受公司委托，指派韓雪律師、郭耀森律師（以下簡(jiǎn)
稱“德恒律師”）出席了本次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證
券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、
《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，德
恒律師就本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格、表決程序等相關(guān)
事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并發(fā)表法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，德恒律師出席了本次會(huì)議，并審查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
（三）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
（四）公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；
（五）公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
公布的《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2018 年度股東大會(huì)的通知》（以
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下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)的通知》”）；
（六）公司本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；
（七）公司本次會(huì)議股東表決情況憑證資料；
（八）本次會(huì)議其他會(huì)議文件。
德恒律師得到如下保證：即公司已提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
在本法律意見(jiàn)中，德恒律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》及公司的要求，僅對(duì)公司
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東
大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格是否合法有效和會(huì)議的
表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)本次會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及
這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
德恒及德恒律所依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、
《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見(jiàn)出具日以
前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用
原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)僅供見(jiàn)證公司本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)精神，德恒律師對(duì)公司本次會(huì)議的召集及召開(kāi)的相關(guān)法律問(wèn)題出具如下法律
意見(jiàn)：
一、 本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序
（一）本次會(huì)議的召集
1. 根據(jù) 2019 年 4 月 23 日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司董
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事會(huì)召集本次會(huì)議。
2. 公司董事會(huì)于 2019 年 4 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
發(fā)布了《股東大會(huì)的通知》。本次會(huì)議召開(kāi)通知的公告日期距本次會(huì)議的召開(kāi)日
期已達(dá)到 20 日，股權(quán)登記日與會(huì)議召開(kāi)日期之間間隔不多于 7 個(gè)工作日。
3. 前述公告列明了本次會(huì)議的召集人、召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)方式、出席對(duì)象、
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所
有提案的具體內(nèi)容，并依法披露了獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)
1. 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00 在深圳市福田區(qū)
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室如期召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及
方式與《股東大會(huì)的通知》中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)及方式一致。
本次網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日。其中，通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 5 月 16 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為：2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2. 本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳亞妹女士主持，本次會(huì)議就會(huì)議通知中所列議案進(jìn)
行了審議。董事會(huì)工作人員當(dāng)場(chǎng)對(duì)本次會(huì)議作記錄。會(huì)議記錄由出席本次會(huì)議的
會(huì)議主持人、董事、監(jiān)事等簽名。
3. 本次會(huì)議不存在對(duì)召開(kāi)本次會(huì)議的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情
形。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與通知所告
知的內(nèi)容一致，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等
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法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會(huì)議人員及會(huì)議召集人資格
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共 10 人，代表有
表決權(quán)的股份數(shù)為 28,8481,336 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 49.95%。其中：
1. 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 6 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
288,400,636 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 49.94%。
德恒律師查驗(yàn)了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或居民身份證、證券賬戶卡、
授權(quán)委托書(shū)等相關(guān)文件，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東系記載于本次會(huì)議股權(quán)登記日股東
名冊(cè)的股東，股東代理人的授權(quán)委托書(shū)真實(shí)有效。
2. 根據(jù)本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 4 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 80,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%。前述通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
3. 出席本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理
人共計(jì) 8 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 12,954,405 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的 2.24%。
（二）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員及
德恒律師列席了本次會(huì)議，該等人員均具備出席本次會(huì)議的合法資格。
（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，其作為本次會(huì)議召集人的資格合法有效。
德恒律師認(rèn)為，出席、列席本次會(huì)議的人員及本次會(huì)議召集人的資格均合法
有效，符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、 本次會(huì)議提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序
經(jīng)德恒律師見(jiàn)證，本次會(huì)議無(wú)股東提出臨時(shí)提案。
四、 本次會(huì)議的表決程序
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（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行了表
決。經(jīng)德恒律所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，公司本次會(huì)議審議的議案與《股東大會(huì)的通知》所列
明的審議事項(xiàng)相一致，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形。
（二）本次會(huì)議按《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》等規(guī)定的由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表與德恒律師共同負(fù)
責(zé)進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。
（三）本次會(huì)議投票表決后，公司合并匯總了本次會(huì)議的表決結(jié)果，會(huì)議主
持人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)公布了投票結(jié)果。其中，公司對(duì)相關(guān)議案的中小投資者表決情況
單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決程序
合法有效。
五、 本次會(huì)議的表決結(jié)果
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果以及本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會(huì)議的表決結(jié)果
為：
1、審議通過(guò)《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)《2018 年度報(bào)告全文及其摘要》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
4、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
5、審議通過(guò)《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
表決結(jié)果：同意288,480,736股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)600股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,953,805股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9954%；反對(duì)600股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.0046%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員2018年度薪酬的議案》
7.1 審議通過(guò)《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意12,893,705股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及
股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
該議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陳亞妹、喬昕對(duì)此子議案回避表決。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
7.2 審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、總裁高禮強(qiáng)2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
7.3 審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
7.4 審議通過(guò)《關(guān)于公司副總裁、COO、董事會(huì)秘書(shū)朱蕾2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
7.5 審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事2018年度津貼》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事2018年度薪酬的議案》
8.1 審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事曾惠明2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
8.2 審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意12,893,705股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及
股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表
決權(quán)股份數(shù)的0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
該議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陳亞妹、喬昕對(duì)此子議案回避表決。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
8.3 審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事馮敏2018年度薪酬》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票的議案》
表決結(jié)果：同意288,480,736股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)600股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,953,805股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9954%；反對(duì)600股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.0046%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
10、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
11、審議通過(guò)《關(guān)于子公司之間互相提供授信擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
12、審議通過(guò)《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》
表決結(jié)果：同意288,420,636股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效
表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意12,893,705股，占該等股
東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.53%；反對(duì)60,700股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.47%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
本次會(huì)議主持人、出席本次會(huì)議的股東及其代理人均未對(duì)表決結(jié)果提出任何
異議；本次會(huì)議議案獲得有效表決權(quán)通過(guò)；本次會(huì)議的決議與表決結(jié)果一致。
德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上，德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議
的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決
結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
德恒律師同意本法律意見(jiàn)作為公司本次會(huì)議決議的法定文件隨其他信息披
露資料一并公告。
本法律意見(jiàn)一式三份，經(jīng)本所蓋章并由本所負(fù)責(zé)人、見(jiàn)證律師簽字后生效。
（以下無(wú)正文）
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2018 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
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年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
劉震國(guó)
見(jiàn)證律師：
韓雪
見(jiàn)證律師：
郭耀森
2019 年 5 月 16 日