鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于
2017 年 8 月 25 日下午 2:00 以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 15 日以
電話(huà)、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，會(huì)議有
效表決票數(shù)為 3 票。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳淑芬女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華
人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《2017 年半年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司2017年半年度報(bào)告全文》及其摘要登載于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《2017 年半年度報(bào)告全文》及其摘要的程序
符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映了公司 2017 半年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)了《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的
議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的程序符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)
定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際
使用情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，不存在募集資金管理違
規(guī)的情形。
《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更和新增會(huì)計(jì)政策的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同時(shí)登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于會(huì)計(jì)政
策變更和新增會(huì)計(jì)政策的公告》等相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同時(shí)登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司
對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》等相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同時(shí)登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司
使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》等相關(guān)公告
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月25日