關(guān)于
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年年度股東大會
之
法律意見書
地址：中國湖北武漢市洪山區(qū)歡樂大道特 1 號東湖國貿(mào)中心 A 座 18-19 層
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 湖北立豐律師事務(wù)所
關(guān)于
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年年度股東大會
之
法律意見書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華
人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)
則》（以下簡稱“股東大會規(guī)則”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管
理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定、《武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集
團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《公司股東大
會議事規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，湖北立豐律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）
接受武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委
托，指派龔璇律師、陶珂凡律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司
于 2019 年 6 月 11 日召開的 2018 年年度股東大會（以下簡稱“本次
股東大會”），就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、
召集人資格、股東大會的表決程序、表決結(jié)果的合法性、有效性等相
關(guān)問題出具法律意見。
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 為出具本法律意見書，本所律師對公司提供的與本次股東大會事
宜有關(guān)的法律文件及其他文件、資料予以了查驗和驗證。本所律師得
到如下保證，即公司已提供了本所律師認(rèn)為作為出具本法律意見書所
必須的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料均符合真實、
準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何
目的和用途。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精
神，對公司提供的有關(guān)文件和事實進(jìn)行了必要的核查和驗證并列席了
本次股東大會?，F(xiàn)出具本法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會已于 2019 年 5 月 21 日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上以
公告形式刊登了本次股東大會的通知（以下簡稱“會議通知”），會議
通知載明了本次股東大會的時間、地點、會議內(nèi)容、出席會議的對象、
會議登記辦法和其他事項。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2019 年 6 月 11 日 14 點 30 分，本次股東大會現(xiàn)場會議在武漢市
東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號本公司三樓會議室如期舉行，會議
由公司董事長夏存海主持。會議召開的時間、地點及其他事項與會議
通知所披露的一致。
本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019 年 6 月 11 日-2019 年 6
月 11 日。其中，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)
投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會
召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
經(jīng)本所律師驗證，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會通知的時間、
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方式和內(nèi)容以及公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司
股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會會議人員資格與召集人資格
1、經(jīng)查驗，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計【62】
人，代表股份【89,640,138】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的【45.2727】%。
（1）經(jīng)本所律師驗證，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代
理人【3】人，代表股份【89,357,638】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)
的【45.1301】%。
（2）根據(jù)上海證券信息有限公司統(tǒng)計并經(jīng)公司核查確認(rèn)，在網(wǎng)
絡(luò)投票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東及股東代理人共【59】
人，代表股份【282,500】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的【0.1427】%。
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
（3）參加會議的中小投資者
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者共計【59】人，
代表股份【282,500】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的【0.1427】%。
中小投資者是指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外
的其他股東。
上述股東，均為 2019 年 6 月 4 日股權(quán)登記日收市后在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師列席了本次股東
大會。
3、本次股東大會的召集人為公司董事會。
經(jīng)本所律師驗證，出席本次股東大會的人員資格合法、有效。董
事會作為召集人的資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
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 本次股東大會對列入股東大會通知的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了表決。監(jiān)票人、計票人共同對現(xiàn)場投票進(jìn)
行了監(jiān)票和計票。投票活動結(jié)束后，公司統(tǒng)計了現(xiàn)場投票的表決結(jié)果
并根據(jù)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計
了網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并當(dāng)場予以公布。
本次決議議案均為普通決議議案，股東大會表決結(jié)果如下：
1、審議通過《2018 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,634,838】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9940】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【4,400】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【277,200】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【98.1238】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【4,400】
股。
2、審議通過《2018 年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：贊成票【89,593,938】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9484】%，反對票【46,200】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【236,300】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【83.6460】%，反對票【46,200】股，棄權(quán)票
【0】股。
3、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》
表決結(jié)果：贊成票【89,612,038】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9686】%，反對票【27,000】股，棄權(quán)票【1,100】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【254,400】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【90.0530】%，反對票【27,000】股，棄權(quán)票
【1,100】股。
4、審議通過《關(guān)于 2019 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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 表決結(jié)果：贊成票【32,929,741】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9147】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【27,200】股。關(guān)
聯(lián)股東烽火科技集團(tuán)有限公司（持股數(shù)【56,682,297】股）回避了表
決。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【254,400】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【90.0530】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【27,200】
股。
5、審議通過《2018 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,478,938】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.8201】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【160,300】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【121,300】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【42.9380】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【160,300】
股。
6、審議通過《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,478,938】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.8201】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【160,300】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【121,300】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【42.9380】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【160,300】
股。
7、審議通過《2018 年度獨立董事述職報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,478,938】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.8201】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【160,300】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【121,300】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【42.9380】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【160,300】
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股。
8、審議通過《2018 年度報告》全文及摘要
表決結(jié)果：贊成票【89,480,038】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.8213】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【159,200】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【122,400】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【43.3274】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【159,200】
股。
9、審議通過《關(guān)于聘用 2019 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)
的議案》
表決結(jié)果：贊成票【89,611,138】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9676】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【28,100】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【253,500】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【89.7345】%，反對票【900】股，棄權(quán)票【28,100】
股。
經(jīng)驗證，本次股東大會審議的議案與會議通知相符，屬于股東大
會的審議范疇，未出現(xiàn)會議審議過程中對議案進(jìn)行修改或取消的情形。
本次股東大會對上述議案的投票，經(jīng)監(jiān)票人監(jiān)票及清點，當(dāng)場公布了
表決結(jié)果，所有議案均獲得股東大會有效表決通過，出席會議股東以
及經(jīng)授權(quán)的股東委托代理人未對表決結(jié)果提出異議。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股
東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議
人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決
6 /8
議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會
決議合法有效。
本法律意見書正本三份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋本所公章后生效。
【以下無正文】
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 本頁無正文，為《關(guān)于武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2018
年年度股東大會之法律意見書簽字頁》】
湖北立豐律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
經(jīng)辦律師：
經(jīng)辦律師：
時間：2019 年 6 月 11 日
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